Справа № 589/3192/19
Провадження № 1-кс/589/3436/19
29 листопада 2019 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000688 від 20 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2019 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3220 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 06 квітня 2019 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення, яке його зацікавило. Автор оголошення був зазначений як « ОСОБА_5 », та в оголошенні були указані номери телефону для зв'язку - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Коли він зателефонував на перший номер, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що проживає в м. Тячів Закарпатської області. В ході телефонної розмови вони домовились про купівлю-продаж 4-х бджілопакетів. Наступного дня, зателефонувавши продавцю на номер НОМЕР_1 , потерпілий отримав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно було перерахувати оплату за товар, а саме № НОМЕР_3 . Сума переказу повинна була складати 3220 грн., виходячи з вартості одного бджоло пакету - 800 грн., та комісії за пересилку. 08 квітня 2019 року потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у відділенні банку по АДРЕСА_1 , перерахував вказану суму на картку № № НОМЕР_3 , про що у вечірній час по телефону повідомив продавця. Той відповів, що записує його в чергу на відправку товару, та що відправить 20 квітня 2019 року. Повідомивши продавцю адресу для відправки бджіл, він став чекати на посилку. Однак, 20 квітня 2019 року потерпілий не отримав ніякого повідомлення про те, що на його ім'я відправлена посилка, у зв'язку з чим зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 , який відповів, що не відправив бджіл через погані погодні умови, і що відправить, коли погода покращиться. Приблизно через 4 дні потерпілий знову зателефонував продавцю, однак номер був відключений. Другий номер, зазначений в оголошенні, також був відключений. Тоді він зрозумів, що його обманули.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав копію чеку з терміналу про переказ коштів.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
29 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримати інформацію в межах строку дії ухвали не виявилось можливим, у зв'язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні до суду.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000688 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 08.04.2019 по 23:59 год. 30.04.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 08.04.2019 по 23:59 год. 30.04.2019 включно;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 08.04.2019 по 23:59 год. 30.04.2019,
що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3436/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3