вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"16" грудня 2019 р. Справа № Б3/150-12/24
за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 18.12.2012 р.
Постановою господарського суду Київської області від 03.04.2013 р. визнано Фізичну особу-підприємця Дригало Людмилу Борисівну банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.04.2013 р. призначено ліквідатором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.05.2014 р. усунуто арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича від виконання повноважень ліквідатора у справі № Б3/150-12/24 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни та призначено ліквідатором банкрута - Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 70 від 13.02.2013 р., адреса: 01030, м. Київ-30, а/с 157).
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2015 р. відмовлено у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-0-0-00/8/2401 від 27.11.2014 р. (вх. № 26608/14 від 27.11.2014) про заміну ліквідатора; визнано організатора аукціону Товару біржу "Універсальна товарно-сировинна біржа" учасником провадження у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни; проведено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області на кредитора Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області; зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, а саме: замінити кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області на кредитора Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області; відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора банкрута № 150/52 від 14.01.2015 р. (вх. № 751/15 від 15.01.2015) про скасування всіх арештів, заборон, обмежень по розпорядженню майном банкрута - Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни; розгляд справи відкладено на 26.02.2015 та зобов'язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт, ліквідаційний баланс та пояснювальну записку.
Постановами Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2015 р. та від 30.06.2015 р. апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 15.01.2015 у справі № Б3/150-12/24 - без змін.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.07.2015 р. призначено розгляд справи на 31.08.2015, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича виконати вимоги ухвали суду від 15.01.2015 у даній справі, призначено розгляд клопотання Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області № 8054/10/10-02-10 від 27.05.2015 р. (вх. № 13023/15 від 04.06.2015) про заміну сторони у справі призначено на 31.08.2015 р. та зобов'язано ліквідатора банкрута розглянути вказане клопотання Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області і надати суду нормативно обґрунтовані письмові пояснення про результати його розгляду.
Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2015 р. розгляд справи та клопотання Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області № 8054/10/10-02-10 від 27.05.2015 (вх. № 13023/15 від 04.06.2015) про заміну сторони у справі відкладено на 19.10.2015 у зв'язку з нез'явленням у судове засідання учасників провадження та невиконанням ліквідатором банкрута вимог суду.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.10.2015 р. проведено процесуальне правонаступництво та замінено кредитора Білоцерківську об'єднану державну податкову інспекцію Київської області ДПС на кредитора Білоцерківську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області; зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, а саме: замінити кредитора Білоцерківську об'єднану державну податкову інспекцію Київської області ДПС на кредитора Білоцерківську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області; розгляд справи, в тому числі і поданих ліквідатором банкрута клопотань, відкладено на 05.11.2015; зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" надати суду письмові пояснення на клопотання ліквідатора банкрута щодо надання дозволу на продаж майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, що перебуває в заставі Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та є предметом забезпечення його вимог, всього 21 одиниць, на аукціоні в порядку, який передбачений розділом IV (статті 49-76) Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.11.2015 р. залишено без розгляду клопотання ліквідатора банкрута № 150/71 від 16.10.2015 р. (вх. № 24469/15 від 19.10.2015) про надання дозволу на продаж майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, що перебуває в заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", розгляд справи відкладено на 07.04.2016 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.
У зв'язку з припиненням повноважень судді Лутак Т.В. справу № Б3/150-12/24 передано, у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду, для подальшого розгляду даної справи, за допомогою автоматизованої системи документообігу.
За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б3/150-12/24 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. прийнято справу до провадження.
Ухвалою господарського суду Київської області від 07.04.2016 р. розгляд справи відкладено на 15.06.2016 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.
19.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".
Ухвалою господарського суду Київської області від 21.04.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна банкрута призначено на 02.06.2016 р.
30.05.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_1 надійшла кредиторська заява на суму 373126,60 грн.
