пр. № 1-кс/759/7450/19
ун. № 759/21232/19
15 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000933 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України про продовження строку дії обовязків покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого-
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строку покладених обов'язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці в ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, організованою групою.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), вступив у злочину змову разом з ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, направленого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), входячи до складу організованої групи з стійкими транснаціональними зв'язками, відповідно до загального плану вчинення кримінального правопорушення з яким були обізнані всі учасники вказаної групи, у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно за попередньою змовою з вказаними особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, 20.06.2019, близько 12 години 00 хвилин на АЗС «АМІС Energy», що розташована по вулиці Стеценка в місті Києві зустрівся з ОСОБА_2 , в якого придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах.
Придбаний наркотичний засіб Мауріц ван Ванрой (Maurits van Wanrooij), перевіз до завчасно орендованого ним та (Sunner Dharminder Singh) будинку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де останні почали незаконно зберігати з метою збуту незаконно придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах.
В подальшому діючи умисно, в складі організованої групи, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) разом з ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) передали за невстановлених на даний час обставин, частину незаконно придбаного ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, іншим учасникам організованої групи, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для його подальшого незаконного перевезення з метою збуту та незаконного збуту. Далі, вказані особи завантажили частину зазначеного наркотичного засобу до автомобіля «Фольцваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , після чого, вказаний транспортний засіб, під керуванням останнього, в супроводі учасників організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , які пересувались на автомобілі марки «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_2 в якості забезпечення охорони (при цьому ОСОБА_4 , мав при собі предмет схожий на зареєстровану вогнепальну зброю - пістолет ПМ, видану на його ім'я), почали рух вулицею Стеценка в м. Києві, під час якого були викриті працівниками поліції.
Під час проведення обшуку автомобіля «Фольцваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками поліції було виявлено та вилучено 25 брикетів з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах.
Окрім цього, під час обшуку орендованого учасниками організованої групи будинку, що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка 30, лінія 2, буд. 71 працівниками поліції було виявлено та вилучено 197 брикетів з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах.
Згідно Таблиці №2, списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), кокаїн віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Таким чином, у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту та збуті незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисники в судовому засіданні протии клопотання не заперечували.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
17.05.2019 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 21.06.2019 Печерським районним судом м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України, у розмірі 10 000 000 гривень на строк до 15.08.2019.
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 покладені обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.
25.06.2019 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави в розмірі 10 000 000 грн.
06.08.2019 Печерським районним судом м. Києва зменшено підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави визначений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2019,Є до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме: до 555 990,00 (п'ятсот п'ятдесяти п1яти тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень.
16.08.2019 Печерським районним судом ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов'язки до 19.09.2019.
18.09.2019 Печерським районним судом ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов'язки до 18.11.2019.
ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України не визнав та відмовився надавати будь які покази посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Незважаючи на це, вина ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: результатами проведеного обшуку автомобіля марки «Фольксваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , під час якого вилучено 25 брикетів з порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах; показами свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які пояснили, що вони в якості понятих були присутні під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_1 в ході якого вилучено 25 брикетів з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах; результатами проведеного обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Стеценка, 30, лінія 2, буд. 71, за місцем проживання Саннер Дхарміндер Сінк та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в ході якого вилучено 197 брикетів з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах; показами свідка ОСОБА_18 , який підтвердив факт оренди вказаного вище домоволодіння іноземцями; показами свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які пояснили, що вони в якості понятих були присутні під час проведення обшуку вказаного домоволодіння та засвідчили факт вилучення зазначених брикетів з наркотичним засобом; результатами проведеного обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Ярославов Вал, 17а, кім. №2 (орендованої ОСОБА_8 (Maurits van Wanrooij)) під час якого вилучено три полімерні згортки з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах, а також паспорт на ім'я останнього; показами свідка ОСОБА_21 , яка повідомила про те, що кімнату №2 за вище вказаною адресою з 18.06. по 20.06.19 орендував Мауріц ван Ванрой (Maurits van Wanrooij); показами свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які пояснили, що вони були присутні під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Ярославов Вал, 17а, кім. № НОМЕР_3 (орендованої ОСОБА_8 (Maurits van Wanrooij)) під час якого вилучено три полімерні згортки з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах, а також паспорт на ім'я останнього; висновком судової експертизи №19/11/2-99-СЕ/19 від 18.06.2019 відповідно до якого надана на дослідження речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн; показами свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_24 ; оглядами записів з камер відеоспостереждення; показами підозрюваного ОСОБА_14 іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
17.09.2019 Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 9 місяців, а саме до 19.03.2020.
Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 420190000000000933 від 23.04.2019 докази і інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, є обґрунтованим, однак закінчити досудове розслідування не видалося можливим внаслідок виняткової складності провадження та у зв'язку з тим, що необхідно провести та завершити такі дії: зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення НСРД та ухвали Київського апеляційного суду, а також постанови прокурора на підставі яких було їх проведено; на підставі аналізу отриманої в ході досудового розслідування сукупності доказів підготувати та вручити ОСОБА_10 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про повідомлення нової підозри з урахуванням додаткових епізодів злочинної діяльності; призначити та провести судову фото-портретну та судову фоноскопічну експертизи; провести одночасні допити між підозрюваними; провести слідчий експерименти з підозрюваними; перекласти матеріали кримінального провадження на англійську та голландські мови; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 , а саме ч. 3 ст. 307 КК України являється особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років.
Метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу, згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, являлось забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду, оскільки тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, зокрема санкція особливо тяжкого злочину, передбачає покарання від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі, та невідворотність вказаного покарання можуть спонукати останнього до зміни місця постійного проживання, пов'язаного з виїздом до непідконтрольних на цей час територій України, а також, враховуючи вік та стан здоров'я підозрюваного, не виключається можливість спроб останнього незаконно емігрувати до зарубіжних країн; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому кримінальному провадженні, оскільки існує можливість безпосереднього або опосередкованого впливу на них з боку підозрюваного, оскільки ОСОБА_4 безпосередньо чи через інших осіб з метою уникнення від кримінальної відповідальності може шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час судового засідання; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний ОСОБА_13 не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки незаконний збут наркотичних засобів може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконний збут яких інкримінується підозрюваному, та осіб, які причетні до його незаконного надходження на територію України, та безпосередньо до підозрюваних у вказаному провадженні.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування обрання запобіжного заходу - тримання під вартою щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, вчинити інше кримінальне правопорушення, а інші запобіжні заходи унеможливлять запобіганню вказаних ризиків, та не забезпечать належної поведінки останнього.
Підставою застосування запобіжного заходу являлось наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, у разі застосування до ОСОБА_4 більш м'яких запобіжних заходів орган досудового розслідування не зможе повною мірою забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останнім впливу на свідків у справі з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджання виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій у справі, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
З часу обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки в ході досудового розслідування з моменту обрання запобіжного заходу під час проведення слідчих дій здобуто додаткові докази, що самостійно та в сукупності з іншими доказами підтверджують вину підозрюваного, а також інших підозрюваних у вказаному провадженні, та не дають підстав для можливої зміни раніше повідомленої підозри з кваліфікацією статті, санкція якої передбачає менш тяжке покарання, ніж те, яке передбачено на цей час, у разі визнання підозрюваного винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, а тому в органу досудового розслідування виникає необхідність у продовженні строку застосування покладених на останнього обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Метою і підставою продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків є запобігання ризикам, заявленим при обранні підозрюваному попередньої міри запобіжного заходу, які не зменшилися та існують на даний час.
Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».
Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».
Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що Печерським районним судом м. Києва на підозрюваного ОСОБА_4 чітко покладені обов'язки, слідчий судя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000933 від 23.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України про продовження строку дії обовязків покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, до 1 березня 2020 року.
Строк дії ухвали визначити до 13.01.2020 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1