Справа № 953/22316/19
н/п 1-кс/953/13727/19
"03" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42019220000000667 від 18.10.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
12.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.05.2019, а саме виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритого в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ, отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; договорів, інших фінансових документів; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритого в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються за вищевказані періоди часу; документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку за вищевказані періоди часу видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритого в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутністю, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причину не явки суду не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання робіт в Саржиному Яру протягом 2017-2019 років організували та провели ряд державних закупівель, в яких забезпечено перемогу підконтрольних будівельних фірм ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому завищили вартість та об'єми робіт, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував викладені у витягу з ЄРДР обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі доказів, які б свідчили про спричинення збитків державі в особі територіальної громади м. Харкова. Натомість, в матеріалах клопотання міститься довідка оперуповноваженого 1 відділу ГВ КЗЕ Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_6 про виявлені порушення діючого законодавства, яка датована 17.10.2019 , тобто раніше ніж зазначено в витязі з ЄРДР № 42019220000000667 від 18.10.2019, відповідно до якого дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення значиться 18.10.2019.
За таких обставин та відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи було вчинено кримінальне правопорушення, та чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42019220000000667 від 18.10.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1