Вирок від 09.12.2019 по справі 296/336/12-к

Справа № 296/336/12- к

1/296/3/19

Вирок

Іменем України

09 грудня 2019 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

та захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого - ОСОБА_6 ,

потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню-

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що народився в м. Ічня, Чернігівської області, громадянина України, українця, освіта незакінчена вища, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2002 та 2008 року народження, непрацюючого, учасника бойових дій, інваліда 2-ї групи, має державні нагороди, прож. АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

за ч.2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив :

ОСОБА_11 в перших числах 2008 року, під час телефонної розмови зі своєю знайомою ОСОБА_12 , дізнався про її намір придбати житло в кредит, тобто однокімнатному квартиру в м. Києві. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_12 та її чоловіку ОСОБА_13 , а саме грошовими коштами в сумі 30000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, став відмовляти ОСОБА_12 від покупки квартири в кредит в м. Києві, повідомивши при цьому, що в нього є можливість через свого кума, який працює в Житомирській облдержадміністрації, придбати набагато краще та дешевше житло в м. Житомирі, а саме ті квартири, які конфісковані банками за невиплату кредиту та виставлені на аукціон. Також ОСОБА_14 запевнив ОСОБА_12 , що хороша двокімнатна квартира у новозбудованому будинку в м. Житомирі буде коштувати 30000 доларів США.

Через декілька днів, ОСОБА_12 порадившись зі своїм чоловіком ОСОБА_13 , зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що вони згодні придбати двокімнатну квартиру в м. Житомирі на умовах, які пропонує останній. У свою чергу ОСОБА_11 , отримавши згоду ОСОБА_12 , з метою придати своїм словам більшої правдоподібності, повідомив ОСОБА_12 , що в м. Житомирі є декілька квартир, які можна оглянути і як тільки він отримає ключі від квартир, то відразу повідомить, щоб вони вибрали варіант, який їм найбільш підійде. Крім того, ОСОБА_11 в телефонній розмові із ОСОБА_13 з приводу придбання квартири в м. Житомирі повідомив те ж саме, що і ОСОБА_12 , тим самим викликав у нього впевненість у вигідності такого рішення. При цьому ОСОБА_11 повідомив, що для придбання квартири необхідно терміново внести грошові кошти в сумі 30000 доларів США, однак дізнавшись, що у Блонських на даний час мається всього 20000 доларів США, погодився на вказану суму, пообіцявши недостаючу суму 10000 доларів США закласти своїми грішми.

Таким чином, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ввів їх в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у потерпілих упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запевнив останніх у необхідності передачі йому першого внеску в сумі 20000 доларів США за можливість оглянути та підібрати собі квартиру, виставлену на аукціонні торги, приймати участь в аукціоні та оформлення на них первинних документів на квартиру.

22 січня 2008 р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до м. Києва, де зустрівся із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які на той час там проживали. Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «Сузукі гранд вітара», на стоянці поблизу супермаркету «Фуршет», що по вул. Горького, в м. Києві, в якості першого внеску за квартиру отримав від ОСОБА_13 та його дружини ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 101000 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив, що все буде добре, щоб вони не переживали, однак потребував відшукати та якнайшвидше передати йому недостаючу частку грошей в сумі 10000 доларів США, виправдовуючись, що він не зможе закласти свої особисті гроші, так як збирається також купувати собі квартиру. В подальшому, на протязі місяця ОСОБА_11 неодноразово телефонував до ОСОБА_12 та вимагав якнайшвидше відшукати та передати йому гроші, пояснюючи, що начебто його підганяє кум з облдержадміністрації і щоб той міг займатися їхньою квартирою.

Після цього, в другій половині березня 2008 р. ОСОБА_12 , позичивши гроші, зателефонувала ОСОБА_11 та домовилась з ним про зустріч. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в домовлений час прибув до м. Києва, де на зупинці «Дачна» зустрівся із ОСОБА_12 . Після чого, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати свої обіцянки та придбати будь яке житло для Блонських, перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «Сузукі гранд вітара», на стоянці зупинки «Дачна» в м. Києві, від ОСОБА_13 в якості остаточного розрахунку за купівлю двокімнатної квартири в м.Житомирі отримав другу частку грошових коштів в сумі 10000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 50500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, потворно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме грошовими коштами в загальній сумі 30000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 151500 грн., чим завдав потерпілим майнової шкоди у великому розмірі. В подальшому ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що начебто час проведення аукціону постійно переноситься, вигадуючи кожного разу якісь причини.

Крім того, в першій половині січня 2009 року ОСОБА_11 , знаходячись в м.Житомирі, під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_12 дізнався про її намір придбати для свого чоловіка золотий ланцюжок, такий самий, як у нього. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна потерпілій ОСОБА_12 та її чоловіку ОСОБА_13 , а саме грошовими коштами в сумі 10000 грн. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, видаючи вигадане за дійсне, став пропонувати свою допомогу, повідомивши при цьому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що в нього в ювелірному магазині, по вул. Котовського в м. Житомирі, є начебто знайома, яка являється директором ювелірної майстерні і вона зможе зі знижкою виготовити такий самий ланцюжок. При цьому ОСОБА_11 запевнив, що даний золотий ланцюжок буде коштувати 10000 грн. У свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевнені у вигідності такої угоди, довіряючи ОСОБА_11 , дали свою згоду. Через декілька днів, в першій половині січня 2009 року ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, біля будинку №112, що по вул. Київській, в м. Житомирі, зустрівся із ОСОБА_12 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ» держ. номер НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що він не буде виконувати своїх обіцянок і взагалі не має наміру організовувати виготовлення золотого ланцюжка для ОСОБА_13 , отримав від ОСОБА_12 за придбання золотого ланцюжка грошові кошти в сумі 10000 грн. Через деякий час ОСОБА_11 , з метою надання своїм словам правдоподібності, зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що він, начебто, замовив для виготовлення золотий ланцюжок і потрібно трохи зачекати.

Після цього, в лютому 2009 р. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись в м. Житомирі, зателефонував своїй знайомій ОСОБА_12 та знаючи, що в неї маються гроші, повідомив їй, що в нього, начебто, виникли великі проблеми з міліцією і йому потрібна велика сума грошей для вирішення спірних питань. При цьому ОСОБА_11 став просити надати йому будь-яку суму грошей, яка в них мається, обіцяючи повернути їх відразу після вирішення своїх проблем. В свою чергу ОСОБА_12 погодилася надати ОСОБА_11 грошові кошти, однак вказала, щоб дане питання він погодив з її чоловіком. Тоді ОСОБА_11 , переслідуючи мету отримати грошові кошти, зателефонував ОСОБА_13 та попросив надати йому гроші для вирішення його проблем з міліцією, наголошуючи, що в разі його затримання він не зможе їм допомогти придбати квартиру та повернути назад раніше отримані гроші. В свою чергу ОСОБА_13 , будучи введений в оману та провіривши ОСОБА_11 , погодився передати йому грошові кошти в сумі 70000 грн., які в них були, про що також повідомив свою дружину.

У вказаний час, в лютому 2009 р. ОСОБА_11 реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до квартири АДРЕСА_2 , де проживала ОСОБА_12 зі своєю сім'єю. Знаходячись у вказаній квартирі, ОСОБА_11 , не маючи ніяких намірів виконувати свої обіцянки та в подальшому повертати гроші, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70000 грн., пообіцявши повернути їх найближчим часом.

Таким чином, ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме грошовими коштами в загальній сумі 80000 грн., чим завдав потерпілим матеріальної шкоди у великому розмірі. В подальшому ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, повідомляв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що начебто, виготовлення золотого ланцюжка затягується, а також він не може повернути гроші, вигадуючи кожного разу якісь причини, а згодом взагалі став уникати з ними зустрічей.

Крім цього, в перших числах серпня 2009 р. ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Житомирі, під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_15 , дізнався про її намір придбати житло, а саме трикімнатну квартиру в м. Житомирі і що саме з цією ціллю вона оглядає квартири, які їй пропонують в агентствах нерухомості. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_15 , а саме грошовими коштами в сумі 30000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 маючи намір на заволодіння чужим майном, став відмовляти ОСОБА_15 від покупки квартири, які їй пропонували представники агентства нерухомості, повідомивши при цьому, що в нього є можливість через свого знайомого, який займається реалізацією квартир, які конфісковані банками за невиплату кредиту та виставлені на аукціон, придбати набагато краще та дешевше житло в м. Житомирі. Зокрема, ОСОБА_11 повідомив, що трикімнатна квартира буде коштувати 30000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_15 , порадившись зі своєю матір'ю ОСОБА_16 , виявила бажання придбати таким чином собі трикімнатну квартиру, а також ще одну трикімнатну квартиру для свого брата ОСОБА_17 , про що відразу повідомила ОСОБА_11 . Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_15 , саме грошовими коштами в загальній сумі 60000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, видаючи вигадане за дійсне, став пропонувати свою допомогу в придбанні двох трикімнатних квартир, повідомивши при цьому ОСОБА_15 , що дві трикімнатні квартири будуть коштувати відповідно 60000 доларів США, тобто кожна по 30000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у вигідності такої угоди, довіряючи ОСОБА_11 , дала свою згоду. В свою чергу ОСОБА_11 , отримавши згоду ОСОБА_15 , з метою придати своїм словам більшої правдоподібності, повідомив їй, що в м. Житомирі є декілька квартир для аукціону і як тільки він отримає ключі від квартир, то відразу повідомить, коли можна буде їх оглянути.

