Справа № 686/32726/19
Провадження № 1-кс/686/17127/19
11 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240010005127,
11.12.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.10.2019 близько 20:00 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводомпродажу дитячого велосипеда, оголошення щодо якого було розміщено на веб-ресурсі «OLX», заволоділа грошовими коштами всумі 5 800 грн., які ОСОБА_5 перерахувала в результаті оформлення відповідної анкети перейшовши за посиланням веб-ресурсу,який був повідомлений автором оголошення.
01.11.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010005127, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належної потерпілому ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.10.2019 по 02.11.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку (карткового рахунку) на який відповідно до здійсненноїтранзакції, яка мала місце 30.10.2019, а саме о 20:27 год. -(Переказ зі своєї картки) на суму 5 821 грн. 94 коп., що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.6 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 29.10.2019 по 02.11.2019, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку (карткового рахунку) на який переказано кошти відповідно до здійсненної транзакції, яка мала місце 30.10.2019, а саме о 20:27 год. -(Переказ зі своєї картки) на суму 5 821 грн. 94 коп., з можливістю вилучення копій таких документів.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 10 січня 2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя