Справа№751/8798/19
Провадження №1-кс/751/3589/19
12 грудня 2019 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Встановив:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №12019270000000395 від 06.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунка, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку до 12.12.2019 року та інформацію про власника вказаного банківського рахунка; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформаціїслідчимиу провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в області ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1