Далі ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло для ОСОБА_15 та її брата, ввів її в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у неї упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запевнив її в необхідності передачі йому першого внеску в сумі 30000 доларів США, тобто по 30000 доларів США за кожну квартиру, за можливість оглянути та підібрати собі квартири виставлені на аукціонні торги, приймаючи участь в аукціоні та оформлення на них первинних документів на квартиру.

27 серпня 2009 р. ОСОБА_11 реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, поблизу банківської установи «Форум», що по вул. Київській, в м. Житомирі зустрівся із ОСОБА_15 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 , в якості першого внеску за квартири отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 30000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 239670 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив, що все буде добре, щоб вона не переживала, а він допоможе придбати квартири.

Після цього, в кінці вересня 2009 р. ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло для ОСОБА_15 та її брата ввів її в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у неї упевненості про вигідність прийнятого рішення та спонукати до передачі йому майна - другої частини грошових коштів, запропонував ОСОБА_15 оглянути квартиру АДРЕСА_3 , як таку, що ніби то виставлена на аукціонні торги, достовірно знаючи, що вказана квартира не продається, а здається в найм щодобово. В свою чергу ОСОБА_15 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 , надала свою згоду. Тоді ОСОБА_11 домовився про оренду вищевказаної квартири на нетривалий час та взявши ключі від квартири, відразу привіз туди ОСОБА_15 , повідомивши їй, що дану квартиру він підібрав для неї. Надавши для огляду квартиру, ОСОБА_11 тим самим ще раз викликав у ОСОБА_15 впевненість у вигідності прийнятого рішення та надав своїм словам більшої правдоподібності. Вказана квартира ОСОБА_15 сподобалась і вона вирішила її придбати для себе, про що відразу повідомила ОСОБА_11 та попросила показати їй ще одну квартиру, для брата.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_11 в перших числах листопада 2009 р., біля будинку АДРЕСА_4 , зустрівся із ОСОБА_15 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 , в якості остаточного розрахунку за дві трикімнатні квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 30000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 240444 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив, що все буде добре, щоб вона не переживала і що квартири будуть перебувати у їх власності ще до Нового року.

Після цього, на початку грудня 2009р. ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло для ОСОБА_15 та її брата, ввів її в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у неї упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запропонував останній оглянути квартиру АДРЕСА_5 , як таку, що ніби то виставлена на аукціонні торги, достовірно знаючи, що вказана квартира не продається, а здається в найм щодобово. У свою чергу ОСОБА_15 , повіривши та довірячи ОСОБА_11 , надала свою згоду. Тоді ОСОБА_11 домовився про оренду вищевказаної квартири на нетривалий час, та взявши ключі від квартири, відразу привіз туди ОСОБА_15 , повідомивши їй, що дану квартиру він підібрав для неї. Надавши для огляду квартиру, ОСОБА_11 тим самим ще раз викликав у ОСОБА_15 впевненість у вигідності прийнятого рішення та надав своїм словам більшої правдоподібності. Вказана квартира ОСОБА_15 сподобалась і вона вирішила її придбати для брата, про що відразу повідомила ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_15 , а саме грошовими коштами в загальній сумі 60000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 480114 грн., чим завдав потерпілій матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. В подальшому ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, повідомляв ОСОБА_15 , що начебто час проведення аукціону постійно переноситься, вигадуючи кожного разу якісь причини, а згодом взагалі став уникати з нею зустрічей.

Крім цього, в кінці вересня 2009 р. - на початку жовтня 2009 р, ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Житомирі, під час розмови зі своїм знайомим ОСОБА_7 дізнався про його намір придбати житло, а саме приватний будинок в м. Житомирі. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_7 та його дружині ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами в сумі 23000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, став відмовляти ОСОБА_7 від покупки приватного будинку, повідомивши при цьому, що в м. Житомирі можна дешевше придбати через аукціон квартиру, яка конфіскована банком.

В той же день ОСОБА_7 , порадившись зі своєю дружиною ОСОБА_8 , по телефону повідомив ОСОБА_11 , що пропозиція покупки двокімнатної квартири в м.Житомирі через аукціон їх зацікавила і вони мають бажання більш детальніше обговорити дане питання.

Через декілька днів ОСОБА_11 в м.Житомирі зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким повідомив, що в нього начебто є знайомий в Житомирській облдержадміністрації, який займається контролем за відділом з реалізації квартир, які вилучені виконавчою службою та виставлені на аукціон. Вся процедура щодо продажу на аукціоні вказаних квартир спочатку проходить узгодження в облраді, а потім квартира виставляється на аукціон. Саме таким узгодженням займається його знайомий. При цьому ОСОБА_11 наголосив, що в нього є змога отримати ключі від квартир у вказаному відділу, однак дані ключі йому надаються у тому випадку коли потенційний покупець проплачував завдаток, тобто половину вартості квартири. Також ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що хороша двокімнатна квартира в м. Житомирі буде коштувати 23000 доларів США.

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 , повідомили йому, що вони згодні придбати двокімнатну квартиру в м.Житомирі на умовах, які пропонує останній. Отримавши згоду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 з метою придати своїм словам більшої правдоподібності, повідомив їм, що на даний час в м. Житомирі є декілька двокімнатних квартир, які можна оглянути, щоб вони вибрали варіант, який їм найбільш підійде. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що для придбання квартири та оформлення пакету документів для початку потрібно терміново внести грошові кошти в сумі 13000 доларів США в якості першого внеску, а також надати ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ввів їх в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у потерпілих упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запевнив останніх в необхідності передачі йому першого грошового внеску в сумі 13000 доларів США за можливість оглянути та підібрати собі квартиру, виставлену на аукціонні торги, приймати участь в аукціоні та оформлення на них первинних документів на квартиру.

29.10.2009р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на задоволення чужим майном, перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 біля будинку АДРЕСА_6 , в якості першого внеску за квартиру отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 13000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 104099 грн., а також ксерокопію його паспорту та ідентифікаційного коду. При цьому ОСОБА_11 запевнив, що все буде добре і щоб вони не переживали.

На початку листопада 2009 р., продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміри виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ввів їх в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у потерпілих упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запропонував останнім оглянути квартиру АДРЕСА_7 , як таку, що ніби то виставлена на аукціонні торги, достовірно знаючи, що вказана квартира не продається, а здається в найм щодобово. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 , дали свою згоду. Тоді ОСОБА_11 домовився про оренду вищевказаної квартири на нетривалий час, та взявши ключі від квартири, відразу привіз туди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомивши їм, що дану квартиру він підібрав для них. Надавши для огляду квартиру, ОСОБА_11 тим самим ще раз викликав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 впевненість у вигідності прийнятого рішення та надав своїм словам більшої правдоподібності. Проте вказана квартира їм не сподобалась і вони попросили ОСОБА_11 показати їм інші варіанти квартир.

В кінці листопада 2009 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ввів їх в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликання у них упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запропонував останнім оглянути квартиру АДРЕСА_8 , як таку, що ніби то виставлена на аукціонні торги, достовірно знаючи, що вказана квартира не продається, а здається в найм щодобово, на що останні погодились. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 дали свою згоду. Тоді ОСОБА_11 домовився про оренду вищевказаної квартири на нетривалий час, та взявши ключі від квартири, відразу привіз туди ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , повідомивши їм, що дану квартиру він підібрав для них. Надавши для огляду квартиру, ОСОБА_11 тим самим ще раз викликав у ОСОБА_18 та ОСОБА_8 впевненість у вигідності прийнятого рішення та надав своїм словам більшої правдоподібності. Вказана квартира їм сподобалась і вони вирішили її придбати для себе, про що відразу повідомили ОСОБА_11 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в останні дні листопада 2009 р. повідомив ОСОБА_7 про те, що йому терміново потрібно виплатити другу частку суми за квартиру, а саме 10000 доларів США, так як ніби то, виникли непередбачувані обставини, внаслідок яких потрібно було повністю розраховуватись за квартиру ще до проведення аукціону.

Після цього, в перших числах грудня 2009 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 та домовився з ним про зустріч. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в домовлений час прибув до будинку АДРЕСА_6 , де зустрівся із ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати свої обіцянки та придбати будь-яке житло для сім'ї ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_7 в якості остаточного розрахунку за купівлю двокімнатної квартири АДРЕСА_9 другу частку грошових коштів в сумі 8000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 63920 грн. При цьому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 що на даний час в нього не вистачає ще 2000 доларів США, які він пообіцяв надати ОСОБА_11 найближчим часом. В свою чергу ОСОБА_11 потребував як найшвидше відшукати та передати йому гроші, пояснюючи, що начебто його підганяє знайомий із облдержадміністрації і щоб той міг займатися їхньою квартирою.

