Справа № 686/21837/19
Провадження № 1-кс/686/17115/19
10 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42019241010000024,
10.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливого мотиву, всупереч Порядку формування цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 та Постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», поставили за наслідками проведеного тендеру до ІНФОРМАЦІЯ_2 8 апаратів штучної вентиляції легенів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною, яка перевищує гранично - допустиму надбавку, чим незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких на даний час встановлюється.
22.07.2019 за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019241010000024.
22.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 214 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є поставка товару «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33150000-6 (апарати штучної вентиляції легенів)». Ціна договору - 2 174 240,00 грн.
08.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП ІНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №20/2017, предметом якого є апарат штучної вентиляції легенів «Blizar». Ціна договору 182591,30 гривень.
В ході досудового розслідування отримано листа від ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з яким посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в недотримання вимог пп. 2, п. 1 постанови КМУ №995 від 17.10.2008 завищили гранчино-допустиму надбавку у відповідності до розрахунку на 581439,99 гривень, що призвело до втрат фінансових ресурсів Хмельницькою обласною лікарнею на зазначену суму.
Відповідно до договору №214 від 22.11.2017 та договору №20/2017 від 08.12.2017 у ПП « ОСОБА_5 » наявний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалося перерахування грошових коштів, відповідно до вищевказаних договорів.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_3 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період часу з 01.11.2017 року по 01.12.2019.
Вказані документи необхідні для встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів на рахунки осіб, причетних до проведення тендерної процедури, з'ясування чи проводить господарську діяльність ПП « ОСОБА_6 » станом на 2019 рік, та в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по такому банківському рахунку № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01.11.2017 року по 01.12.2019.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 09 січня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: