Справа № 750/13898/19
Провадження № 1-кс/750/6077/19
09 грудня 2019 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №14125190066 від 11.03.2014, -
06.12.2019 прокурор Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за №14125190066 від 11.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь, в якому просить надати прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВЧВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до повних даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року (вивантаження на електронний носій електронної бази даних бухгалтерського обліку 1 С Бухгалтерія за цей період), первинних документів про використання у 2014 році грошових коштів, які надійшли у січні-червні 2014 року на рахунки підприємства від покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що стали підставою для використання вказаних грошових коштів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
До Чернігівської місцевої прокуратури 27.11.2019 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №14125190066, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь.
Слідчим управлінням, управління Слідчого комітету Республіки Білорусь в Гродненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 14125190066 від 11.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь відносно ОСОБА_6 і ОСОБА_7
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються в тому, що працюючи директором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Ліда Гродненької області Республіки Білорусь) та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Москва, Російської Федерації) відповідно, будучи посадовими особами, в період 2012-2013 років, зловживаючи своїм службовими повноваженнями, діючи з корисливих мотивів та іншої особистої зацікавленості, всупереч інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 99,9% акцій якого знаходяться у власності держави, без необхідного економічного обґрунтування, організували реалізацію лаку та лакофарбової продукції білоруського підприємства на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна) за цінами нижче їх фактичної собівартості, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збиток в особливо великому розмірі, який склав 57,2 млрд. рублів, що відповідає 6,1 млн. доларів США.В грудні 2013 року - лютому 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукцію, яка в повному обсязі реалізована покупцями в Україні, ними повністю оплачена в період по червень 2014 року. Проте, заборгованість торгового дому перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 754 482, 51 євро не погашена.
В грудні 2013 року - лютому 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції на загальну суму 754 482, 51 євро, яка наразі не погашена.
Причин ненадходження коштів білоруському підприємству не встановлено, цілі, на які вони використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після розрахунків покупців продукції, органу досудового розслідування не відомі.
У подальшому частка статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100 %, що раніше належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбана ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).
Для кримінальної справи мають значення дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинні документи про використання у 2014 році грошових коштів, що надійшли у січні-червні 2014 року на рахунки від покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, на підставі яких використані вказані грошові кошти.
Таким чином, отримати необхідні докази які зберігаються в електронній базі даних бухгалтерського обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підприємства, яке зареєстровано на території України, не є можливим без ухвали суду, а тому виникла необхідність в проведенні слідчих та процесуальних дій на території України в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України.
Зокрема, виникла необхідність в отриманні з електронної бази даних бухгалтерського обліку інформації за період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, на електронний носій, первинних документів про використання у 2014 році грошових коштів, які надійшли у січні-червні 2014 року на рахунки підприємства від покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що стали підставою для використання вказаних грошових коштів, і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документування фактів та обставин протиправної діяльності винних осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 адати прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВЧВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до повних даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року (вивантаження на електронний носій електронної бази даних бухгалтерського обліку 1 С Бухгалтерія за цей період), первинних документів про використання у 2014 році грошових коштів, які надійшли у січні-червні 2014 року на рахунки підприємства від покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що стали підставою для використання вказаних грошових коштів, з можливістю їх вилучення на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити до 08 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1