Після цього, через декілька днів, в перших числах грудня 2009 року ОСОБА_7 , діставши гроші, зателефонував ОСОБА_11 та домовився з ним про зустріч. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в домовлений час прибув до будинку АДРЕСА_6 , де зустрівся із ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати свої обіцянки та придбати будь-яке житло для сім'ї ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», держ. номер НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_8 в якості остаточного розрахунку за купівлю двокімнатної квартири АДРЕСА_9 третю частку грошових коштів в сумі 2000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 15980 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами в загальній сумі 23000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 183999 грн., чим завдав потерпілим матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. В подальшому ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, повідомляв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що начебто час проведення аукціону постійно переноситься, вигадуючи кожного разу якісь причини, а згодом став уникати з ними зустрічей.

Крім цього, на початку березня 2010 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в м.Житомирі, під час розмови зі своїм знайомим ОСОБА_9 дізнався про його намір придбати автомобіль марки «Фольксваген» за 6000 доларів США. Внаслідок цього у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_9 та його дружині ОСОБА_10 , а саме грошовими коштами в сумі 6000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, став відмовляти ОСОБА_9 від покупки автомобіля «Фольксваген» у приватних осіб, наголошуючи, що йому можуть продати неякісний автомобіль з перевареними номерами та заміненими деталями. При цьому ОСОБА_11 повідомив, що в нього в м. Києві є можливість через свого знайомого придбати набагато кращий та дешевий автомобіль, а саме той автомобіль, який конфіскований банками за невиплату кредиту та виставлений на аукціон. Також ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_9 , що хороший автомобіль у такому випадку буде коштувати також 6000 доларів США і що вказаний автомобіль буде вигідніше оформити на його дружину ОСОБА_10 , яка має пільги. При цьому ОСОБА_11 пообіцяв ОСОБА_9 відразу повідомити, як тільки в нього з'явиться інформація про вказаний автомобіль. В свою чергу ОСОБА_9 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 , дав свою згоду, про що також в той же день повідомив своїй дружині.

Після цього, через 2 тижні, в другій половині березня 2010р. ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, що він, начебто, знайшов автомобіль «Фольксваген» в доброму стані і вже вніс за нього свої гроші в сумі 3000 доларів США, а також, що він їде з м. Києва і заїде до нього за грішми. ОСОБА_9 , порадившись зі своєю дружиною ОСОБА_10 , надав свою згоду.

В цей же день, в другій половині дня ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в домовлений час прибув до будинку АДРЕСА_10 , де зустрівся із ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати свої обіцянки та придбати будь-який автомобіль для ОСОБА_9 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», держ. номер НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_9 в якості першого внеску за купівлю автомобіля «Фольксваген» в м. Києві грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 23934 грн., а також ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду своєї дружини - ОСОБА_10 . У свою чергу ОСОБА_11 для надання своїм словам більшої правдоподібності та викликати у ОСОБА_9 упевненість у вигідності прийнятого рішення, надав ОСОБА_9 ключ від якогось автомобіля «Фольксваген», пояснивши що один ключ знаходиться при автомобілі, а інший він віддав йому для підтвердження своєї обіцянки придбати автомобіль. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_9 що через тиждень вони поїдуть до м. Києва за автомобілем.

Після цього, через декілька днів, вранці ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому терміново потрібно заплатити ще 1000 доларів США, щоб він міг віддати знайомому в м. Києві, який ніби то займається питанням його автомобіля, на що ОСОБА_9 надав свою згоду і вони домовились про зустріч.

В цей же день, вкінці березня 2010 року ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в першій половині дня прибув до будинку АДРЕСА_10 , де зустрівся із ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати свої обіцянки та придбати будь який автомобіль для ОСОБА_9 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 , отримав від ОСОБА_9 в якості другого внеску за купівлю автомобіля «Фольксваген» в м. Києві грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 7931 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_9 , щоб той не турбувався, він дійсно допоможе купити йому автомобіль в м. Києві.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в перших числах квітня 2010 р. в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 що йому начебто терміново потрібно приїхати до м. Києва за автомобілем. Однак ОСОБА_11 , дізнавшись, що ОСОБА_9 не має можливості приїхати до м. Києва, став вимагати остаточно розрахуватись за автомобіль, а саме доплатити ще 2000 доларів США. При цьому ОСОБА_11 повідомив, що приїде його знайомий, якому ОСОБА_9 має передати вказану суму грошей.

В свою чергу ОСОБА_9 погодився надати ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, однак вказав, щоб дане питання він погодив з його дружиною ОСОБА_10 . Тоді ОСОБА_11 , бажаючи отримати грошові кошти, для їх подальшого заволодіння, зателефонував ОСОБА_10 та вмовив надати йому гроші для остаточного розрахунку за купівлю автомобіля, запевняючи, що він таким чином допоміг придбати автомобіль декільком людям, які залишилися задоволені і вона може не переживати. ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та повіривши ОСОБА_11 , погодилась передати йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Після вказаної розмови ОСОБА_10 взявши з собою 2000 доларів США, відразу приїхала на роботу до свого чоловіка ОСОБА_9 , на Житній ринок м.Житомира, де передала йому вказані гроші.

Після цього, в указаний час, в перших числах квітня 2010р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, та не маючи ніяких намірів виконувати своїх обіцянок та купувати автомобіль для ОСОБА_9 , попросив свого знайомого ОСОБА_19 , не ставлячи його до відома про свої злочинні наміри, зустрітися із ОСОБА_9 та отримати від останнього для нього 2000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_19 , виконуючи прохання ОСОБА_11 , прибув на Житній ринок м.Житомира, де зустрівся із ОСОБА_9 .

Після чого ОСОБА_19 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ» отримав від ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_11 грошові, кошти в сумі 2000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 15850 грн. Одразу після передачі вказаної суми грошей, ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив його про передачу вказаної суми грошей. В свою чергу ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_9 , що аукціон відбудеться через декілька днів. В той же день ОСОБА_19 передав ОСОБА_11 2000 доларів США, отримані від ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме грошовими коштами в загальній сумі 6000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 47715 грн., чим завдав потерпілим значної матеріальної шкоди. В подальшому в домовлений день, ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, до м.Києва разом із ОСОБА_9 не поїхав, на телефонні дзвінки не відповідав та став уникати з ним зустрічей.

Крім цього, в квітні 2009 р. ОСОБА_11 , знаходячись в м. Житомирі, під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_20 дізнався, що в неї є значна сума грошових коштів. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_20 , а саме грошовими коштами в сумі 20000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, попросив ОСОБА_20 надати йому начебто в борг 20000 доларів США на розвиток його бізнесу. При цьому ОСОБА_11 , щоб спонукати ОСОБА_20 до передачі йому грошей, пообіцяв повернути їй борг з відсотками, тобто в загальній сумі 26000 доларів США до 22.07.2009р. ОСОБА_20 , повіривши ОСОБА_11 , дала свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та повертати в послідуючому гроші ОСОБА_20 , ввів її в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, викликав у потерпілої упевненість про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, в сумі 20000 доларів США, з можливістю отримати їх через три місяці з відсотками.

Реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, 22.04.2009р. ОСОБА_11 прибув до квартири АДРЕСА_11 , де зустрівся із ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 154000 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_20 , що все буде добре, щоб вона не переживала, а також з метою викликати у неї впевненість про вигідність передачі йому вказаної суми грошових коштів, подальшого виконання своїх обіцянок, та надання своїм словам правдоподібності, власноручно написав розписку про отримання в борг грошових коштів, вказавши суму 26000 доларів США, на 3 місяці, які він зобов'язувався ніби то повернути до 22.07.2009р.

Після цього вкінці червня 2009 року ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, знаходячись в м.Житомирі, зателефонував своїй знайомій ОСОБА_20 та розраховуючи на її довіру, попросив надати йому в бог гроші на декілька днів, повідомивши при цьому, що йому терміново потрібна сума грошей для придбання товару, так як він начеб то має їхати до Німеччини. В свою чергу ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та повіривши ОСОБА_11 , погодилась передати йому грошові кошти в сумі 12050 грн., які в неї на той час були.

29.06.2009р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до будинку АДРЕСА_12 , де зустрівся із ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «БМВ», державний номер НОМЕР_2 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 12050 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_20 , що все буде добре, щоб вона не переживала, а також з метою викликати у неї впевненість про вигідність передачі йому вказаної суми грошових коштів, подальшого виконання своїх обіцянок та надання своїм словам правдоподібності, власноручно написав розписку про отримання в борг грошових коштів в сумі 12050 грн., які він зобов'язувався ніби то повернути 01.07.2009р.

Після цього, 01 липня 2009р. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, знаходячись в м.Житомирі, зателефонував своїй знайомій ОСОБА_20 та розраховуючи на її довіру, повідомив їй, що йому терміново потрібна ще сума грошей для придбання товару. При цьому ОСОБА_11 став просити надати йому будь яку суму грошей, яка в неї мається. У свою чергу ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та повіривши ОСОБА_11 , погодилась передати йому грошові кошти в сумі 28050 грн, які в неї на той час були.

01.07.2009р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до квартири АДРЕСА_11 , де зустрівся із ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 28050 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_20 що все буде добре, щоб вона не переживала та пообіцяв розрахуватися з нею найближчим часом, а також з метою викликати у неї впевненість про вигідність передачі йому вказаної суми грошових коштів, подальшого виконання своїх обіцянок та надання своїм словам правдоподібності, власноручно написав розписку про отримання в борг грошових коштів в сумі 28050 грн., які він зобов'язувався ніби то повернути найближчим часом.

