Справа № 739/1997/19
Номер провадження 1-кс/739/630/19
12 грудня 2019 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №12019270190000358 від 03.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області в рамках кримінального провадження №12019270190000358 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК України)звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зокрема на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270190000358 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2019 року до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., які він, перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . Введений в оману ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний намір невстановленої слідством особи, перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 у результаті чого з шахрайським шляхом невстановлена особа ними заволоділа. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 4500 тис. грн., та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
а також:
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.
Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та попросить його задовольнити. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 03.12.2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270190000358. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням та фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку. Зазначена інформація на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за НОМЕР_3 , як з'ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення вищевказаних злочинів. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за НОМЕР_3 . Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12019270190000358 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме документів, що містять інформацію про :
- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;
- про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
а також:
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз'яснити керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Слідчий суддя: ОСОБА_1