1Справа № 335/13100/19 1-кс/335/8181/2019
10 грудня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002378 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002378 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002378 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він офіційно оформлений, як фізична особа-підприємець. Його діяльність полягає в закупівлі дров та їх поставки в бюджетні організації.
Від свого знайомого, анкетних даних якого він не знає, він дізнався номер телефону чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , який займається постачанням дров і здійснює свою діяльність у м. Новгород-Волинський. З причини того, що по роботі йому необхідно було купити дрова, 03.08.2019 він подзвонив вищезазначеному ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , з яким домовився про поставку дров у кількості 100 складометрів. Після чого між ними була домовленість, що грошову оплату за дрова він здійснить після навантаження дров у машини.
05.08.2019 в ранковий час йому на мобільний телефон за допомогою програми «Вайбер», ОСОБА_6 переслав йому фотографію із зображенням навантаження дров в машину. Після чого ОСОБА_6 подзвонив йому на його мобільний номер телефону і повідомив йому про те, що в машинах, на яких повинні були йому доставити дрова, були пробиті колеса, у зв'язку з чим він попросив його надіслати йому грошову передоплату за дрова, щоб Руслан міг купити колеса і доставити йому дрова. На прохання ОСОБА_6 він погодився і попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де переслав за допомогою терміналу грошові кошти в сумі 10 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . Далі він надіслав ОСОБА_6 фотографію чека про оплату грошових коштів. Через кілька хвилин ОСОБА_6 подзвонив йому на його мобільний телефон і повідомив йому про те, що 10 000 гривень йому буде мало для покупки коліс і попрохав його переслати йому ще 10 000 гривень, на що він погодився і перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував ОСОБА_6 на вищевказану карту грошові кошти в сумі 10 000 гривень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_6 пообіцяв йому найближчим часом поміняти колеса в машинах і доставити йому дрова.
Дрова повинні були йому доставити 06.08.2019, однак дрова йому доставлені не були. Після чого він неодноразово став дзвонити ОСОБА_6 з метою поцікавитися коли будуть доставлені дрова, на що ОСОБА_6 повідомляв про те, що у нього в родині сталося велике горе, у зв'язку з чим він доставить йому дрова найближчим часом. Якщо не вийде доставити дрова, то він поверне гроші у вигляді завдатку в сумі 20 000 гривень. Однак до теперішнього часу ОСОБА_6 не доставив йому дрова і не повернув гроші в сумі 20 000 гривень. Після чого він вирішив, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 20 000 гривень.
Під час його телефонної розмови з ОСОБА_6 , останній повідомив йому свої анкетні дані - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає у м. Новгород-Волинський.
Слідчий посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002378 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що надавались для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), виписки руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10.00 години 05.08.2019 до 10.00 години 01.10.2019 із зазначенням номерів рахунків, з яких були здійснені перекази на зазначений рахунок та даних власників цих рахунків, та при наявності фото; -відео-матеріали, відзняті під час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.00 години 05.08.2019 до 10.00 години 01.10.2019, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу з 10.00 години 05.08.2019 до 10.00 години 01.10.2019, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1