Крім цього, ОСОБА_11 , знаходячись в м.Житомирі, під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_20 дізнався, що в неї є бажання придбати трикімнатну квартиру в м.Житомирі для свого сина. Внаслідок цього у нього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства належного майна ОСОБА_20 , а саме грошовими коштами в сумі 30000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном, повідомив ОСОБА_20 , що в нього є можливість через свого знайомого, який нібито працює в Житомирському міськвиконкомі, придбати трикімнатну квартиру в центрі м.Житомира за 30000 доларів США, а саме квартиру, яка вилучена банком за борги та виставлена на аукціонні торги. В свою чергу ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, впевненою у вигідності такої угоди та довіряючи ОСОБА_11 , повідомила йому, що вона згодна придбати трикімнатну квартиру в м.Житомирі на умовах, які пропонує останній. ОСОБА_11 , отримавши згоду ОСОБА_20 , з метою придати своїм словам правдоподібності, повідомив ОСОБА_20 , що для того, щоб розпочати оформляти на неї квартиру, потрібно внести частину коштів та надати ксерокопію її паспорту та ідентифікаційного коду.

27 жовтня 2009р. ОСОБА_11 реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до квартири АДРЕСА_11 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 8000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становило 63990 грн., як перший внесок за придбання трикімнатної квартири в м.Житомирі При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_20 , що все буде добре, щоб вона не переживала та пообіцяв, що квартира буде в центрі міста, в будинку АДРЕСА_13 . Крім того, ОСОБА_11 з метою викликати у ОСОБА_20 впевненість про вигідність передачі йому вказаної суми грошових коштів, подальшого виконання своїх обіцянок, а також надання своїм словам правдоподібності, власноручно написав розписку про отримання у неї грошових коштів в сумі 8000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, в 20-х числах листопада 2009р. зателефонував до ОСОБА_20 та повідомив, що їй терміново потрібно виплатити за квартиру другу частку суми, а саме 20000 доларів США., так як начебто найближчим часом має відбутися аукціон. В свою чергу ОСОБА_20 , повіривши та довіряючи ОСОБА_11 дала свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що він не має наміру виконувати своїх обіцянок та допомагати придбати житло ОСОБА_20 , ввів її в оману, намагаючись видати за дійсне свої наміри, з метою викликати у неї упевненості про вигідність передачі йому майна - грошових коштів, запевнив останню в необхідності передачі йому за придбання квартири другого внеску в сумі 20000 доларів США.

26.11.2009р. ОСОБА_11 , реалізуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, прибув до квартири АДРЕСА_11 . Після чого, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 159700 грн. При цьому ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_20 , що все буде добре, щоб вона не переживала та з метою викликати у неї впевненість про вигідність передачі йому вказаної суми грошових коштів, подальшого виконання своїх обіцянок, а також надання своїм словам правдоподібності, власноручно написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 20000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_11 на протязі часу з квітня 2009 року по 26.11.2009 року шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_20 , а саме грошовими коштами в сумі 48000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ України становить 377690 грн., а також грошовими коштами в сумі 40100 грн., а всього на загальну суму 417790 грн., чим завдав потерпілій матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. В подальшому ОСОБА_11 , не маючи намірів виконувати свої обіцянки та повертати гроші, повідомляв ОСОБА_20 , що начебто час проведення аукціону постійно переноситься, також він не може повернути позичені гроші, вигадуючи кожного разу якісь причини, а згодом став уникати з нею зустрічей.

Підсудний свою вину у скоєнні інкримінованих злочинів не визнав повністю та показав, що він ні в кого з потерпілих по справі ніяких коштів не брав, нікому з потерпілих по справі не обіцяв придбати житло, не телефонував з СІЗО потерпілій ОСОБА_21 та її чоловіку з погрозами. Іноді він знімав квартири для своїх знайомих, які приїжджали до нього в гості. Так як в нього дома переночувати місця не було, то йому було легше зняти квартиру. Знімав він постійно різні квартири, як в Богунському так і в Корольовському районах м. Житомира.

Крім того, ОСОБА_11 показав, що у нього є знайомий ОСОБА_22 , з яким вони познайомились приблизно в 2005-2006 роках на вул. Хлібній, в м.Житомирі, де той продає різні запчастини. Він купував у ОСОБА_23 різні необхідні йому речі. Також у ОСОБА_23 є товариш ОСОБА_24 , у якого разом з ним є спільна точка торгівлі. Вказаним особам він приблизно в 2007 р. на розвиток бізнесу дав 30000 грн., з якого вони йому обіцяли відсоток, але відсотки вони йому так і не виплачували та гроші не повернули. Крім цього,

ОСОБА_11 наголосив, що він ніколи не обіцяв ОСОБА_9 допомогти у придбанні автомобіля «Фольксваген» та не отримував від нього на ці цілі грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

Вважає, що всі потерпілі написали на нього заяви про злочини під тиском працівників УБОЗу.

Також вказав, що дійсно винний гроші потерпілій ОСОБА_20 , але в неї знаходяться документи на його заставне майно.

З приводу тиску на потерпілих працівниками УБОЗу, до правоохоронних органів не звертався, так як вважає, що вони всі пов'язані між собою.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_11 своєї вини в скоєнні злочинів передбачених ч.2,ч.3,ч.4 ст.190 КК України, вина ОСОБА_11 повністю підтверджується наступними доказами:

По факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 :

- показами потерпілі ОСОБА_12 , яка будучи допитаною в судовому засіданні, відмовилася від дачі показів та зазначила, що покази які вона давала на досудовому слідстві є надуманими, так як вони давалися під тиском правоохоронних органів. Вона раніше перебувала в любовних відносинах з ОСОБА_11 та поліція вказала їй на те, що якщо вона не дасть покази на підсудного то вони розкажуть її чоловіку про її відносини з ОСОБА_11 . Від будь яких претензій до ОСОБА_11 відмовилася;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала на досудовому слідстві, з яких вбачається, що вона проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_25 та двома малолітніми дітьми. Її чоловік часто їздить на заробітки, а саме він працює різноробочим на будівництві.

В 2007 році,11 липня, вона випадково познайомилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_11 . А саме, на виїзді з м. Києва вона зупиняла попутний транспорт до Житомира і їй зупинився вказаний чоловік на джипі білого кольору, який погодився довезти її до міста Житомира. По дорозі під час розмови вони обмінялись номерами телефонів. Таким чином в них зав'ялись дружні стосунки. Спілкувались вони часто в телефонному режимі і під час однієї розмови вона ОСОБА_11 повідомила, що вони з чоловіком мають намір придбати в кредит однокімнатну квартиру в м. Києві, на що ОСОБА_26 їй сказав, що навіщо їм брати кредит на квартиру, тим більше в Києві. Також він сказав, що в нього є можливість через його кума, який працює в Житомирській обладміністрації, придбати набагато краще житло в м. Житомирі, а саме ті квартири, які конфісковані банками за невиплату кредиту та виставлені на аукціон. Також ОСОБА_26 , що хороша квартира в новострої буде коштувати 30 тисяч доларів США. Після цієї розмови вона порадилась зі своїм чоловіком і вони вирішили погодитись на пропозицію ОСОБА_11 . На той час в її чоловіка в банках «Аваль» та «Приватбанк» були відкриті депозитні рахунки на загальну суму 19500 доларів США. Вказану суму грошей її чоловік отримав від продажу будинку, який йому залишився від батьків. Будинок знаходиться в АДРЕСА_14 , а продав чоловік його в 2007 році. Відбулась ця розмова між нею та ОСОБА_27 приблизно на початку січня 2008 року. На той час вони проживали в м. Києві на зйомній квартирі. Про своє позитивне рішення вона також через декілька днів повідомила ОСОБА_27 по телефону.

Спілкувались вони з ОСОБА_27 в основному по телефонах: НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , які дали йому. Вона ж дзвонила зі свого номеру, а саме НОМЕР_5 .

