Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/9230/19
06.12.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03.12.2019 року старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати слідчій групі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір дистриб'юції №806, у відповідності до якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту укладання договору до березня 2019 року здійснювало відвантаження молочної продукції (Масло 73% ТМ ВР 10 кг., Масло 73% ТМ ВР 5 кг., Масло 73% Селянське Ваг ДСТУ 3х5кг.). Придбання сиру кисломолочного здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 17.07.2017 року №237, укладеного з ПП « ОСОБА_4 ». Згідно оборотно-сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП « ОСОБА_4 » сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 грн. з ПДВ. Враховуючи те, що іншим способом встановити факт випуску ПП « ОСОБА_4 » продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» та господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, суду надав заяву про уточнення адреси місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 », а саме: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) своїх службових обов'язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв'язку з чим під виглядом вершкового масла, сира твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2040312,00 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалась для харчування дітей у навчальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4110069,00 грн., шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувалось для харчування дітей у навчальних закладах м. Миколаєва.
В рамках кримінального провадження проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність службових осіб КВП відносно неякісної харчової продукції, у тому числі вершкового масла та кисломолочного сиру, отримання скарг від навчальних закладів та бездіяльності, щодо вжиття заходів для забезпечення якості продуктів, що потрапляли до дітей у навчальних закладах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір дистриб'юції №806, у відповідності до якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту укладання договору до березня 2019 року здійснювало відвантаження молочної продукції (Масло 73% ТМ ВР 10 кг., Масло 73% ТМ ВР 5 кг., Масло 73% Селянське Ваг ДСТУ 3х5кг.). Придбання сиру кисломолочного здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки від 17.07.2017 року №237, укладеного з ПП « ОСОБА_4 ». Згідно оборотно-сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП « ОСОБА_4 » сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 грн. з ПДВ.
Враховуючи те, що іншим способом встановити факт випуску ПП « ОСОБА_4 » продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» та господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки отримати вказану інформацію органи досудового розслідування в інший спосіб позбавлені можливості, слідчий Другого слідчого відділу звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного підприємства " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: печаток ПП « ОСОБА_4 » для отримання їх відтисків; документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_23 ; особова справа ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ) з договором про надання послуг ПП « ОСОБА_4 » вказаними особами, довіреності, розпорядження, договори про матеріальну відповідальність, функціональні обов'язки; відомості про рух продукції ПП « ОСОБА_4 » до філії у м. Одесі за період з 01.01.2018 до 01.04.2019 та складенні документи, що посвідчують це (зведені накладні).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала дійсна до 06.01.2020 року.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 10.12.2019 р.
Слідчий суддя ОСОБА_1