ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà êèºâà
Ñïðàâà ¹ 757/60149/19-ê
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
18 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_1 , ïðè ñåêðåòàð³ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî äðóãîãî Ñ Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
14.11.2019 äî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
 îá'ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷åíî, ùî ó ïðîâàäæåíí³ äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹62019000000000464 â³ä 09.04.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.205, ÷.3 ñò.209, ÷.2 ñò.222-1 ÊÊ Óêðà¿íè.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ô³çè÷í³ îñîáè, â òîìó ÷èñë³ îñîáè óïîâíîâàæåí³ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ïåð³îä 2016-2019 ðîê³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ó÷àñíèêàìè ôîíäîâîãî ðèíêó (áðîêåðàìè), ñåðåä ÿêèõ òîðãîâö³ ö³ííèìè ïàïåðàìè: ÏÐÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_1 ), ÒΠÔÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_5 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_6 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_7 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_8 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_9 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_10 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_11 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_12 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_13 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_14 ), ¿õ ê볺íòè, â òîìó ÷èñë³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_15 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_16 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_17 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_18 ), çà ñïðèÿííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_19 ), ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_20 ) òà ³í. â÷èíèëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç ö³ííèìè ïàïåðàìè (îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè), ñïðÿìîâàí³ íà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ öèêë³÷íèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³¿ ç îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ô³çè÷í³ îñîáè îòðèìàëè ³íâåñòèö³éíèé ïðèáóòîê, à þðèäè÷í³ îñîáè îòðèìàëè ³íâåñòèö³éíèé çáèòîê.
 õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî ãðóïó ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ïðîòÿãîì 2016-2019 ðîê³â ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, ìîæëèâî îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, çä³éñíþâàëè öèêë³÷í³ îïåðàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ îòðèìàëè «øòó÷íèé» äîõ³ä.
Âêàçàí³ îïåðàö³¿ ç îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè áóëè óäàâàíèìè òà â³äïîâ³äàþòü âèçíà÷åííþ ìàí³ïóëþâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.101 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â â Óêðà¿í³», òà ñïðÿìîâàí³ íà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â áåç ñïëàòè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî äî êîëà îñ³á, ùî âèêîðèñòîâóâàëè âèùåâêàçàíó ñõåìó â³äïîâ³äíî äî àíàë³çó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ éìîâ³ðíî ìຠâ³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 ÿêèé îòðèìàâ â³ä òîðãîâö³â ö³ííèõ ïàïåð³â êîøòè çà îïåðàö³¿ ç ÎÂÄÏ ó ïåð³îä 2017-2018 ðîê³â.
ϳä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèñòîì ¹01-13816 â³ä 20.08.2019 îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ â³ä ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 ùîäî ïåðåòèíàííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè îñîáàìè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî êîï³é çàÿâ íà âèäà÷ó ãîò³âêè òà âèïèñîê ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì îòðèìóâàëè êîøòè ó çíà÷íèõ ñóìàõ ó â³ää³ëåííÿõ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 ».
Ïðîâåäåíèì àíàë³çîì ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåòèíàííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè òà çàÿâíà âèäà÷ó ãîò³âêè, âèïèñîê ïî îñîáîâèì ðàõóíêàì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè ñõåìó ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì âñòàíîâëåíî, ùî ñï³âðîá³òíèêè áàíêó çä³éñíþâàëè âèäà÷ó ãîò³âêè ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çàçíà÷åíèì ô³çè÷íèì îñîáàì ó äàòè êîëè âêàçàí³ ô³çè÷í³ îñîáè ïåðåáóâàëè çà ìåæàìè äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî óäàâàí³ñòü òà ï³äðîáêó òàêèõ îïåðàö³é.
Òàêèì ÷èíîì ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëè ñóìí³âè ùîäî ä³éñíîñò³ ï³äïèñ³â âèùåâêàçàíèõ îñ³á ó çàÿâêàõ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè òà ïðèñóòíîñò³ ¿õ â ïðèì³ùåííÿ â³ää³ëåíü ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 ».
Ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá'ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 , ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 » (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_21 ).
Âèùåâêàçàí³ äîêóìåíòè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá'ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ³íøèìè ñïîñîáàìè, êð³ì îòðèìàííÿ äî íèõ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ çàâ³ðåíèõ êîï³é, äîâåñòè îáñòàâèíè ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íåìîæëèâî.
 ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñë³ä÷èé íå ç'ÿâèâñÿ, ïîäàâ äî ñóäó çàÿâó ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ó â³äñóòí³ñòü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâ³ëüíèòè.
Íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ çà ìîæëèâå ïðîâîäèòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèê³â îñ³á, ó âîëîä³íí³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè.
Çã³äíî íîðìè ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå çä³éñíþâàëàñü.
Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â.
Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó âèìîã ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåíå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è, ùî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñò. ñò.108, 160, 163, 164, 166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ,-
Ó Õ Â À Ë È Â:
Êëîïîòàííÿ - çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹62019000000000464, âíåñåíîìó 09.04.2019 äî ªÐÄÐ, ñë³ä÷èì äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü Öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ: ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèì ñë³ä÷èì, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ñë³ä÷î¿ ãðóïè, òà ïðîêóðîðàì, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 » (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_21 ), à ñàìå:
-çàÿâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó, ïðî çâ³ëüíåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, â³äïóñòêó, â³äðÿäæåííÿ òîùî;
-íàêàçè ïðî ïðèçíà÷åííÿ, çâ³ëüíåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, â³äïóñòêó, â³äðÿäæåííÿ, òîùî;
-îñîáîâ³ ëèñòêè ç îáë³êó êàäð³â, àâòîá³îãðàô³¿, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿, ïèñüìîâ³ äåêëàðàö³¿ ìàéíî, äîõîäè òà âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó.
Ñòðîê 䳿 óõâàëè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ.
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1
Óõâàëà âèãîòîâëåíà ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ: ïðèì³ðíèê ¹ 1 ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ; ïðèì³ðíèê ¹ 2 òà çàâ³ðåíó êîï³þ óõâàëè íàäàíî ñë³ä÷îìó.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1