В свою чергу ОСОБА_26 сказав, що є декілька квартир в Житомирі, які можна оглянути але він чекає на можливість отримати ключі від них і як тільки така можливість з'явиться, то він повідомить їм, щоб ОСОБА_25 приїхав та вибрав той варіант, який більш за усе підійде. Тоді ж в телефонному режимі ОСОБА_26 і її чоловік познайомились, і чоловіку ОСОБА_26 розповів, про їх з ним розмову з приводу купівлі квартир. Тоді ж ОСОБА_26 повідомив, що їм необхідно терміново внести грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, але вона сказала, що в них на той час була лише сума 20 тисяч доларів США, яку вони могли йому дати, тоді ОСОБА_26 сказав, що 10 тисяч доларів США він заложить за них, а вони йому віддадуть при нагоді. Так і домовились. Таким чином 22 січня 2008 року ОСОБА_25 зі своїх рахунків в банках зняв повністю всі кошти і в той же день ввечері вони зустрілись разом з ОСОБА_28 в м. Києві біля магазину «Фуршет» по вул. Горького, де в салоні автомобіля ОСОБА_27 , а саме «Сузукі гранд вітара» державний номер 1116, літер вона не пам'ятає, її чоловік здійснив передачу грошей, а саме він сів на пасажирське сидіння спереду, а вона ззаду. Вони передали ОСОБА_27 20 тисяч доларів США, при цьому розписки ОСОБА_26 їм не писав. Під час передачі вказаної суми грошей ОСОБА_26 їх запевняв, що все буде добре, щоб вони не переживали, а також він вимагав щоб вони якнайшвидше передали йому недостаючу суму грошей, а саме 10 тисяч доларів США, так як він ніби то не може закладати особисті гроші, бо збирається сам також купувати собі квартиру. Після того, вона поговорила зі своєю матір'ю, пояснила, що їй потрібно було 20 тисяч доларів США, так як 10 тисяч вони збирались віддати ОСОБА_27 , а 10 тисяч доларів США залишити собі на ремонт. Мама сказала, що поговорить зі своєю рідною сестрою ОСОБА_29 , яка проживає в м. Новоград-Волинський Житомирської області з метою позичити в тої вказану суму грошей. Мама з нею поговорила і тітка надала свою згоду. ОСОБА_26 постійно їй дзвонив і підганяв з грошима, він казав, що його підганяє також його кум з Житомирської облради і що необхідно якнайшвидше зібрати повністю всю суму коштів, щоб той почав займатись їх питанням. Таким чином в другій половині березня 2008 року їй передзвонила її мати та повідомила, що тітка вже може надати необхідну суму коштів, а тому їй необхідно приїхати за грошима до неї в м. Новоград-Волинський. Вона одразу поїхала до тітки, яка в присутності її мами передала їй 20 тисяч доларів США. З грошима вона повернулась до Києва, передзвонила ОСОБА_30 та повідомила, що в неї вже є необхідна сума коштів і він може за нею приїхати. Вони домовились з ОСОБА_27 про зустріч на Дачній в м. Києві, там же і відбулась передача в салоні його автомобіля нею особисто грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів США. При цьому ніхто присутнім не був і розписки ОСОБА_26 їй не писав. Про те, що вона в той день передала ОСОБА_27 гроші знав її чоловік ОСОБА_25 , її мати ОСОБА_31 та тітка, в якої вони позичили гроші. При цьому жодного разу ОСОБА_26 їм ніякої квартири не показував. З приводу придбання квартири, ОСОБА_26 постійно знаходив якісь відмовки. Через деякий час, а саме приблизно у вересні 2008 року вона вже почала ОСОБА_30 казати, щоб він або повертав їм гроші або купував квартиру, на що ОСОБА_26 прислав їм мікроавтобус і сказав, щоб вони збирали речі і переїжджали на квартиру, яку він їм з чоловіком зняв в м. Житомирі, а саме по АДРЕСА_15 . Господарка квартири ОСОБА_32 .

За той час, а саме з січня 2008 року по вересень 2008 року вона дізналась від ОСОБА_27 , що він зробив косметичний ремонт в себе в квартирі, купив автомобіль БМВ, якого оформив на свого тестя, поставив собі зуби та купив плазмений телевізор. В неї виникала підозра, що все це придбано на її кошти, про що вона йому особисто і виказувала, але він казав, що це не так. Після цього, в жовтні 2008 року в підтвердження того, що ОСОБА_26 все ж таки має намір допомогти їм в придбанні вищевказаного житла, він їй передзвонив та сказав, що їм необхідно надати йому копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, що вона і зробила. А саме в листопаді 2008 року ОСОБА_26 приїхав до їх додому, а саме на квартиру, яку він знімав і вона сама особисто передала йому вказані копії документів. При передачі він знову ж таки почав її запевняти щоб вона не хвилювалась, що квартира скоро в них буде. А те, що він їм знімав квартиру в м. Житомирі, ОСОБА_26 пояснив як компенсація за ті незручності, які їм приходилось переживати. Плату за квартиру він вносив вчасно, а саме 1300 грн. в місяць.

Після цього, в січні 2009 року в них в квартирі відбулась розмова, під час якої був присутній її чоловік та ОСОБА_33 , коли їй захотілось своєму чоловіку придбати такий самий золотий ланцюжок, який був у ОСОБА_27 , про що стало відомо і самому ОСОБА_27 . В той момент ОСОБА_26 запропонував їм свою допомогу, а саме він сказав, що в нього в ювелірному магазині по вул. Котовського в м. Житомирі є знайома, яка являється директором ювелірної майстерні і яка може зі знижкою виготовити такий самий ланцюг її чоловіку, на що вони погодились, так як в неї були 10 тисяч доларів, які вони незадовго до цієї розмови поміняли на гривні, так як на той момент був вигідний курс долара і тоді в неї були 80 тисяч гривень. ОСОБА_26 сказав, що такий ланцюжок буде коштувати приблизно 10 тисяч гривень. Вказану суму грошей вона йому передала в салоні його автомобіля через декілька днів після їх розмови, при цьому розписку він їй не писав. Через деякий час ОСОБА_26 їй повідомив, що він замовив ланцюжок і необхідно трохи зачекати. По питанню придбання квартири та виготовлення ланцюга ОСОБА_34 їм постійно говорив якісь відмови. В лютому 2009 року їй на телефон передзвонив ОСОБА_33 і повідомив, що в нього виникли великі проблеми і йому потрібна велика сума грошей на вирішення спірних питань, а саме ОСОБА_26 точної суми не називав, а сказав щоб вони дали йому скільки зможуть. Вона сказала ОСОБА_27 , щоб він переговорив з її чоловіком і якщо той дасть свою згоду, то вона дасть йому ці гроші. Її чоловік, переговоривши з ОСОБА_35 надав свою згоду, а саме передзвонив їй і сказав, що вона може дати ОСОБА_27 ту суму коштів, яка в них залишилась, а саме 70 тисяч гривень. Таким чином, коли ОСОБА_26 приїхав до них на квартиру, то вона особисто передала йому кошти в сумі 70 тисяч гривень, при цьому нікого присутнім не було і розписки він їй не писав, а пообіцяв, що віддасть гроші як тільки розрішиться вся ситуація. Трохи пізніше вони почали з чоловіком вимагати в ОСОБА_36 назад свої гроші, бо надії придбати квартиру в них вже не було. Після цього вони рідше почали спілкуватись щодо повернення грошей, а згодом ОСОБА_26 взагалі почав десь пропадати і на зв'язок не виходить. Пізніше вона дізналась, що в жовтні 2010 року його заарештували. Після цього вона передзвонила жінці ОСОБА_37 і сказала щоб ОСОБА_26 з нею терміново зв'язався, а то вона напише заяву до прокуратури, це було 11 жовтня 2010 року, а 12 жовтня 2010 року до неї на мобільний передзвонив ОСОБА_38 , який на той момент перебував у СІЗО і сказав, що якщо вона напише заяву, то взагалі ніяких грошей від нього не отримає і що їй необхідно дочекатись його звільнення з-під варти, так як довго сидіти він не збирається і повністю з нею розрахується. Крім того, після цього до її матері та до неї дзвонили невідомі особи та погрожували розправою їй та її дітям, якщо вона не заспокоїться. Крім того під час розмови з його дружиною ОСОБА_39 вона їй сказала, щоб вона не чіплялась до її чоловіка, бо він все одно гроші не віддасть і повідомила їй, що ОСОБА_33 їй сказав, що вона «очередная лошица, которую он развел на бабки».

Після цього вона встановила телефон матері Нагорного ОСОБА_27 і зателефонувавши їй, пояснила їй ситуацію, яка склалась і через деякий час до її чоловіка зателефонував ОСОБА_26 з СІЗО і повідомив, що коли вийде, то розрахується з ними. Але до теперішнього часу він так з ними і не розрахувався.

Крім цього, на запитання чи наполягає вона на сумі збитку 231500 гривень, ОСОБА_12 пояснила, що вона згодна з вказаною сумою, на ній і наполягає. Також наголосила, що їй цими діями ОСОБА_11 була завдана велика матеріальна та моральна шкода, а саме гроші в сумі 231500 гривень вони планували потратити на купівлю житла, так як проживають вони разом з її матір'ю в Новоград-Волинському районі. Також в неї двоє неповнолітніх дітей, яким потрібні окремі кімнати, а так як ОСОБА_11 шахрайським шляхом забрав в них їх гроші, які вони ще не скоро зможуть зібрати для того, щоб все-таки придбати для своєї сім'ї житло, то їм вся ця ситуація, що склалась, спричиняє дуже великі незручності та моральні страждання.( т.2 а.с.64-67, т.3 а.с. 173-174);

- показаннями потерпілого ОСОБА_13 , який в судовому засіданні пояснив, що в кінці 2007 року на початку 2008 року, він познайомився з Нагорним через свою дружину. Як познайомилася дружина з ОСОБА_11 йому не відомо. Нагорний запропонував, що можна купити квартиру на аукціоні за 20 тис. доларів США, так як в нього там є знайомі і можна купити за заниженою ціною, він погодився на цю пропозицію. В подальшому він зустрівся з підсудним в м. Київі, біля станції метро Лебідська та в машині останнього, передав йому 20 тис. доларів США, які він зняв з власних депозитів.

В подальшому його дружина передала ОСОБА_11 , ще 10 тис. доларів США, в гривнях по курсу вісім гривень за долар.

