1Справа № 335/10230/19 1-кс/335/8100/2019
05 грудня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджнікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 42019081280000092 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000092 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Вході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи зерном ріпаку у кількості 366,5 т. на суму 4288167,00, чим заподіяло ФГ " ОСОБА_5 " збитки на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що орієнтовно 29.07.2019 року йому зателефонувала жінка, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону НОМЕР_1 ) сказала, що вони є оптові покупці рапсу та займаються поставками за кордон і запропонувала взяти зразки рапсу для аналізу. Того ж дня на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра належить бухгалтеру ФГ « ОСОБА_5 », було отримано проект Договору поставки № 125. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язалася придбати насіння рапсу у кількості 360 метричних тон +/- 5%, за ціною 11700 грн. за тонну з урахуванням ПДВ. Загальна вартість товару відповідно до умов Договору становила 4 212 000 (Чотири мільйони двісті дванадцять тисяч) грн. Покупець зобов'язався здійснити повну оплату вартості насіння рапсу в триденний строк, шляхом переведення грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_5 ». В період часу 02.08.2019 по 05.08.2019 року Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власним вантажним транспортом (котрий перебуває на балансі господарства) перевіз зі складів Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Оріхівський елеватор 366 тон 510 кг. насіння рапсу. Відповідно до укладеного договору, оплата поставленого рапсу повинна була бути здійснена протягом 3 календарних днів, після виконання умов договору. В подальшому оплата за договором так і не була здійснена, у зв'язку з чим він звернувся до директора Оріхівського елеватора, в ході бесіди з яким останній повідомив його, що відвантажений ФГ рапс, було вивезено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якими у них наявний договір на тимчасове зберігання зерна. Подальшими діями, йому вдалося встановити, що при перевезенні його рапсу використовувалися автомобілі ФОП « ОСОБА_7 », а рапс тимчасово зберігався не лише на території Оріхівського елеватора, а ще і на території складських приміщень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зрозумівши, що відносно ФГ скоєно шахрайське заволодіння майном, він звернувся до правоохоронних органів за допомогою.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що є технічним директором Оріхівського елеватора. Також він додав, що 02.08.2019 між елеватором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 було улкадено договір тимчасового зберігання і відвантаження зернових і масляничних культур. В період часу з 03.08.2019 до 05.08.2019 ФГ « ОСОБА_10 » (автоперевізник) здійснив поставку зерна рапсу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), який після перевірки документів на поставку і зваження було поміщено на територію елеватора. В подальшому з 07.08.2019 до 08.08.2019 зерно рапсу, на підставі встановленого переліку документів було відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при особистій присутності директора ОСОБА_9 . Далі від ОСОБА_6 йому стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило ФГ « ОСОБА_5 » оплату за поставлений рапс, при цьому ОСОБА_6 він надав всю наявну у нього з даного приводу інформацію.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 пояснив, що являється керуючим складів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, він додав, що безпосередньою діяльністю, пов'язаною з пошуком транспорту для перевезення, орендарів складу займається керівник товариства. Так, приблизно 05.08.2019 йому зателефонував керівник і сказав, що у ТОВ з'явилися орендарі приміщення, до якого вони планують вивезти рапс. Через деякий час, до ангару, на вантажному транспорті почали заїзжати автомобілі, в яких знаходився рапс. Всього вони відвантажили близько 6 вантажних автомобілів з рапсом. Наступного дня, ці ж особи відвантажили ще 4 вантажні автомобілі рапсу до ангару. В подальшому відвантажений рапс було вивезено з території складу на інших вантажних автомобілях.
В ході досудового слідства були встановлені особи причетні до вчинення шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні мешкали в м. Мелітополь в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розраховувалися по безготівкового рахунку, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно отриманої інформації гроші на картковий рахунок перераховувала невстановлена особа на прізвище « ОСОБА_12 ».
Згідно наданої довідки керівництвом готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП « ОСОБА_13 » розрахунки здійснюються через термінал оплати послуг готелю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час в ході досудового розслідування, з метою розкриття шахрайської схеми злочину, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.
Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.07.2019 року по 20.11.2019 року, тобто, вимоги щодо періоду, за який необхідно надати документи, є неконкретизованими.
Як вбачається з наданого ЄРДР, СУ ГНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, який вчинений за період з 03.08.2019 року по 05.08.2019 року, таким чином слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати документи, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 42019081280000092 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) фізичною особою підприємцем ( ОСОБА_13 реєстраційний номер облікової карти платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_4 ) з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 03.08.2019 року до 05.08.2019 року, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1