1Справа № 335/13655/19 1-кс/335/8498/2019
13 грудня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080000000453 від 23.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015); вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015); документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об'єкту будівництва: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 »; договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання додаткових робіт по об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 - реконструкція»; усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання робіт по реконструкції об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12015080000000453 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, при виконанні останніми умов договору підряду № 17/09-Х від 17.09.2015 та додаткової угоди №1 від 18.09.2015 підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму понад 11 млн. гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2015 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по реконструкції об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 ».
28.08.2015 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, у зв'язку з чим 19.09.2015 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника Управління ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 17/09-х на загальну суму 12 097 864, 80 грн.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що на даний час посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 складено та затверджено вісім актів виконаних будівельних робіт за вказаним договором на загальну суму понад 11 млн. гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об'єкті у повному обсязі не виконано. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення робіт на вищезазначеному об'єкті закуплено обладнання на суму понад 5 млн. грн., однак фактично зазначене обладнання відсутнє.
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х від 11.12.2018. Предметом вказаного договору є виконання додаткових робіт по об'єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 - реконструкція» (І черга).
Під час досудового розслідування була призначена судово - почеркознавча експертиза №924-19. 19.11.2019 року на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта щодо надання наступних документів:
- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи;
- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи.
На даний час в ході проведення досудового слідства з метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно - технічної експертизи виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);
- вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);
- документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об'єкту будівництва: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 »;
- договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання додаткових робіт по об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 - реконструкція»;
- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання робіт по реконструкції об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 ».
З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій просив справу розглядати у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_16 , оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, що містять вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);
- документи, що містять вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);
- документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об'єкту будівництва: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 »;
- договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання додаткових робіт по об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 - реконструкція»;
- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, щодо виконання робіт по реконструкції об'єкту будівництва, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1