Справа 562/3814/19
11.12.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12019180130000823, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 05.12.2019 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2019, невідома особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 12 016,50 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ до документів (інформації), які містять дані по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбувалися з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019; зазначити власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; на який номер телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ; чи прив'язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську картку.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:
-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбувалися з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019;
-зазначити власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
-на який номер телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ;
-чи прив'язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську картку;
-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2019 по 12:00 год. 05.12.2019 з зазначенням місця зняття грошових коштів.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1