печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56309/19-к
23 жовтня 2019 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в заліПечерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000000443 від 05.04.2019 року- слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.
З даною метою інвестиційні фонди реєструються як інститути спільного інвестування, та в подальшому від імені вказаних фондів, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснюється господарська діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», та неправомірно залучаються кошти від фізичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів, при цьому фізичні особи не набувають права власності на цінні папери інституту спільного інвестування, та відповідно кошти отримані від них не можуть вважатись коштами спільного інвестування.
При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві адміністративно-житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Замовник будівництва - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )
Крім того між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та виконавцем функцій замовника укладено інвестиційний договір № 35/У від 15.02.2016 року, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має право на оформлення і реєстрацію права власності на нерухомість.
У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити фінансово-господарські документи, джерела надходження грошових коштів на рахунках та їх використання, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів.
Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення господарських документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
статути (зміни до них), накази про призначення посадових осіб, паспорти та ідентифікаційні коди учасників і представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
інвестиційний договір № 35/У від 15.02.2016 року (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
документи, які підтверджують розрахунки у інвестиційному договорі № 35/У від 15.02.2016 року (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них)укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
відомості щодо джерел походження коштів, які сплачувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за інвестиційним договором № 35/У від 15.02.2016 року з підтверджуючими документами;
всі інші інвестиційні договори (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними особами та юридичними особами, предметом яких є інвестиційна участь у будівництві адміністративно-житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК Adamant);
відомості щодо передання активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за всіма інвестиційними договорами (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними особами та юридичними особами, предметом яких є інвестиційна участь у будівництві адміністративно-житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК Adamant) та підтверджуючі документи;
документи, які підтверджують розрахунки у всіх інвестиційних договорах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними особами та юридичними особами, предметом яких є інвестиційна участь у будівництві адміністративно-житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1