Справа № 161/20592/19
Провадження № 1-кс/161/10017/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 грудня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення з них копій, а саме: які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ) компетентним органам Республіки Польща, складались, оформлялись компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через кордон в напрямку митної території України (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 23.11.2017 - 07.06.2018 (укомплектованих кузовів, кузовів та комплектуючих до них), а саме: ЕХ, MRN, CMR, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду; фотографії товару, що перевозився, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі-продажу з додатками; сертифікатів якості/походження товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, на момент перетину кордону в напрямку митної території України.
Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32018030000000058 від 30.11.2018 року за ч. 1 ст. 212 КК України, крім того, вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, та не можуть бути здобуті у інший спосіб, оскільки вони були подані компетентним органам Республіки Польща, або створені компетентними органами Республіки Польща, та перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща.
Беручи до уваги, що вказані документи необхідно детально дослідити, провести відповідні експертні дослідження в тому числі економічну експертизу, необхідно вилучити завірені їх копії, у зв'язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Крім того, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та компетентним органам Республіки Польща, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучення їх завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та компетентним органам Республіки Польща тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення з них копій, а саме: які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ) компетентним органам Республіки Польща, складались, оформлялись компетентними органами Республіки Польща під час переміщення через кордон в напрямку митної території України (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 23.11.2017 - 07.06.2018 (укомплектованих кузовів, кузовів та комплектуючих до них), а саме: ЕХ, MRN, CMR, Invoice, інших експортних документів; митних декларацій і актів огляду; фотографії товару, що перевозився, чи інших документів у яких зафіксовано зовнішній вигляд товару, кількість, вартість, тощо; договорів/контрактів, купівлі-продажу з додатками; сертифікатів якості/походження товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, на момент перетину кордону в напрямку митної території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1