Справа № 953/23056/19
н/п 1-кс/953/14579/19
"11" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220350000574 від 29.10.2019 р. про арешт майна, -
09.12.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а саме на активи ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», код ЄДРПОУ 14344275, а саме на рухоме та нерухоме майно, цінні папери вказаного товариства, а саме: нежитлові приміщення літери А-3 по вул. Різдвяній, 10 в м.Харкові у кількості 1782/2000 частини; нежитлові приміщення літери Б-3 по вул. Кацарській, 5 в м.Харкові у кількості 1373/2000 частини; нежитлові приміщення літери Ж-1 по вул. Кацарській, 5 у м. Харкові у кількості 1373/2000 частини; земельну ділянку № 5 у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній, кадастровий номер 6325155300:00:011:0158, площею 0, 1200 гектара; житловий будинок у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній, 7; земельна ділянка № 7 у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній; кадастровий номер 6325155300:00:011:0160, площею 0, 1201 гектара; дитячий оздоровчий табір «Берізка» у с. Покотилівка Харківського району Харківської області по вул. Культури, 71, а також цінні папери ПАТ «ХПАС», код ЄДРПОУ 03115293, у кількості 581815 цінних паперів, часткою у статутному капіталі ПАТ «ХПАС» 23, 1004 відсотки від загальної кількості акцій ПАТ «ХПАС» із забороною щодо виконання дій, пов'язаних із їх відчуженням та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати зазначеного майна із збереженням майна за місцем його знаходження.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 28.10.2019 у період з 15.00 до 15.30 год. державний реєстратор Красноградської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно виконала реєстраційні дії, за якими було змінено керівника торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми «Харків-Москва» ОСОБА_5 , а також виключено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зі складу засновників вказаного товариства та змінено керівника товариства на ОСОБА_11 .
Так, до статутного фонду ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» по підробленим документам - актам приймання-передавання часток у статутному капіталі ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» від 01.08.2019 та рішення загальних зборів засновників № 1 про створення ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» від 01.08.2019, перейшли зазначені частки у статутному капіталі ТК ТОВ фірма «Харків-Москва».
Органом досудового розслідування встановлено, що зазначене майно ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у власність ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» не передавали, жодних документів з цього приводу не підписували та не укладали.
Крім того, у власності ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» залишилось наступне майно: нежитлові приміщення літери А-3 по вул. Різдвяній, 10 у м. Харкові у кількості 1782/2000 частини; нежитлові приміщення літери Б-3 по вул. Кацарській, 5 у м.Харкові у кількості 1373/2000 частини; нежитлові приміщення літери Ж-1 по вул. Кацарській, 5 в м.Харкові у кількості 1373/2000 частини; земельна ділянка АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6325155300:00:011:0158, площею 0, 1200 гектара; житловий будинок у АДРЕСА_1 ; земельна ділянка АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6325155300:00:011:0160, площею 0, 1201 гектара; дитячий оздоровчий табір «Берізка» в АДРЕСА_2 , а також цінні папери ПАТ «ХПАС», код ЄДРПОУ 03115293, у кількості 581815 цінних паперів, часткою у статутному капіталі ПАТ «ХПАС» 23, 1004 відсотки від загальної кількості акцій ПАТ «ХПАС».
Постановою слідчого від 06.12.2019 вищезазначене майно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» визнано речовими доказами.
Прокурор вважає, що майно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є об'єктом кримінально протиправних дій.
На даний час проводяться слідчі дії з метою перевірки законності дій реєстратора щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та в органу досудового розслідування є всі підстави вважати дані дії незаконними. На теперішній час існують ризики прийняття і подальших незаконних рішень відносно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», його засновників, відчуження належного їм нерухомого та рухомого майна, а також цінних паперів на користь третіх осіб, в тому числі подальшого відчуження майна, яке вже незаконно перейшло до ТОВ «Дуккер Ессетс Україна».
З метою виключення можливості протиправно розпоряджатися майном ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна», оскільки її подальше відчуження унеможливить відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, до моменту закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню, для виконання можливих рішень суду в частині забезпечення цивільного позову, повернення права власності на нерухомість законним володільцям, а також враховуючи те, що зазначене майно є предметом злочину, який вчиняється, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на майно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна».
Прокурор до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання прокурора про арешт майна, розглядається без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220350000574, відомості про яке 29.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, що спричинило тяжкі наслідки, протиправного заволодіння майном підприємства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 28.10.2019 у період з 15.00 до 15.30 год. державний реєстратор Красноградської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно виконала реєстраційні дії, за якими було змінено керівника торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми «Харків-Москва» ОСОБА_5 , а також виключено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зі складу засновників вказаного товариства та змінено керівника товариства на ОСОБА_11 .
Так, на даний час проводяться слідчі дії з метою перевірки законності дій реєстратора щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Крім того, сторони обвинувачення зазначає на існування ризиків відчуження нерухомого та рухомого майна, а також цінних паперів на користь третіх осіб, в тому числі подальшого відчуження майна, яке на думку органу досудового розслідування незаконно перейшло до ТОВ «Дуккер Ессетс Україна».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Постановою слідчого від 06.12.2019 вищезазначене майно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» визнано речовими доказами.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя вважає, що майно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто є об'єктом кримінально протиправних дій, а тому приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Крім того, не застосування заборони щодо виконання дій, пов'язаних із їх відчуженням та інших можливих дій, може призвести до втрати та розтрати зазначеного майна із збереженням майна за місцем його знаходження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, а саме на активи ТК ТОВ фірма «Харків-Москва», код ЄДРПОУ 14344275, а саме на рухоме та нерухоме майно, цінні папери вказаного товариства, а саме: нежитлові приміщення літери А-3 по вул. Різдвяній, 10 в м.Харкові у кількості 1782/2000 частини; нежитлові приміщення літери Б-3 по вул. Кацарській, 5 в м.Харкові у кількості 1373/2000 частини; нежитлові приміщення літери Ж-1 по вул. Кацарській, 5 у м. Харкові у кількості 1373/2000 частини; земельну ділянку № 5 у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній, кадастровий номер 6325155300:00:011:0158, площею 0, 1200 гектара; житловий будинок у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній, 7; земельна ділянка № 7 у с. Бабаї Харківського району Харківської області по вул. Молодіжній; кадастровий номер 6325155300:00:011:0160, площею 0, 1201 гектара; дитячий оздоровчий табір «Берізка» у с. Покотилівка Харківського району Харківської області по вул. Культури, 71, а також цінні папери ПАТ «ХПАС», код ЄДРПОУ 03115293, у кількості 581815 цінних паперів, часткою у статутному капіталі ПАТ «ХПАС» 23, 1004 відсотки від загальної кількості акцій ПАТ «ХПАС», із забороною щодо виконання дій, пов'язаних із їх відчуженням та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати зазначеного майна із збереженням майна за місцем його знаходження.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1