12.12.2019 Справа №607/28570/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України.
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_3 , період з 01.01.2019 по 06.12.2019; - виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_3 , в період з 01.01.2019 по 06.12.2019. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_4 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.
Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_5 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.
Водночас, 04.09.2019 невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_30 , та ОСОБА_31 , жителів АДРЕСА_6 .
При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та сім'ї ОСОБА_34 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м.Донецьк; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 ;
Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім'я ОСОБА_35 та ОСОБА_34 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , та рух коштів по них.
Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість перевірити вказаних осіб на причетність до вказаних злочинів.
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_3 , період з 01.01.2019 по 06.12.2019;
- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_3 , в період з 01.01.2019 по 06.12.2019.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1