Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15560/19
10 грудня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000288, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42019101070000288 від 19.11.2019 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на поставку товарів. Зокрема, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про закупівлю ячміню 3 класу та пшениці 4 класу, на загальну суму 19570736,2 грн.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю пшениці 4 класу та ячміню у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 10925398,50 грн. та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 7168201,28 грн., яке, в свою чергу, закупило ячмінь та пшеницю 4 класу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Одночасно з тим, згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не мали змоги поставити вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та останні, враховуючи вказане, не мали змоги поставити вказаний товар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В той же час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти затовар у сумі 19570736,2 грн., які, в подальшому, перераховані були на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно з аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_7 , використання первинних документів перелічених підприємств з ознаками фіктивності для оформлення операцій з постачання товарів, джерело походження яких не встановлено, для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути пов'язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств та вчиненням фінансових операцій на користь суб'єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
У період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_7 ), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що необхідно довести або спростувати об'єктивну сторону правопорушення, встановити кінцевих осіб, які отримали перераховані грошові кошти та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_7 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про суму та рух грошових коштів по вказаним вище банківським рахункам. У службових осіб банку, знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування. Також прокурором зазначено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000288, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити;
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_7 ), а саме до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках, про рух грошових коштів по рахункам, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2019 рік, а саме по рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1