12.12.2019 Справа №607/28166/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210180000628 від 09.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 00 години 00 хвилин 14 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення квищезазначеної інформації, скопіювавши їх на електронний (CD-диск) та/або паперовий носій.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 14 листопада 2019 року о 12:54 год.невідома особа способом пере адресації зняла із кредитної катки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3200гривень чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210180000637 від 16.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.11.2019 року о 12:50 год. на його мобільний телефон прийшла смс про те, що заявка на переадресацію вхідних дзвінків виконана, однак він такої послуги не замовляв. Після цього він одразу передзвонив на гарячу лінію до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак йому нічого не змогли пояснити. Під час цієї розмови з його кредитної картки № НОМЕР_1 було знято 3200 гривень.
Враховуючи наведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, необхідна для підтвердження факту незаконного зняття та таємного викрадення грошових коштів, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 00 години 00 хвилин 14 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 15 листопада 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1