справа №619/3180/17
провадження №1-кп/619/121/19
16 грудня 2019 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі : головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні обвинувальний акт №12017220280000301 від 02.03.2017 року у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м.Харків, громадянина України, українця, не одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючого: ПП «Горобець», с.Гаврилівка Дергачівського району Харківської області, пекарем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1. ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, -
Судом встановлено, що 05.01.2012 о 22 год. 52 хв., ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 19, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку та банкомат, розташований за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 19, заволодів грошовими коштами в сумі 902,18 грн., які нараховані за січень 2012 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду в сумі 902,18 грн.
Крім того, в період з 07.02.2012 року до 06.12.2012, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку, банкомати, розташовані за адресами: м. Харків, вул. Золочівська, 19, м. Харків вул. Полтавський Шлях, 1, м. Харків, вул. Золочівська, 25, м. Харків, вул. Енгельса, 29 В, та перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 11077, 98 грн., які нараховані за період з лютого 2012 року до грудня 2012 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 11077,98 грн.
В період з 08.01.2013 року до 07.12.2013, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 13102,37 грн., які нараховані за період з січня 2013 року до грудня 2013 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13102,37 грн.
Крім того, в період з 08.01.2014 року до 08.12.2014, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 13749,72 грн., які нараховані за період з січня 2014 року до грудня 2014 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13749,72 грн.
В період з 08.01.2015 року до 31.12.2015, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 15520,53 грн., які нараховані за період з січня 2015 року до грудня 2015 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15520,53 грн.
Крім того, в період з 08.02.2016 року до 08.09.2016, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, суб'єктивно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, свідомо бажаючи їх настання, шляхом обману, а саме замовчуванням відомостей, що мали бути повідомлені, маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на той час на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи, що остання померла та про її смерть не повідомлене Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нарахував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки, заволодів грошовими коштами в сумі 10446,48 грн., які нараховані за період з лютого 2016 року до вересня 2016 року.
В результаті зазначених дій з боку ОСОБА_4 , державі у особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10446,48 грн.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.190, тобто вчинення умисних протиправних дій шляхом обману (шахрайство) та за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованому йому злочину визнав повністю, кається у скоєному, підтвердив факт і обставини вчинення злочину.
Вказав суду, що 05.01.2012 о 22 год. 52 хв., він маючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на його бабусю ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , не повідомив Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова, який нараховував пенсію за вислугою років ОСОБА_8 , використовував вищевказану банківську картку та банкомат, розташований за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 19, заволодів грошовими коштами в сумі 902,18 грн., які нараховані за січень 2012 року.
Крім того, в період з 07.02.2012 року до 06.12.2012, використовуючи вищевказану банківську картку, банкомати, розташовані за адресами: м. Харків, вул. Золочівська, 19; м. Харків вул. Полтавський Шлях, 1; м. Харків, вул. Золочівська, 25; м. Харків, вул. Енгельса, 29 В, та перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 11077, 98 грн., які нараховані за період з лютого 2012 року до грудня 2012 року.
В період з 08.01.2013 року до 07.12.2013, використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 13102,37 грн., які нараховані за період з січня 2013 року до грудня 2013 року.
В період з 08.01.2014 року до 08.12.2014, використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 13749,72 грн., які нараховані за період з січня 2014 року до грудня 2014 року.
В період з 08.01.2015 року до 31.12.2015, використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки та номери операторів мобільного зв'язку, що перебували в його користуванні та користуванні його членів сім'ї, заволодів грошовими коштами в сумі 15520,53 грн., які нараховані за період з січня 2015 року до грудня 2015 року.
В період з 08.02.2016 року до 08.09.2016, використовуючи вищевказану банківську картку, перераховуючи грошові кошти на інші банківські картки, заволодів грошовими коштами в сумі 10446,48 грн., які нараховані за період з лютого 2016 року до вересня 2016 року.
Оскільки учасники судового розгляду не заперечували, суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та з урахуванням вимог ч.4 ст. 349 КПК України суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням доказів, які характеризують особу обвинуваченого.
Вина обвинуваченого ОСОБА_4 у скоєнні вищезазначеного злочину доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження і обвинуваченим не оспорюється.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.1 ст.190, тобто вчинення умисних протиправних дій шляхом обману (шахрайство) та за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Відповідно до змісту ст. ст.50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Згідно з роз'ясненнями, які містить п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» (в редакції Постанови Верховного Суду №8 від 12.06.2009 р.), суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Виходячи з засади співмірності призначене покарання за своїм видом і розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом'якшують і обтяжують. Без урахування й належної оцінки всіх цих обставин у своїй сукупності обрана міра покарання не може вважатися справедливою.
При вирішенні питання про вид і міру покарання ОСОБА_4 суд, враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, що відповідно до ст. 66 КК України визнається судом обставинами, які пом'якшують його покарання.