02.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" подано для долучення до матеріалів справи лист про надання згоди на продаж заставного майна.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2016 р. прийнято відмову ліквідатора банкрута розгляду заяви про надання згоди на продаж майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", провадження у справі в цій частині припинено, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_1 призначено на 13.07.2016 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд справи відкладено на 14.09.2016 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.
04.07.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від Дригало Людмили Борисівни надійшли заперечення на заяву про визнання поточних грошових вимог у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни від 26.05.2016 р.
13.07.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо кредиторських вимог ОСОБА_1 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2016 р. визнано кредиторські вимоги гр. ОСОБА_1 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.09.2016 р. розгляд справи відкладено на 07.12.2016 р.
06.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи.
07.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.
Ухвалою господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. розгляд справи відкладено, розгляд заяви про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. призначено на 15.03.2017 р., зобов'язано ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. організувати та провести засідання комітету кредиторів ФОП Дригало Л.Б., на якому вирішити питання про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б., а також повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.
24.01.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшов лист із поясненнями щодо надання згоди (дозволу) на реалізацію майна.
Разом з тим, 07.02.2017 р. в господарському суді Київської області відбулись збори суддів на яких вирішувалось питання щодо обрання делегатів на ХIV з'їзд суддів України. За результатами голосування делегатом на позачерговий з'їзд суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року від господарського суду Київської області обрано, серед інших, суддю Лопатіна А.В. (рішення № 9 від 07.02.2017 р.).
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.03.2017 р. враховуючи перебування судді Лопатіна А.В. 15.03.2017 р. на XIV позачерговому з'їзді суддів України, судове засідання призначене на вказану дату у даній справі не відбулося, а тому суд призначив розгляд питань, розгляд яких мав би відбутися 15.03.2017 р. на 05.04.2017 р.
04.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано пояснення та клопотання про відкладення розгляду звіту ліквідатора.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. заяву ліквідатора банкрута від 07.12.2016 р. задоволено частково, затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючому Щербаню О.М. за період виконання повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. з 19.05.2014 р. по 31.12.2016 р., з розрахунку двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць, що складає 80052,39 грн., розгляд справи відкладено на 20.09.2017 р.
31.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що не є забезпеченням вимог кредитора.
07.06.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "ФК "Форінт" подано заяву про заміну сторони правонаступником.
Ухвалою господарського суду Київської області від 07.06.2017 р. розгляд заяви ТОВ "ФК "Форінт" про заміну сторони правонаступником та розгляд заяви ліквідатора про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що не є забезпеченням вимог кредитора призначено на 20.09.2017 р.
13.09.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення з долученими до нього документами.
19.09.2017 р. через канцелярію суду представником АТ "Райффайзен Банк Аваль" подано до суду письмові пояснення з долученими до них документами.
19.09.2017 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на реалізацію майна, що є предметом забезпечення без розгляду.
20.09.2017 р. через канцелярію суду представником АТ "Райффайзен Банк Аваль" подано документи для долучення до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.09.2018 р. заяву ліквідатора банкрута від 31.05.2017 р. № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", заяву ТОВ "ФК "Форінт" від 06.06.2017 р. про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ФОП Дригало Л.Б. - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника ТОВ "ФК "Форінт", зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б., враховуючи здійснену даною ухвалою заміну кредитора на його правонаступника, розгляд справи відкладено на 06.12.2017 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
У зв'язку з надходженням апеляційної скарни ТОВ "ФК "Форінт" на ухвалу від 25.09.2017 р., матеріали справи було направлено до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2017 р. апеляційну скаргу ТОВ "ФК "Форінт" задоволено, скасовано ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута від 31.05.2017 № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; надання згоди ліквідатору банкрута на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнято в цій частині нове рішення: Відмовити у задоволенні заяви ліквідатора банкрута від 31.05.2017 р. № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (процесуальним правонаступником якого у справі № Б3/150-12/24 є ТОВ "ФК "Форінт") ".
В подальшому, у зв'язку з надходженням касаційної скарги на вищевказану постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2017 р., матеріали справи було направлено до касаційної судової інстанції.
