12.12.2019 Справа №607/28364/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12019210010003371 від 21 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого ОСОБА_6 - оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 - старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, у разі здійснення такої операції.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 21.11. 2019 року до Тернопільського ВП Надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 , про те що 20.11.2019 року їй зателефонував невідомий номер, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 5450 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010003371 від 21 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого ОСОБА_6 - оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 - старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області, ОСОБА_8 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 12.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 20 листопада 2019 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2019 року, у разі здійснення такої операції.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1