12.12.2019 Справа №607/28453/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий с СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчиненої в особливо великих розмірах.
04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов'язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21. Відповідно до п. 3.2 Договору Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск Поклажодавцю. Відповідно до п. 3.7 Договору Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, п. 3.8 Зерновий склад зобов'язується повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця навіть у разі, коли передбачений Договором строк зберігання не закінчився, та відповідно до п. 3.12 Зерновий склад зобов'язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання. Так, п. 5.1 Договору передбачено, що Зерновий склад тільки за письмовою згодою з Поклажодавцем може розпоряджатися зерном Поклажодавця, а п. 7.1 передбачено, що строк зберігання ріпаку до 01 жовтня 2018 року, інші культури до 01 квітня 2019 року. До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання. Зокрема, Додатковою угодою № 2 від 08 жовтня 2018 року п. 3.12 викладено у наступній редакції: Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зернового складу проведення перевірки (інвентаризації) зерна, з метою оцінки його стану та умов зберігання. На основі проведеної перевірки, Поклажодавець та Зерновий склад складають та підписують Акт (інвентаризаційний опис), що засвідчує результати проведеної перевірки зерна. Зерновий склад зобов'язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання, а також п. 7.1 визначено строк зберігання ріпаку до 31 грудня 2019 року, інші культури до 01 вересня 2019 року.
09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на продукцію належить замовнику, а продукцією є ріпакова олія, ріпаковий шрот, які отримані в результаті переробки давальницької сировини, та Виконавець гарантує збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 01 квітня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю, а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини та підлягають передачі Замовнику, та Виконавець зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 31 грудня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод, в період з липня 2018 року партіями, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 т., вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, на 19 вересня 2019 року, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 т.
Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наданими ним під час допиту.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується копіями договорів, долучених до матеріалів кримінального провадження, де в розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» вказано даний банківський рахунок.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість прослідкувати реальну суму грошових коштів, яка перераховувалася на рахунок або з рахунку даного приватного підприємства в ході господарської діяльності із субєктами господарювання, та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1