В подальшому ОСОБА_40 , ще передали 10 тис. доларів США, в гривнях по курсу долара, так як останній сказав, що якщо не нададуть кошти, то не отримають інші кошти. Кошти які вони надавали підсудному були з продажу нерухомого майна та позичені у свого батька та родичів дружини.

Зі слів ОСОБА_11 , аукціон повинен був відбутися протягом одного - двох місяців. Але в подальшому повідомляв, що квартира не така, або в поганому стані. В подальшому вони з підсудним спілкувалися тільки по телефону. Гроші на даний час ОСОБА_41 не повернув;

-показаннями свідка ОСОБА_42 , покази якої було оголошено в судовому засіданні, з яких вбачається, що в 2007 році її донька ОСОБА_43 познайомилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_11 та в них зав'язались дружні стосунки. Спілкувались вони часто в телефонному режимі, і під час однієї розмови ОСОБА_44 повідомила ОСОБА_11 , що вони з чоловіком ОСОБА_45 мають намір придбати в кредит однокімнатну квартиру в м. Києві, на що ОСОБА_26 їй сказав, що в нього є можливість через його кума, який працює в Житомирській обладміністрації, придбати набагато краще житло в м. Житомирі, а саме ті квартири, які конфісковані банками за невиплату кредиту та виставлені на аукціон. Також ОСОБА_26 сказав, що хороша квартира в новострої буде коштувати 30 тисяч доларів США. Після цієї розмови ОСОБА_44 порадилась зі своїм чоловіком ОСОБА_25 і вони вирішили погодитись на пропозицію ОСОБА_11 . Як їй було відомо, що на той час в чоловіка її доньки були деякі збереження в банках «Аваль» та «Приватбанк» на загальну суму близько 20 доларів США. Вказану суму грошей він отримав від продажу будинку, який йому залишився від батьків. Про своє бажання купити квартиру ОСОБА_44 повідомила ОСОБА_27 десь на початку 2008 року в січні. На той час донька з чоловіком проживали в м. Києві на зйомній квартирі. Як повідомила їй її донька, що вони з чоловіком погодились на пропозицію ОСОБА_11 . Про всі вище перераховані події вона дізнавалась від доньки ОСОБА_46 , з якою вони часто та близько спілкуються.

Як потім пояснила їй ОСОБА_44 , що ОСОБА_26 їй сказав, що є декілька квартир в Житомирі, які можна оглянути, але він чекає на можливість отримати ключі від них і як тільки така можливість з'явиться, то він повідомить їм, щоб її чоловік ОСОБА_25 приїхав та вибрав той варіант, який їм більш за усе підійде. Також ОСОБА_26 повідомив в телефонному режимі ОСОБА_25 , що їм необхідно терміново внести грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, але вони (донька з чоловіком) пояснили йому, що в них на той час була лише сума близько 20 тисяч доларів США, яку вони і йому могли дати. Таким чином в січні 2008 року ОСОБА_25 зі своїх рахунків в банках зняв повністю всі кошти і в той же день ввечері вони зустрілись разом з ОСОБА_28 в м. Києві, при цьому розписки ОСОБА_25 з ОСОБА_11 не брав. Після того, її донька поговорила з нею та пояснила, ш терміново потрібно було 20 тисяч доларів США, так як 10 тисяч вони збирались віддати у, а 10 тисяч доларів США залишити собі на ремонт. Вона їй сказала, що поговорить зі своєю рідною сестрою ОСОБА_29 , яка проживає в м. Новоград-Волинський Житомирської області з метою позичити в неї вказану суму грошей. Вона з нею поговорила і сестра надала свою згоду. Як їй стало відомо зі слів ОСОБА_46 , ОСОБА_26 постійно їй дзвонив і підганяв з грошима, він казав, шо його підганяв також його кум з Житомирської облради і що необхідно якнайшвидше зібрати повністю всю суму коштів, щоб той почав займатись їхнім питанням. Таким чином в другій половині березня 2008 року вона передзвонила доньці та повідомила, що її сестра вже може надати необхідну їй суму коштів, а тому їй необхідно приїхати за грошима до неї в м. Новоград-Волинський. Ірина одразу поїхала до її сестри, яка в її присутності передала ОСОБА_47 20 тисяч доларів США. З грошима її донька повернулась до Києва, передзвонила ОСОБА_30 та повідомила, що в неї вже є необхідна сума коштів і він може за нею приїхати. Вони домовились з ОСОБА_27 про зустріч на Дачній в м. Києві, там же і відбулась передача в салоні його автомобіля ОСОБА_48 особисто грошових коштів в сумі 10 тисяч доларів CШA. Про те, що ОСОБА_44 в той день передала ОСОБА_27 гроші знав її чоловік ОСОБА_25 , вона та її сестра, в якої вони позичили гроші. З приводу придбання квартири, ОСОБА_26 постійно знаходив якісь відмовки. Через деякий час, а саме приблизно наприкінці 2008 року її донька вже почала ОСОБА_30 казати, щоб він або повертав їм гроші, або купував квартиру, на що ОСОБА_26 прислав їм мікроавтобус і сказав, щоб вони збирали речі і переїжджали на квартиру, яку він її доньці з чоловіком зняв в м. Житомирі, але де саме вона не пам'ятає.

Після цього, в жовтні 2008 року, в підтвердження того, що ОСОБА_26 все ж таки має намір допомогти її доньці в придбанні вищевказаного житла, він їй передзвонив та сказав, що їм необхідно надати йому копії паспортів та ідентифікаційних кодів, що донька і зробила. А саме в листопаді 2008 року ОСОБА_26 приїхав до них додому, а саме на квартиру, яку він знімав і ОСОБА_44 сама особисто передала йому вказані копії документів. Про те, що він їм знімав квартиру в м. Житомирі, пояснив, що це компенсація за ті незручності, які їм приходилось переживати. Плату за квартиру він вносив вчасно, а саме 1300 грн. в місяць. Це все вона також дізналась від доньки коли неодноразово приїздила до доньки на зйомну квартиру.

Після цього, в січні 2009 року вона дізналась, що ОСОБА_44 надала ОСОБА_30 10 000 гривень на виготовлення золотого ланцюга, який їй також пообіцяв придбати ОСОБА_33 через свою знайому, яка є власницею ювелірного магазину по АДРЕСА_6 . Через деякий час ОСОБА_26 їй повідомив, що він замовив ланцюжок і необхідно трохи зачекати. По питанню придбання квартири та виготовлення ланцюга ОСОБА_34 їм постійно говорив якісь відмови. В лютому 2009 року її доньці на телефон передзвонив ОСОБА_33 і повідомив, що в нього виникли проблеми і йому потрібна велика сума грошей на вирішення спірних питань, а саме ОСОБА_26 точної суми не називав, а сказав щоб вони дали йому скільки зможуть. ОСОБА_44 сказала ОСОБА_27 , щоб він переговорив з її чоловіком і якщо той дасть свою згоду, то вона дасть йому ці гроші. ОСОБА_25 , переговоривши з ОСОБА_35 , надав свою згоду, а саме передзвонив ОСОБА_47 і сказав, що вона може ОСОБА_27 ту суму коштів, яка в них залишилась, а саме 70 тисяч гривень. Таким чином, коли ОСОБА_26 приїхав до них на квартиру, то ОСОБА_44 особисто передала йому кошти в сумі 70 тисяч гривень, при цьому нікого присутнім не було і розписки він не писав, а пообіцяв, що віддасть гроші як тільки розрішиться вся ситуація. Трохи пізніше донька з чоловіком почали вимагати в ОСОБА_36 назад свої гроші, бо надії придбати квартиру в них вже не було. Після цього вони рідше почали спілкуватись щодо повернення грошей, а згодом ОСОБА_26 взагалі почав десь пропадати і на зв'язок не виходив. Пізніше вони дізналась, що в жовтні 2010 р. його заарештували. Після цього її донька дзвонила жінці ОСОБА_27 , ОСОБА_49 і сказала щоб ОСОБА_26 з нею терміново зв'язався, а то вона напише заяву до прокуратури, це було в жовтні 2010 року і трохи згодом до неї на мобільний передзвонив ОСОБА_38 , який на той момент перебував у СІЗО і сказав, що якщо ОСОБА_44 напише заяву, то взагалі ніяких грошей від нього не отримає і що їй необхідно дочекатись його звільнення з-під варти, так як довго сидіти він не збирається, і повністю з нею розрахується. Крім того, після цього до неї та доньки дзвонили невідомі особи та погрожували розправою їм, якщо вони не заспокояться. Крім того, під час розмови з його дружиною ОСОБА_39 вона сказала її доньці, щоб не чіплялась до її чоловіка, бо він все одно гроші не віддасть і повідомила їй, що ОСОБА_41 їй сказав, що ОСОБА_44 «очередная лошица, которую он развел на бабки».