Обставин, які обтяжують покарання винуватого, відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
Вивченням даних про особу ОСОБА_4 встановлено, що він раніше не судимий, має постійне місце роботи, бажає відшкодувати завдану шкоду, має на утриманні 3/трьох/ неповнолітніх дітей: сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.
При призначенні покарання ОСОБА_4 суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, бере до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, його наслідки, особу винного, обставини що пом'якшують та обтяжують покарання.
Відповідно до ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді…… позбавлення волі на строк не більше 5-ти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
За таких обставин справи, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, обставини які пом'якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, правильну оцінку скоєного, часткове відшкодування матеріальної шкоди державі в розмірі 1900 грн., бажання відшкодувати матеріальні збитки в повному обсязі, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши від відбування покарання з випробуванням.
Міра запобіжного заходу обвинуваченому на досудовому слідстві не обиралась. Прокурор не звертався в судовому засіданні з клопотанням про обрання обвинуваченому запобіжного заходу, тому у суду не має підстав для обрання запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_4 .
Заявлений цивільний позов прокурора Дергачівської місцевої прокуратури до ОСОБА_4 про стягнення суми матеріального збитку в сумі 64799,26 грн. обвинувачений визнав, у зв'язку із чим позов підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням часткового відшкодування шкоди, а саме у розмірі 64799,26 -1900,00 = 62899,26 грн.
Витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів - відсутні.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374,376,395 КПК України суд, -
ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України і призначити йому покарання:
за ч.1 ст.190 КК України - 2/два/ роки обмеження волі;
за ч.2 ст.190 КК України - 3 /три/ роки позбавлення волі;
Відповідно до ст. 70 КК України призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначивши остаточне покарання 3/три/ роки позбавлення волі.
На підставі ст.75 КК України - ОСОБА_4 - від покарання звільнити з іспитовим строком на 3/три/ роки.
Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_4 покласти обов'язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави в особі Київського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України кошти у розмірі 62899,26 грн.
Речові докази, а саме: вінчестер «Seaget» с.н. 9RХGВFLТ; вінчестер WD WXD1E63THSE7; мобільні телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 ; «Бравіс» ІМЕІ НОМЕР_3 ; «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 ; «Бравіс» ІМЕІ НОМЕР_5 ; «Ассістент» ІМЕІ НОМЕР_6 , «Nокіа» НОМЕР_7 , сім-карти «Ді-джус» № НОМЕР_8 , «Лайфселл» № НОМЕР_9 , «Ді-джус» № НОМЕР_10 , «Лайфселл» № НОМЕР_11 , «Лайфселл» № НОМЕР_12 , «Лайфселл», «Лайфселл», «Київстар», «Київстар», «МТС», «Білайн» б.н., банківські карти «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_14 , «Приватбанк» № НОМЕР_15 , «Сбербанк» № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_10 , «Приватбанк» № НОМЕР_17 , «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_11 , «Укрсіббанк» № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_10 , «ДЕЛЬТА» № НОМЕР_20 , «ДЕЛЬТА» № НОМЕР_21 , «ДЕЛЬТА» № НОМЕР_22 , пластикові карти з сім-карти «Київстар» 097- і 48-60-80, «Київстар» НОМЕР_23 , «Водафон» НОМЕР_24 , «Білайн» 897019913082277722, «Ді-джус» 096-172-80-11, «МТС» № НОМЕР_25 , «МТС» № НОМЕР_26 , договір анкета № 2707985 від 04.09.08 укладений між Укрсіббанк» та ОСОБА_12 на 1 арк., інструкція «Укрсіббанк» 26253007964296 на 1 арк., договір про надання телекомунікаційних послуг № 000140349 від 08.08.14; повідомлення «Укрсіббанк» НОМЕР_27 , лист «Райффайзенбанк Аваль» НОМЕР_28 , договір про надання банківських послуг «Дельтабанк» за допомогою системи дистанційного обслуговування від 25.02.14; заява на видачу готівки № 1 від 09.12.2014 АТ "Укрсіббанк", які зберігаються у камері зберігання речових доказів Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області - передати власникам за належністю.
Сім-карти «Ді-джус» № НОМЕР_8 , «Лайфселл» № НОМЕР_9 , «Ді-джус» № НОМЕР_10 , «Лайфселл» № НОМЕР_11 , «Лайфселл» № 093-376- 29-91, банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_14 , «Приватбанк» № НОМЕР_15 , «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_11 , «Укрсіббанк» № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_10 , пластикові карти з сім-карти «Київстар» НОМЕР_29 , «Київстар» НОМЕР_23 , «Водафон» НОМЕР_24 , «Білайн» НОМЕР_30 , «Ді-джус» 096-172-80-11«МТС» № НОМЕР_25 , «МТС» № НОМЕР_26 - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав передбачених статтею 394 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя ОСОБА_1