Ухвалою Верховного суду від 23.02.2018 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою - ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.
05.03.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
За час перебування матеріалів даної справи у вищих судових інстанціях, до господарського суду надійшли наступні документи:
24.11.2017 р. від ліквідатора, на виконання вимог ухвали суду, реєстр вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б.
28.11.2017 р. від ліквідатора - письмові пояснення у справі.
30.11.2017 р. від ліквідатора - клопотання про долучення документів, а саме: звіту про оцінку майна.
05.12.2017 р. від ліквідатора банкрута - пояснення щодо причин не проведення засідання комітету кредиторів, направлення членам комітету кредиторів поточних звітів, докази направлення.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.03.2018 р. розгляд справи відкладено на 30.05.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
02.05.2018 р. на адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшла скарга на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М.
02.05.2018 р. на адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ФОП Дригало Л.Б. на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р., матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2018 р. відмовлено ФОП Дригало Л.Б. у відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р.
18.06.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.06.2018 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. та розгляд справи призначено на 18.07.2018 р., встановлено строк ліквідатору банкрута до 13.07.2018 р. для подання до суду обґрунтованого відзиву з документальним підтвердженням своїх заперечень на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" та клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. Копію відзиву одночасно з поданням до суду направити кредитору - ТОВ "ФК "Форінт", докази направлення (опис вкладення в цінний лист) подати до суду, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
11.07.2018 р. арбітражним керуючим Віскуновим О.В. подано заяву про участь у даній справі про банкрутство з долученими до неї документами, на підтвердження відповідності запропонованої кандидатури вимогам Закону.
13.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано відзив на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора.
Крім того, 13.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
13.07.2018 р. від банкрута надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24.
16.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу Господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24, повернуто Дригало Людмилі Борисівні апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 та додані до неї матеріали.
Ухвалою Верховного Суду від 12.10.2018 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 (в частині заміни кредитора ФОП Дригало Л.Б. - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника ТОВ "ФК "Форінт" та зобов'язання ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б.), відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. у справі № Б3/150-12/24, касаційну скаргу Дригало Людмили Борисівни на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. у справі № Б3/150-12/24 разом з доданими до неї матеріалами на 14-ти аркушах (у тому числі оригіналом квитанції від 21.08.2018 р. № ПН2212 на суму 6 176, 00 грн.) повернуто скаржнику без розгляду.
Матеріали справи повернуло до господарського суду Київської області 25.10.2018 р.
За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду Київської області від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи призначено на 28.11.2018 р.
19.11.2018 р. від банкрута надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. у справі № Б3/150-12/24.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.11.2018 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 р. у даній справі відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Дригало Л.Б. на ухвалу господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. у справі № Б3/150-12/24.
10.12.2018 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
На адресу господарського суду за час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції надійшли наступні документи:
21.11.2018 р. від ліквідатора банкрута - клопотання про долучення до матеріалів справи доказу та пояснення у справі.
22.11.2018 р. від ТОВ "ФК "Форінт" - лист відносно поданої Дригало Л.Б. апеляційної скарги.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2018 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ФОП Дригало Л.Б. про банкрутство, розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи призначено на 16.01.2019 р., встановлено строк для подання учасниками у справі заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 16.01.2019 р. - до 10.01.2019 р.
16.01.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву, якою останній просить суд надати дозвіл на реалізацію майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ТОВ "ФК "Форінт" на аукціоні.
16.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення про здійснення ліквідатором дій з долученими доказами.
Крім того, 16.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву, якою останній просить суд викликати в судове засідання з розгляду скарги ТОВ "ФК "Форінт" - організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" та зобов'язати останнього надати пояснення щодо викладених в скарзі ТОВ "ФК "Форінт" обставин.
16.01.2019 р. через канцелярію суду подано клопотання арбітражного керуючого Віскунова О.В. про розгляд його заяви про участь у даній справі без участі останнього.
