справа № 563/1029/19
провадження № 1-кс/563/454/19
16 грудня 2019 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №12019180140000255 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів провадження вбачається, що під час вивчння відомостей, розміщених в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 21.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виконання робіт №7 по об'єкту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в частині будівлі (на першому та другому поверсі) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Згідно п.2.1. зазначеного договору договірна ціна робіт є динамічною і становить 600000, 00 грн., без ПДВ, з урахуванням податку 5%, може бути зменшена у випадках зміни обсягів робіт, бюджетні призначення на рік становлять ______(графа не заповнена) грн.
Відповідно до п.9.2 договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін і діє до 31.12.2018.
Також, в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено скан-копію додаткової угоди №2 до Договору підряду на виконання робіт №7 від 21.06.2018 на виконання робіт від 13.11.2018 року. Відповідно до даної угоди до п.2.1. вносяться зміни, а саме: договірна ціна робіт є динамічною і становить 482393 грн. без ПДВ, з урахуванням податку 5%, може бути зменшена у випадках зміни обсягів робіт, бюджетні призначення на рік становлять ______(графа не заповнена) грн.
Водночас, вивчення відомостей щодо оплати за даним договором, які розміщені в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що сума сплачених коштів складає 1168957 грн.
Крім того, встановлено, що 21.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №12-06 по здійсненню технічного нагляду на об'єкт «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в частині будівлі (на першому та другому поверсі) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »
Згідно п.1.3 даного договору за проведення технічного нагляду на об'єкті замовник сплачує виконавцю 20365, 00 грн.
Крім того, встановлено, що 21.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №6 про здійснення авторського нагляду.
Згідно п.2.1. даного договору вартість робіт встановлюється в Кошторисі і становить 4344 грн.
Під час візуального огляду виявлено дефекти будівництва, відсутність відкосів вікон та дверей.
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про перехуванню ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на рухунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі зазначених договорів, а також відомості про подальший рух, час та місця зняття грошових коштів, перерахунок іншим суб'єктам зазначених коштів. Зазначені відомості дозволять надати належну правову оцінку госоподарсько-правовим відносинам між зазначеними юридичними особами. Зазначені фінансові операції мають бути досліджені з 21.06.2018 по час дії ухвали, тобто з моменту укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на виконання робіт №7 по об'єкту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в частині будівлі (на першому та другому поверсі) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити в повному об'ємі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180140000255 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з 21.06.2018 по 16.12.2019 року.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовується ПП « ОСОБА_8 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо руху грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з 21.06.2018 по 16.12.2019 року.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенату поліції ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 15 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя