12.12.2019 Справа №607/28496/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003712 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018210010003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018210010003712 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_8 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_8 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумах 20000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_8 хотів забрати передані кошти ОСОБА_6 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м.Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_6 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_8 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_6 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 54 340 дол США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_8 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_7 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_8 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_8 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_9 аби той позичив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_7 і ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 940 дол. США. Дані громадяни відмовилися повертати будь - які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол. США та 6 000 євро.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до: картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи те, що іншим шляхом отримати доступ до вказаної інформації неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1