Справа № 643/20030/19
Провадження № 1-кс/643/7704/19
06 грудня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019220000000749 від 23.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000749 від 23.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області № 37 о/с від 16.02.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду слідчого СВ Київського ВП ГУНП у Харківській області.
Таким чином, ОСОБА_4 , який займає посаду слідчого СВ Київського ВП ГУНП у Харківській області є працівником правоохоронного органу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2019 у СВ Київського ВП ГУНП у Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №12019220490005206 за ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , щодо того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошима останнього, чим завдано матеріальну шкоду заявнику.
Проводити досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220490005206 за ч.1 ст.190 КК України доручено слідчому СВ Київського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_4 .
Так, 18.11.2019 приблизно о 12:30 год. за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 прийшов ОСОБА_5 , слідчий СВ Київського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_4 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які зазначили, що вони є оперуповноваженими працівниками Київського ВП ГУНП у Харківській області, які повідомили ОСОБА_6 , щоб останній збирав речі та їхав з ними до Київського ВП ГУНП у Харківській області оскільки стосовно нього проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.
У подальшому, хвилюючись за своє життя та здоров'я ОСОБА_6 зробив те, що йому було сказано працівниками поліції та поїхав разом із ними до Київського ВП ГУНП у Харківській області, у приміщенні якого слідчим ОСОБА_4 було зазначено ОСОБА_6 , що для вирішення питання та закриття відповідного кримінального провадження останній повинен надати йому неправомірну вигоду у розмірі 5000 у.е.. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що ці грошові кошти ОСОБА_6 повинен принести в цей же день, оскільки у подальшому сума неправомірної вигоди буде рости.
Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_6 22.11.2019, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Після чого дії, які ОСОБА_6 вчиняв за вказаним фактом, здійснювалися під контролем правоохоронних органів.
Надалі, 26.11.2019, приблизно о 21 год. 40 хв., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, з використанням наданого службового становища, зустрівся з ОСОБА_6 біля вхідних дверей у квартиру за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , та знов висунув ОСОБА_6 вимогу надання йому неправомірної вигоди у виді грошових коштів вже у сумі 6000 доларів США за закриття кримінального провадження №12019220490005206. Крім того, ОСОБА_4 у категоричній формі було зазначено, що у разі якщо ОСОБА_6 йому не надасть необхідних грошових коштів, то він повідомить останнього про підозру у вчинені злочину та обере запобіжний захід.
01.12.2019 близько о 11 год. 08 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, з використанням наданого ОСОБА_4 становища, зустрівся з ОСОБА_6 у дворі будинку АДРЕСА_2 та отримав від останнього грошові кошти у розмірі 75000 грн. за не притягнення до кримінальної відповідальності.
В подальшому, співробітниками правоохоронних органів було припинено злочинну діяльність ОСОБА_4 та 01.12.2019 близько 12:20 його затримано у дворі будинку АДРЕСА_3 в порядку ст. 208 КПК України.
02.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об'єктів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд невідкладних першочергових слідчих дій.
