Справа № 686/30728/19
Провадження № 1-кс/686/17163/19
11 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000280
11.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 .
Дане кримінальне правопорушення 24.10.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000280, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 191 КК України.
14.11.2019 правову кваліфікацію змінено - ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється забудовником вищевказаного об'єкту будівництва по по АДРЕСА_3 та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.
Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про виконання робіт по будівництву кв. АДРЕСА_4 , загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під'їзді на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 . За умовами даного виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об'єкту нерухомості в експлуатацію - 2011 рік.
Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_5 доступу в придбану нерухомість немає. Повідомив, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вимагає, щоб інвестори будівництва додатково ще надали їй кошти, а також те, що зі сторони КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” від 2014 року лише надходять одні обіцянки про здачу будинку і необхідність внесення додатково коштів.
Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по АДРЕСА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що відомості до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу стосовно КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” внесено 21.02.2006.
Враховуючи вищезазначене виникла необхідність у тимчасовому достцпі до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення в відділенні в м. Хмельницький).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 21.02.2006 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 січня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя