г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3936/19
Номер провадження 1-кс/213/1492/19
10 грудня 2019 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740001010 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
10.12.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні, в обґрунтування якого посилається на те, що 23.09.2019 до Інгулецького ВП КВП звернулась ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невстановлена особа 22.09.2019 приблизно о 15:00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать їй, чим заподіяла останній матеріальний збиток.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , за допомогою цієї картки здійснювалось зняття коштів 22.09.2019 в банкоматі по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 переказала за допомогою терміналу самообслуговування
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 , на банківську картку за № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для встановлення належності банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять наступні відомості, а саме: - документи щодо власника відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 по 01.10.2019.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є те, що банківську карту за № НОМЕР_3 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказує, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по рух коштів на банківському рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ухвалу суду.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким було видано банківську карту за № НОМЕР_3 .
Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 23.09.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №12019040740001010.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,» за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять наступні відомості , а саме:
- документи щодо власника відкриття карткового рахунку за
№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- фінансові мобільні номери, закріплені за картковим рахунком за
№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 по 01.10.2019.
.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1