Після цього ОСОБА_44 встановила телефон матері Нагорного ОСОБА_27 і зателефонувавши їй, пояснила їй ситуацію, яка склалась і через деякий час до чоловіка ОСОБА_46 зателефонував ОСОБА_26 з СІЗО і повідомив, що коли вийде, то розрахується з ними. Але до теперішнього часу він так з ними і не розрахувався. Крім того, ОСОБА_31 додала, що ОСОБА_33 часто був у неї вдома в с. Городниця Новоград-Волинського району, називав її «екс-тещею», привозив могорич, коли народився син в її доньки, часто возив її з ОСОБА_50 до м. Житомира на своєму автомобілі (Т.3 а.с.27-29);

- показаннями свідка ОСОБА_51 яка в судовому засіданні показала, що в 2008 році вона здавала в оренду а саме квартиру АДРЕСА_2 , власницею якої вона також являється. Приблизно восени вказаного року до неї звернулась її знайома ОСОБА_52 , яка на той час користувалась такими мобільними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з проханням надати її знайомому, якого вона представила ОСОБА_53 , вказану квартиру, на що вона дала свою згоду. Зустрівшись біля будинку АДРЕСА_16 , в обумовлений час з ОСОБА_27 та ОСОБА_54 , вона показала йому житло і вони заключили з ним договір оренди житла спочатку на 10 місяців. Проте ОСОБА_26 їй повідомив, що він особисто там проживати не буде, а знімає квартиру своїм родичам. Згідно домовленості вартість проживання в орендованій квартирі склала 1300 гривень на місяць. Вказану плату за проживання постійно сплачував ОСОБА_55 . Гроші він привозив їй додому, а саме він передзвонював їй на телефон і вони зустрічались в обумовленому місці. Як вона пізніше дізналась, квартиру ОСОБА_26 зняв для ОСОБА_56 та її сім'ї. Взагалі квартиру ОСОБА_57 знімав для вказаних осіб на протязі приблизно 2-х років. Вони перезаключали декілька раз договір оренди, але вперше це було письмово, а потім по усній домовленості. З ОСОБА_58 та її сім'єю вона майже не спілкувалась, за винятком декількох випадків, коли ОСОБА_55 приїздив розраховуватись за квартиру разом з ОСОБА_48 . До того, як здати в оренду своє житло ОСОБА_30 вона раніше з ним не спілкувалась і знайома з ним не була.

Крім того, до свого попереднього пояснення вона додала ксерокопію Договору оренди, який укладений між нею та ОСОБА_53 в 2008 році;

- показаннями свідка ОСОБА_59 , яка в судовому засіданні показала, що вона працює директором на ПТ «Гарант-сервіс», офіс якого знаходиться за адресою вул. Котовського, 61, в м. Житомирі. Дану посаду вона займає з 2005 року. Їх підприємство займається виготовленням ювелірних виробів за індивідуальними замовленнями. В її посадові обов'язки входить загальне керівництво підприємством. До них часто звертаються клієнти із замовленнями щодо виготовлення виробів із золота, а саме замовник або сам приносить лом золота, або вони виготовляють за зразком з свого матеріалу. Проте, особа на ім'я ОСОБА_11 їй не знайомий, а також серед постійних клієнтів вказаний чоловік не значиться, всіх клієнтів вони вносять до бази даних, а тому не могли не внести людину до бази замовлень.

-заявою ОСОБА_12 до УБОЗ УМВС України в Житомирській області від 30 серпня 2011 року про вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_11 (Т.1 а.с.53);

-протоколом огляду виписок з банків по депозитним рахункам, від 10.11.2011 р., згідно якого ОСОБА_13 дійсно 22.01.2008 року з рахунку в Печерській філії м. Києва ПАТ КБ «ПриватБанк» зняв 3132,71 доларів США, а з рахунку в Солом'янському відділенні №2 Київської регіональної дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль» зняв 16587,13 доларів США (Т.1 а.с.257-258);

- протоколом огляду договору оренди житла від 18.11.2011 року, згідно якого ОСОБА_51 передала в найм ОСОБА_11 квартиру АДРЕСА_2 строком на 10 місяців, та оплатою 1300 гривень в місяць (Т.2 а.с.46);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.11.2011 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_12 впізнала серед пред'явлених фотознімків ОСОБА_11 (Т.2

а.с.68-69);

-протоколом очної ставки від 13.01.2012 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_12 в присутності ОСОБА_11 повністю підтвердила свої покази (Т.3 а.с.6-9);

- витягом з Державного реєстру правочинів від 15.02.2012р., згідно якого ОСОБА_13 дійсно 21.12.2007р. уклав договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_17 (Т.3 а.с.149);

- протоколом огляду документів, від 04.11.2011р., вилучених з матеріалів кримінальної справи №10/080662, згідно якого під час обшуку в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_18 , яким користувався ОСОБА_11 , працівниками міліції були вилучені ксерокопії паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_12 та її чоловіка ОСОБА_13 (Т.1 а.с.201-202);

- протоколом огляду роздруківки телефонних розмов з номерів мобільного оператора «Київстар» від 10.01.2012р., якими користувався ОСОБА_11 , згідно якого було встановлено, що ОСОБА_11 дійсно часто спілкувався з ОСОБА_12 (Т.2 а.с.191-192).

По факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 :

- показаннями потерпілої ОСОБА_15 , яка в судовому засіданні показала, що від показів, які вона давала на досудовому слідстві вона відмовляється, оскільки вони не є вірними, бо давала вона їх співробітникам міліції під тиском з їх боку. Підтвердила те, що в 2009 р. вона познайомилась з ОСОБА_11 в м.Житомирі на вулиці. На той час вона дійсно збиралась купувати квартиру, бо продавала свою та хотіла придбати іншу. Як саме ОСОБА_41 дізнався про те, що вона продає свою квартиру, вона не пам'ятає, її ОСОБА_41 не возив дивитись квартири, чим саме займався на той час ОСОБА_41 їй не відомо, ніяких коштів вона ОСОБА_40 не передавала. Від будь яких претензій та цивільного позову відмовилася.

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_15 , з яких вбачається, що вона проживає разом з своєю малолітньою дитиною - сином ОСОБА_60 , 4 роки. Також за цією ж адресою зареєстровані її мати ОСОБА_16 , 1959 р.н. та її рідний брат ОСОБА_17 , 1979 р.н. Проте, мати приблизно з 2005 року перебуває на заробітках в Італії і приїжджає приблизно 1-2 рази рік, а її брат проживає в другій половині будинку разом з своєю сім'єю.

В кінці травня 2009 року вона випадково познайомилась з ОСОБА_28 , який проїжджаючи по проїзній частині повз її будинку на своєму автомобілі «БМВ» д.н. НОМЕР_9 , літер не пам'ятає, чорного кольору, зупинився і запропонував познайомитись. З того часу в них зав'язались стосунки, які продовжувались близько 2-х років. На початку жовтня 2010 року ОСОБА_26 десь пропав і приблизно в період з 5 по 10 жовтня 2010 року він зателефонував їй на її мобільний та повідомив, що він перебуває в СІЗО, що його арештували. Після того вона його більше не бачила і він не дзвонив.

