Справа № 638/18772/19
Провадження № 1-кс/638/5174/19
16.12.2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2019 року ОСОБА_5 , діючи у відповідності розподілених ролей з невстановленою особою, прибула за місцем мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , де остання передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8000 доларів США та 14200 євро, які вимагала невстановлена особа представляючись співробітником правоохоронних органів під час телефонної розмови, нібито для вирішення питання, щодо не притягнення дочки потерпілої до кримінальної відповідальності за нібито скоєне нею ДТП. Після чого, ОСОБА_5 покинула місце вчинення злочину, розподіливши грошові кошти на власний розсуд.
За вказаним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004319 від 02.12.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Таким чином, 03.12.2019 року, органом досудового розслідування було встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні нею вказаного кримінального правопорушення, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство в особливо великих розмірах.
Варто зазначити, що в ході затримання, у ОСОБА_5 було вилучено мобільний телефон марки «iPhone» модель «7 Plus» (imei: НОМЕР_1 ), який був використаний для зв'язку із невстановленою особою під час здійснення кримінального правопорушення-злочину. В ході огляду інформації, яка міститься на вказаному мобільному телефоні «iPhone», було виявлено смс-повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 .
З огляду на це, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок якого могли надійти грошові кошти, отриманні в ході здійснення шахрайських дій, а саме: рахунок № НОМЕР_3 (на ім'я ОСОБА_7 ), оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв'язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480004913 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме до: копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.11.2019 року по 10.12.2019 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки та копії фотоматеріалів фіксування особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1