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.01.2019 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи відкласти, розгляд заяви ліквідатора банкрута від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна призначено на 23.01.2019 р.
21.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано додаткові письмові пояснення.
22.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що є предметом забезпечення вимог кредитора.
22.01.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву, в якій ліквідатор просить суд зобов'язати ТОВ "ФК "Форінт" надіслати організатору аукціону належним чином завірену копію скарги; викликати в судове засідання організатора аукціону; зобов'язати організатора аукціону надати пояснення на скаргу.
Крім того, 22.01.2019 р. ліквідатором банкрута подано додаткові письмові пояснення на скаргу ТОВ "ФК "Форінт".
22.01.2019 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли письмові заперечення.
22.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано повідомлення та документи для долучення до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М. та на дії організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа", розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута, розгляд заяви ліквідатора банкрута від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна та розгляд справи відкладено на 06.02.2019 р., зобов'язано ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" подати до суду у строк до 05.02.2019 р. обґрунтований відзив з документальним підтвердженням своїх заперечень на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" в частині оскарження дій організатора аукціону, належним чином завірені копії відзиву та долучених до нього документів учасникам у даній справі має бути надано одночасно з поданням такого відзиву до суду, докази чого надати суду.
05.02.2019 р. на електронну адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли додаткові пояснення до скарги на дії (бездіяльність ліквідатора - Щербаня О.М. та організатора аукціону у справі - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа".
05.02.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано пояснення у даній справі.
06.02.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано документи щодо виставлення на продаж активів банкрута, які включено до ліквідаційної маси.
06.02.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" подано клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. клопотання кредитора - ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від повноважень ліквідатора та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. задоволено, скаргу ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М. та на дії організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" задоволено, визнано дії (бездіяльність) ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича такими, що порушують норми ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", усунено арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича від виконання повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, призначено ліквідатором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р., адреса для листування: 03022, м. Київ, а/с 64; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), визнано дії по організації та проведенні аукціонів учасником у справі про банкрутство - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" такими, що порушують норми ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", припинено участь організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" як учасника у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, заяву арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення, клопотання ТОВ "ФК "Форінт" від 04.09.2018 р. про призначення незалежної оцінки заставного майна задоволено частково, призначено у даній справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни незалежну оцінку заставного майна боржника, а саме: обладнання харчової промисловості кількості дев'ятнадцяти одиниць: установка пакувальна ИСУ-ЗК, заводський (сервісний) №733-2099; Котел варочний КВ-600М, заводський (серійний) №207012; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208014; Котел варочний КВ-600М, заводський (серійний) №208015; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208020; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208021; Установка з очистки підготовки та обеззаражування води "Коалесцент-5В", заводський (серійний) №0178; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0113; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0114; Льодогенератор WLK-1000, заводський (серійний) №1906; Машина картоплеочисна "Nilma", заводський (серійний) № 0172; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0112; Багатофункціональна формувальна машина (машина з виготовлення напівфабрикатів) НМ-788, заводський (серійний) №НМ7080 F; Багатофункціональна формувальна (машина з виготовлення напівфабрикатів) НМ-788, заводський (серійний) №HM7066F; Холодильна камера HS 6461-50-40Р, заводський (сервісний) №111; Холодильна камера LGZ-100-S10E, заводський (серійний) №115; Холодильна камера LGZ-100-S10E, заводський (серійний) №116; Холодильна камера АК-4ЕС4-Н, заводський (серійний) №117; Холодильна камера АК-4ЕС4-Н, заводський (сервісний) №118; визначення ринкової вартості - нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пушкінська, 47, літ. "А", загальною площею 2 443,20 кв.м, яку здійснити у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та за рахунок кредитора - ТОВ "ФК "Форінт", з ініціативи суду продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 06.05.2019 р., зобов'язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
15.02.2019 р. від арбітражного керуючого Щербаня О.М. надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у справі № Б3/150-12/24.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.02.2019 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Щербаня О.М. залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у справі № Б3/150-12/24 залишено без змін.
