Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/15155
Справа № 758/15155/19
29 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000276 від 06.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи своє службове становище, за результатами постачання медичних виробів за бюджетні кошти, порушили вимоги чинного законодавства України у сфері ціноутворення, а саме шляхом надбавки за ціну товару вище ніж на 10 відсотків до закупівельної ціни товару, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
Зокрема встановлено, що 14.03.2018 за результатами проведення конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №ІСВ 7.1.5/4 про закупівлю лабораторних центрифуг та мікроскопів бінокулярних.
Відповідно до платіжних доручень, з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти за вказані лабораторні центрифуги та мікроскопи бінокулярні.
Одночасно з тим ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортувало на територію України вищезазначені медичні вироби та в подальшому на виконання умов договору №ІСВ 7.1.5/4 здійснено їх поставку за ціну, яка перевищує граничну націнку в 10 % до закупівельної ціни товару, що суперечить вимогам постанови Кабінету міністрів України №955 від 17.10.2008, тобто незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялись для закупівлі медичних виробів, шляхом завищення ціни.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, які містять відомості про закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичних виробів на підставі договору №ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018, зокрема, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, які містять відомості про акцепт пропозиції, документів, які містять інформацію про підстави проведення закупівлі, листування під час проведення процедури торгів, договору №ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018, угод, додаткових угод до нього, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до нього, документів, які посвідчують придбання медичних виробів, митних декларацій, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних та інших розрахункових документів, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, ліцензій, довіреностей, паспортів якості, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації).
Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки підтверджуватимуть факт імпорту, ціну за яку було придбано (розмитнено) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичні вироби та ціну за яку його було придбано ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості, які зазначені у вказаних документах є об'єктом експертного дослідження для встановлення розміру шкоди, завданої протиправними діями.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019101070000276 від 06.11.2019.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000276 від 06.11.2019.
Слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за № 42019101070000276.
Враховуючи, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, які містять відомості про закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичних виробів на підставі договору №ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018, зокрема, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, які містять відомості про акцепт пропозиції; документів, які містять інформацію про підстави проведення закупівлі; листування під час проведення процедури торгів, договору № ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018; угод; додаткових угод до нього; контрактів із додатковими угодами; додатків та специфікацій до нього; документів, які посвідчують придбання медичних виробів; митних декларацій; актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо); платіжних доручень; банківських виписок; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; видаткових накладних та інших розрахункових документів; товарно-транспортних накладних; сертифікатів відповідності; ліцензій; довіреностей; паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації), сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019101070000276 від 06.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, які містять відомості про закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичних виробів на підставі договору №ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018, зокрема, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, які містять відомості про акцепт пропозиції; документів, які містять інформацію про підстави проведення закупівлі; листування під час проведення процедури торгів; договору № ІСВ 7.1.5/4 від 14.03.2018; угод; додаткових угод до нього; контрактів з додатковими угодами; додатків та специфікацій до нього; документів, які посвідчують придбання медичних виробів; митних декларацій; актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо); платіжних доручень; банківських виписок; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; видаткових накладних та інших розрахункових документів; товарно-транспортних накладних; сертифікатів відповідності; ліцензій; довіреностей; паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі; журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1