Так, під час особистого обшуку ОСОБА_4 , який проводився 01.12.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено грошові кошти: 147 (сто сорок сім) купюр, номіналом по 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: БГ5095850, ЗД2607102, БГ5095851, БГ5095852, БГ5095847, ЛД9687163, ЛГ8641130, ЗЗ8296838, ВВ4158087, СД8749725, МА2145256, УЗ7266006, БГ5095858, ЗГ0255912, ФД6880036, УЖ5537167, УД4287555, ФЖ8141865, БГ5095859, ЛГ8258127, ХГ3246777, ВА4892295, ФГ5070788, УЖ6404250, ЗД0654329, ЗГ1460766, ЗИ7301115, ЗЗ2070891, ЛБ2618899, СИ6969232, ЛГ2183398, УИ5798795, ВД9672901, ВБ1328773, МА0862747, ВЖ9628058, МВ3149177, ФЗ2669238, ЗГ9400583, ЗБ8557231, ГН0431037, МА6685704, ЛИ1546407, МА7673253, УЗ7698316, ЛИ0358242, ЛИ6233045, ФЖ3077634, ФЗ4925735, БК7246913, ГТ1079630, ЛИ6129301, ЗГ5348872, ФЖ8160748, МВ8567890, ВХ2522966, БН3805710, ФД6253766, УЗ1442712, ФГ1377916, ЛЗ4161879, ЗГ7328119, ЛД4661439, СД3889142, ЗД7761059, БН1211528, ЛГ0732575, МА9095049, УЖ7260542, ВИ7558223, МВ4769290, ЛА8648861, СЗ6198335, ЗГ6820349, ФГ3808402, ЗБ0818430, ЛИ3344311, ФГ9532005, ЛГ9575149, ФБ3621391, УИ4274367, БР1600073, УЖ3547980, ФЗ0597452, УЗ8533095, ЛД4970933, ФД4560567, ФЖ1104735, ЗИ3825836, СЗ1845372,ФЖ7037601, ЛД8981196, ФБ3999332, ЛД1813430, СЖ5733933, ВЗ7203940, ЗБ3497265, БН6333696, ЛА3237533, ЛД0099608, ФБ8812583, ФД0441420, УЗ6011201, СИ6719501, СГ7449262, ГТ3753928, ЛЗ2939073, СЗ2974524, СГ0402756, ФД1333763, ВБ7159368, ЗБ1225094, СЖ3720716, ЗБ3081173, УЗ2860983, УЗ1330760, ВЕ4092340, ВЕ2213826, СЗ4818446, ВГ4267557, ЛД1032192, ФЗ4422325, УИ7988955, ЛД1459801, ЛИ6300653, УЗ6552701, СГ3526326, ВГ7161250, ВБ9244881, ВГ1704726, ЗГ9877384, ЗЗ1051846, СЗ9207791, УЗ7306630, ЛВ0870296, ЗГ4802798, ВВ8983446, ВХ1975075, ЛГ7431597, ЛД3995263, ХГ1997141, МГ2735001, УБ1408546, ВЕ9470203, ЗБ8453765, БГ5095853, БГ5095849 на загальну суму 73 500 (сімдесят три тисячі 500 гривень);
Грошові кошти, а саме 3 купюри номіналом 50 гривень наступних серій та номерів: СМ4726361, СУ6131583, ТД1339552; 1 купюра номіналом 20 гривень наступної серії та номеру: ТИ2310021; 1 купюра номіналом 10 гривень наступної серії та номеру: ЮЄ4365223; 1 купюра номіналом 2 гривні наступної серії та номеру: ПЕ5651747;
Мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S10+» SM-69750 (imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); сім-картка оператора мобільного зв'язку ТОВ «LifeCell Україна» з номером НОМЕР_3 , сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», номеру не встановлено;
Банківські картки «ПриватБанк» у кількості 4 шт. з наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частину отриманої суми неправомірної вигоди в розмірі 1000 гривень (купюрами номіналом по 500 гривень кожна наступних серій та номерів: УИ6491896 та ЦА1383459), ОСОБА_4 встиг потратити на купівлю квітів.
Зазначені грошові кошти в сумі 1000 гривень (купюрами номіналом по 500 гривень кожна наступних серій та номерів: УИ6491896 та ЦА1383459) 01.12.2019 оглянуті та добровільно надані реалізатором квітів відповідного магазину ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 57а.
Так прокурор в клопотанні вказував що у зв'язку із тим, що вилучені предмети та речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою прокурора від 02.12.2019 вони визнані речовими доказами.
Рішення про визнання зазначених речей речовими доказами на цей час чине та підстави для його скасування відсутні.
Зазначені виявлені факти потребують подальшої перевірки шляхом детального вивчення та дослідження вилучених документів та речей, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.
В судове засідання прокурор не з'явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, розглянути за його відсутності.
Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на матеріальні об'єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій, а саме в ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання останнього 01.12.2019 в порядку ст. 208 КПК України та проведенні інших слідчих дій у кримінальному провадженні № 42019220000000749 від 23.11.2019, а саме на:
- грошові кошти: 147 (сто сорок сім) купюр, номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: БГ5095850, ЗД2607102, БГ5095851, БГ5095852, БГ5095847, ЛД9687163, ЛГ8641130, ЗЗ8296838, ВВ4158087, СД8749725, МА2145256, УЗ7266006, БГ5095858, ЗГ0255912, ФД6880036, УЖ5537167, УД4287555, ФЖ8141865, БГ5095859, ЛГ8258127, ХГ3246777, ВА4892295, ФГ5070788, УЖ6404250, ЗД0654329, ЗГ1460766, ЗИ7301115, ЗЗ2070891, ЛБ2618899, СИ6969232, ЛГ2183398, УИ5798795, ВД9672901, ВБ1328773, МА0862747, ВЖ9628058, МВ3149177, ФЗ2669238, ЗГ9400583, ЗБ8557231, ГН0431037, МА6685704, ЛИ1546407, МА7673253, УЗ7698316, ЛИ0358242, ЛИ6233045, ФЖ3077634, ФЗ4925735, БК7246913, ГТ1079630, ЛИ6129301, ЗГ5348872, ФЖ8160748, МВ8567890, ВХ2522966, БН3805710, ФД6253766, УЗ1442712, ФГ1377916, ЛЗ4161879, ЗГ7328119, ЛД4661439, СД3889142, ЗД7761059, БН1211528, ЛГ0732575, МА9095049, УЖ7260542, ВИ7558223, МВ4769290, ЛА8648861, СЗ6198335, ЗГ6820349, ФГ3808402, ЗБ0818430, ЛИ3344311, ФГ9532005, ЛГ9575149, ФБ3621391, УИ4274367, БР1600073, УЖ3547980, ФЗ0597452, УЗ8533095, ЛД4970933, ФД4560567, ФЖ1104735, ЗИ3825836, СЗ1845372,ФЖ7037601, ЛД8981196, ФБ3999332, ЛД1813430, СЖ5733933, ВЗ7203940, ЗБ3497265, БН6333696, ЛА3237533, ЛД0099608, ФБ8812583, ФД0441420, УЗ6011201, СИ6719501, СГ7449262, ГТ3753928, ЛЗ2939073, СЗ2974524, СГ0402756, ФД1333763, ВБ7159368, ЗБ1225094, СЖ3720716, ЗБ3081173, УЗ2860983, УЗ1330760, ВЕ4092340, ВЕ2213826, СЗ4818446, ВГ4267557, ЛД1032192, ФЗ4422325, УИ7988955, ЛД1459801, ЛИ6300653, УЗ6552701, СГ3526326, ВГ7161250, ВБ9244881, ВГ1704726, ЗГ9877384, ЗЗ1051846, СЗ9207791, УЗ7306630, ЛВ0870296, ЗГ4802798, ВВ8983446, ВХ1975075, ЛГ7431597, ЛД3995263, ХГ1997141, МГ2735001, УБ1408546, ВЕ9470203, ЗБ8453765, БГ5095853, БГ5095849 на загальну суму 73 500 (сімдесят три тисячі 500 гривень);
- грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 50 гривень наступних серій та номерів: СМ4726361, СУ6131583, ТД1339552; 1 купюра номіналом 20 гривень наступної серії та номеру: ТИ2310021; 1 купюра номіналом 10 гривень наступної серії та номеру: ЮЄ4365223; 1 купюра номіналом 2 гривні наступної серії та номеру: ПЕ5651747;
- мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S10+» SM-69750 (imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); сім-картка оператора мобільного зв'язку ТОВ «LifeCell Україна» з номером НОМЕР_3 , сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», номеру не встановлено;
- банківські картки «ПриватБанк» у кількості 4 шт. з наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
- грошові кошти в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень кожна наступних серій та номерів: УИ6491896 та ЦА1383459.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.
Копію ухвали направити прокурору.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали - в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1