30.05.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою господарського суду Київської області від 10.06.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, розгляд справи призначено на 10.07.2019 р.
20.06.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Торговий дім "Полярний" подано заяву про заміну сторони правонаступником.
20.06.2019 р. до суду від Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення матеріалів справи № Б8/150-12/24 для подальшого скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у зв'язку з надходженням касаційної скарги арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 18.06.2019 р. б/н на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. у даній справі.
21.06.2019 р. на поштову адресу суду від ТОВ "Торговий дім "Полярний" надійшла заява про не надання згоди на реалізацію майна.
Ухвалою господарського суду від 24.06.2019 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.08.2019 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Щербаня О.М. залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. у справі № Б3/150-12/24 в частині усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни за скаргою ТОВ "ФК "Форінт" залишено без змін.
05.09.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
06.09.2019 р. від Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області надійшло клопотання про заміну сторони на правонаступника.
13.09.2019 р. до суду від арбітражного керуючого Щербаня О.М. надійшла заява про затвердження грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни на загальну суму 174498,00 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.09.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство; розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Полярний" про заміну сторони на правонаступника, розгляд клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області про заміну сторони на правонаступника, розгляд заяви арбітражного керуючого Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди та розгляд справи призначено на 16.10.2019 р.
01.10.2019 р. на адресу суду від Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області надійшла уточнююча заява про заміну кредитора на правонаступника.
04.10.2019 р. арбітражним керуючим Щербанем Олексієм Миколайовичем подано письмові пояснення у справі.
11.10.2019 р. ТОВ "ФК "Форінт" подано письмові пояснення щодо заміни кредитора - ТОВ "ФК "Форінт" на правонаступника ТОВ "Торговий дім "Полярний".
15.10.2019 р. арбітражним керуючим Віскуновим Олександром Віталійовичем через канцелярію суду подано відзив на заяву про здійснення процесуального правонаступництва ТОВ "Торговий дім "Полярний".
15.10.2019 р. арбітражним керуючим Віскуновим Олександром Віталійовичем через канцелярію суду подано відзив на заяву про здійснення процесуального правонаступництва Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.
15.10.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану роботу.
16.10.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Форінт" подано заперечення на заяву Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди в сумі 174498,00 грн.
Ухвалою суду від 16.10.2019 р. замінено кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - Управління пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області на правонаступника Білоцерківське об'єднане управління Пенсійного фонду України Київської області, а останнє на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області; замінено кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - ТОВ "ФК "Форінт" на правонаступника ТОВ "Торговий Дім "Полярний"; зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, враховуючи здійснену даною ухвалою суду, заміну кредиторів на правонаступників; розгляд заяви арбітражного керуючого Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди та розгляд справи відкладено на 20.11.2019 р.
13.11.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Щербанем О.М. подано письмові пояснення відносно грошової винагороди останнього за період виконання повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.
18.11.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Віскуновим О.В. подано поточний звіт про виконану роботу.
Ухвалою суду від 20.11.2019 р. заяву арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 11.09.2019 р. № 150/158 задоволено частково; затверджено звіт, викладений в заяві з урахуванням розрахунку, про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Щербаню О.М. за період виконання повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. з 01.01.2017 р. по 01.02.2019 р. в частині суми - 87249,00 грн.; в іншій частині заяву арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 11.09.2019 р. № 150/158 залишено без задоволення; розгляд справи відкладено на 05.02.2020 р.
09.12.2019 р. на адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшло клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на Головне управління Державної податкової служби у Київській області.
Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд
ухвалив:
1. Розгляд клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора на правонаступника призначити на "05" лютого 2020 року о 11:30 год.
2. Встановити строк для подання учасниками у справі заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 05.02.2020 р. - до 29.01.2020 р.
3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.
4. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.
5. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).
6. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.
Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.
Дата підписання 16.12.2019 р.
Суддя А.В. Лопатін