Справа № 643/19831/19
Провадження № 1-кс/643/7650/19
10 грудня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №1201940780000327 від 05.03.2019, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
З наданих документів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12019040780000327 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке було надіслано з Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
Досудовим слідством встановлено, що 04.03.2019 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1979 р.н., про те, що 04.03.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 164850 гривень, чим завдала значної шкоди потерпілому.
За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12019040780000327 від 05.03.2019, зач.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що йому потрібно було придбати мінеральні добрива для особистого використання . У зв'язку з зайнятістю ОСОБА_4 попрохав свого знайомого ОСОБА_5 викласти оголошення, щодо покупки добрива, який так і зробив. В ході чого ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , що добриво він замовив та воно буду доставлено за адресою: АДРЕСА_1 .
04.03.2019 на територію цеху металоконструкцій за адресою: АДРЕСА_1 , прибув автомобіль з мінеральними добривами за які він перерахував гроші у сумі 164850 гривень зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на м.'я ОСОБА_6 , яку йому надав ОСОБА_5 .
В подальшому було встановлено, що грошові кошти потерпілим були перераховані не на той рахунок, у зв'язку з чим добриво не було відвантажене. Грошові кошти так і не були повернуті потерпілому.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив , що його знайомий ОСОБА_4 , попрохав викласти оголошення щодо покупки мінерального добрива. Після того, як ОСОБА_5 виклав оголошення в Інтернет ресурсі, щодо покупки добрива, та вказавши свій мобільний телефон, на який в подальшому зателефонував з номеру НОМЕР_3 раніше незнайомий йому чоловік, представившись як ОСОБА_7 , та повідомив, що займається добривом, та може доставити товар за зазначеною адресою, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході розмови останні домовились, що товар буде доставлений за вищевказаною адресою, після чого буде сплата за нього.
04.03.2019 на територію цеху металоконструкцій за адресою: АДРЕСА_1 , прибув автомобіль з мінеральними добривами, в ході чого ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_3 та попрохав вислати картку на яку потрібно сплати за товар. Руслан вислав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти за добриво у розмір 164850 гривень. В подальшому було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані не на той рахунок, у зв'язку з чим добриво не було відвантажене. Після того, як грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільний телефон ОСОБА_7 вимкнений. Грошові кошти так і не були повернуті ОСОБА_4 , товар так і не був відвантажений.
Під час досудового розслідування, встановлено номер телефону: ( НОМЕР_4 ) інформація щодо якого, представляє інтерес для органів досудового розслідування, оскільки особа, яка користується вказаними номером телефону причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування здійсненні можливі першочергові слідчі дії, однак особу, яка вчинила даний злочин встановити не надалося можливим.
На даний момент, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, місцезнаходження її невідомо. В зв'язку з чим, з метою проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження можливо причетної особи, або осіб, які володіють відомостями про особу яка вчинила даний злочин, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, а також місцезнаходження абонента під час цих з'єднань з 01.02.2019 по теперішній час.
Вищевказана інформація перебуває у оператора стільникового зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого вказував, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 - здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстру даних за період з 01.02.2019 до теперішнього часу про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання, абонентами мобільного зв'язку ( НОМЕР_4 ) заводських номерів телефону (ІМЕІ), з якого здійснювались телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, а також:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними, вище абонентськими номерами:
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, а також їх азимутів;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЕІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ШШ) тощо;
-типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), в тому числі з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Інформацію надати у друкованому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1