Справа № 161/20828/19
Провадження № 1-кс/161/10114/19
про накладення арешту на майно
18 грудня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання заступника начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
17 грудня 2019 року заступник начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 12 грудня 2019 року, а саме: 970 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 15.11.2019 у напрямку прикордонних знаків № 0178-0179 на ділянці ВІПС "Піща" ВПС "Світязь" на відстані 2000 метрів від пункту пропуску "Піща"), 498 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 20.11.2019 у напрямку прикордонного знаку № 0049 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 3800 метрів від державного кордону), 80 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 26.11.2019 у напрямку прикордонного знаку №0050 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 4000 метрів від державного кордону за 200 метрів до пункту пропуску "Пулемець"), 200 (пачок) тютюнових виробів марки "НЗ" без марок акцизного податку (виявлені 06.12.2019 у напрямку прикордонного знаку № 0050 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 4000 метрів від державного кордону та за 150 метрів від пункту пропуску "Пулемець"), 400 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 09.12.2019 у напрямку прикордонних знаків № 0174 на ділянці ВІПС "Піща" ВПС "Світязь" на відстані 2000 метрів від пункту пропуску "Піща").
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015030000000409 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, виконання завдань кримінального провадження, тому заступник начальника звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання прокурор та заступник начальника не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, виконання завдань кримінального провадження, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання заступника начальника про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 12 грудня 2019 року, а саме: 970 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 15.11.2019 у напрямку прикордонних знаків № 0178-0179 на ділянці ВІПС "Піща" ВПС "Світязь" на відстані 2000 метрів від пункту пропуску "Піща"), 498 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 20.11.2019 у напрямку прикордонного знаку № 0049 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 3800 метрів від державного кордону), 80 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 26.11.2019 у напрямку прикордонного знаку №0050 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 4000 метрів від державного кордону за 200 метрів до пункту пропуску "Пулемець"), 200 (пачок) тютюнових виробів марки "НЗ" без марок акцизного податку (виявлені 06.12.2019 у напрямку прикордонного знаку № 0050 на ділянці ВІПС "Пулемець" ВПС "Світязь" на відстані 4000 метрів від державного кордону та за 150 метрів від пункту пропуску "Пулемець"), 400 (пачок) тютюнових виробів марки "Мінськ" без марок акцизного податку (виявлені 09.12.2019 у напрямку прикордонних знаків № 0174 на ділянці ВІПС "Піща" ВПС "Світязь" на відстані 2000 метрів від пункту пропуску "Піща").
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1