Так як вона в червні 2009 року розлучилась з своїм колишнім чоловіком, з яким вони проживали в смт. Новогуйвинське, Житомирського району в 3 - кімнатній квартирі, то після розлучення вона вирішила її продати та придбати квартиру в м. Житомирі. Про свої наміри придбати житло в м. Житомирі вона розповідала своєму, на той момент, новому знайомому ОСОБА_30 . В серпні 2009 року вона разом зі своєю матір'ю, яка на той момент перебувала в Житомирі у відпустці, звернулись до декількох агентств нерухомості, адреси офісів не знає, так зв'язувались з ними по телефонам, з метою придбання 3-кімнатної квартири в Житомирі. Агентами вказаних агентств їм пропонувались декілька варіантів, але їм нічого не підходило. Про те, що вони з матір'ю оглядають різні варіанти квартир, вона також розповідала ОСОБА_27 , так як вони з ним бачились часто, майже кожен день. Одного разу вона запропонувала ОСОБА_27 оглянути разом з один варіант, який їй сподобався, а саме квартиру в 9-типоверхвому будинку, який розташований по АДРЕСА_9 . Квартира була ОСОБА_61 , розташовувалась на першому поверсі. На даний час вона точної адреси не пам'ятає але візуально може показати. В момент огляду крім неї, мами та ОСОБА_27 ще була присутня власниця квартири та агент з агентства нерухомості. На даний час в неї не збереглись телефони власниці та агента. ОСОБА_26 , оглянувши вказану квартиру, в присутності агента та її матері почав казати, що даний варіант їй не потрібний, так як там маленькі кімнати і що це не найкращий для неї варіант і взагалі квартира йому не сподобалась. Коли вони вийшли з квартири та вирушили додому, то ОСОБА_26 почав їй розповідати, що нього є можливість придбати квартиру через свого знайомого, який займається реалізацією квартир, які були конфісковані банками через аукціон. Він повідомив, що такі квартири коштують значно менше ніж через агентство нерухомості, зокрема ОСОБА_26 сказав, що 3-кімнатну квартиру можна придбати за 30 тисяч доларів. Про цю розмову вона розповіла своїй матері, яка при зустрічі з ОСОБА_28 сказала йому, що в такому випадку вона хоче придбати квартиру також і її брату ОСОБА_62 , який на той час знімав разом зі своєю сім'єю квартиру і з ними не проживав. ОСОБА_26 відповів, що в нього є така можливість, а тому їм необхідно надати йому копії паспорту та ідентифікаційного коду її та мами для подальшого оформлення необхідних документів на квартири. Також ОСОБА_26 сказав, що їм необхідно йому надати половину грошових коштів за квартиру, а саме 30 тисяч доларів США, а якщо вони побажають придбати дві квартири, то це буде коштувати 60 тисяч доларів США. В середині серпня 2009 року вона продала квартиру АДРЕСА_19 за 44 тисячі доларів США, про що є складений відповідний договір купівлі-продажу квартири. В яких сумах точно відбувалось погашення суми за квартиру, вона на даний час точно не пам'ятає. Так як в нових власників не було спочатку всієї суми, то вони повертали гроші частками. 27.08.2009 року коли вона вже продала вказану квартиру в смт. Новогуйвинське, вона передзвонила ОСОБА_27 , він приїхав на своїй машині. Вони взяли гроші, які знаходились у них вдома, точної суми вона не пам'ятає, після цього вона разом з матір'ю, ОСОБА_27 , на його автомобілі заїхали на роботу за рідною сестрою мами - ОСОБА_63 , яка проживає за адресою АДРЕСА_4 та працює в ДАІ по вул. Якіра. Тітка мала зняти з рахунку в банку «Форум», який перебуває по вул. Пушкінській в м. Житомирі, близько 10 тисяч євро з власного рахунку і мала їм їх позичити. Про те, для чого їм потрібні ці гроші, мама напередодні розповіла тітці Ларисі, а саме, що ОСОБА_33 їм запропонував допомогти придбати квартири і вони мають передати йому гроші в сумі 30 тисяч доларів США. Перед цим мама також зняла з рахунку в банку «Форум», відділення якого знаходиться в районі центрального автовокзала м. Житомира, 8 тисяч євро. Рахунок був відкритий на її ім'я. Таким чином, тітка ОСОБА_64 їм позичила необхідну суму, вони разом з мамою зняли кошти з її рахунку, перевели гроші в долари, так як ОСОБА_26 сказав, що потрібні тільки долари, а також взяли кошти, які були дома і в них вийшла сума 30 тисяч доларів США. Вказану суму 27.08.2009 року її мама в її присутності передала ОСОБА_30 , перебуваючи в салоні його автомобіля, при цьому мама попросила написати ОСОБА_27 розписку про отримання від них грошей, що він і зробив. Також мама запропонувала ОСОБА_27 написану ним розписку зареєструвати у нотаріуса, на що ОСОБА_26 також погодився, але їм це не вдалось зробити так як був вже пізній час. Крім того, в той же день вона разом з ОСОБА_27 мали їхати відпочивати на море. По приїзду з моря про розписку і її завірення у нотаріуса вже мови не було. На морі вони з ним відпочивали близько тижня. По приїзду з відпочинку через декілька днів, а саме приблизно наприкінці вересня 2009 року, подзвонив ОСОБА_33 та повідомив, що має намір їм з мамою показати квартири, які виставлені на аукціон та продаються. ОСОБА_26 заїхав до них та вони разом з мамою на його автомобілі поїхали в будинок по АДРЕСА_13 , номер квартири вона точно не пам'ятає, але показати зможе. Квартира знаходилась на 8 поверсі. По приїзду до вказаної квартири ОСОБА_26 власним ключом відчинив двері. На її питання чому ключ від квартири перебуває у нього, ОСОБА_26 пояснив, що від усіх виставлених квартир на аукціон ключі знаходяться у працівника, який відповідає за їх реалізацію. Оглянувши дану квартиру, а складалась вона з трьох кімнат, їй та матері вона дуже сподобалась та вони вирішили, що будуть купувати саме її. Про свої наміри вони повідомили одразу ОСОБА_27 . Також ОСОБА_34 возив їх з мамою дивитись ще одну квартиру, але де точно вона знаходиться вона не запам'ятала, так як їй вона не сподобалась. Коли з ними повністю розрахувались за квартиру, яку вони продали в Новогуйвинську, то мама сказала ОСОБА_27 , що бажає дати йому гроші і на другу квартиру для її брата, на що ОСОБА_26 одразу погодився. В перших числах листопада 2009 року вона разом з мамою сіли в автомобіль до ОСОБА_27 , де мама в її присутності передала ОСОБА_27 30 тисяч доларів США. Другий раз гроші мама надала ОСОБА_27 вже без розписки. ОСОБА_26 її і маму завірив, що квартири в їхньому розпорядженні вже будуть до Нового року. На початку грудня 2009 року ОСОБА_26 знову її і маму на своєму автомобілі завіз подивитись ще одну квартиру, яка знаходилась в будинку АДРЕСА_20 . В цей раз ОСОБА_26 також особисто ключом відкривав двері у квартиру. При цьому в жодному разі, коли ОСОБА_26 показував їм квартири, власники квартир або представники організації, яка займається реалізацією вилучених квартир присутніми не були. Все це ОСОБА_26 пояснював, що в нього добрі стосунки із знайомим, який безпосередньо займається реалізацією таких квартир. Тому ніяких сумнівів в неї та її мами з даного приводу не виникало. Про те, що вони з мамою збираються придбати квартиру і для її брата ОСОБА_65 , вона та мама останньому розповідали, а тому брат був освідуваний у всіх їхніх пошуках квартир та в тому, які суми і коли, а також навіщо вони віддавали ОСОБА_30 .

Після Нового року, коли квартири вони так і не придбали ОСОБА_26 їй постійно розповідав про якісь причини, які не дозволяють їм придбати квартири, зокрема, спочатку він казав, що так як на той момент відбувались у країні вибори, то аукціони припинили тимчасово свою діяльність, то переносили дати аукціонів, то ОСОБА_26 ніби - то потрапив до лікарні в м. Київ, але вона їздила особисто його провідати, то виявилось, що ОСОБА_26 там на лікуванні не перебуває. Після цього в неї почали з'являтись сумніви, щодо можливої купівлі вказаних вище квартир. Вона почала у ОСОБА_27 вимагати щоб він повернув їм гроші, які вони дали йому на купівлю квартир, а саме 60 тисяч доларів США, але ОСОБА_26 постійно запевняв неї, що гроші нікуди не дінуться, а треба лише дочекатись аукціона. А згодом ОСОБА_26 взагалі припинив з нею спілкування і грошей так і не повернув. Пізніше вона дізналась, що ОСОБА_26 затриманий і перебуває в СІЗО.

Крім цього, ОСОБА_15 описала обстановку в квартирах, які ОСОБА_11 пропонував їм придбати, а саме, квартира по АДРЕСА_13 знаходилась на 8 поверсі 9-ти поверхового будинку у 6 під'їзді. Вхід до даної квартири здійснюється через двійні дерев'яні двері, світло-коричневого кольору. Дана квартира складається з трьох окремих кімнат. Прямо навпроти вхідних дверей розташований довгий коридор, з якого по ходу направо розташовані двері до великої кімнати, далі розташована кухня, за якою по цій же стороні маленька кімната. По лівій стороні в кінці коридору також розташована кімната середнього розміру. Перед маленькою та середньою кімнатою в коридорі знаходиться арка, після якої на дві сторони вліво та право вхідні двері до вказаних кімнат. Навпроти даної арки знаходяться ванна кімната та туалет. У великій кімнаті з правої сторони від дверей знаходиться стіл, розкладний м'який уголок «полукругом», по лівій стороні на стіні міститься кондиціонер, під ним телевізор, який стоїть на дерев'яній тумбочці, чорного кольору. Далі за телевізором біля стіни розташований скляний журнальний столик. Вікно в кімнаті пластикове, білого кольору, якого кольору тюль вона не пам'ятає. Обої на стіні світлого кольору. В середній кімнаті містяться: ліжко двоспальне, чорного кольору «під ковку», дві прикраватні тумбочки, з правої сторони двустворчата шафа, світло-коричневого кольору. Вікно в кімнаті пластикове, білого кольору, тюль світлого кольору. На кухні кухонна стінка бежевого кольору, з лівої сторони, холодильник біля вікна зліва, стіл з правої сторони, стільці біля столу. В маленькій кімнаті обстановку вона точно на даний час не пам'ятає.

Квартира в будинку АДРЕСА_20 знаходиться на 7 поверсі. Вхід до даної квартири здійснюється через металеві броньовані двері темного кольору. Навпроти вхідних дверей знаходиться прихожа прямокутної форми, в якій прямо навпроти дверей розташований великий шкаф, темно - коричневого кольору. Ліворуч від вхідних дверей знаходиться вхід у вигляді арки до великої кімнати - зали. Далі ліворуч від шафи в коридорі знаходиться вхід до кухні, а праворуч вхід до сумісного санвузлу. Праворуч від вхідних дверей в квартиру знаходиться вхід до спальної кімнати, від входу до якої знаходиться маленький коридор, з якого є вхід до маленької кімнати. У великій кімнаті ліворуч від входу розташований «полукругом» м'який куточок, темно-коричневого кольору. Більше нічого з меблів в даній кімнаті не було, вікно в кімнаті пластикове. На кухні розташовувалась кухонна стінка праворуч від входу, холодильник, а ліворуч під вікном розташовувався уголок та стіл. В спальні навпроти дверей розташоване двоспальне ліжко, ліворуч від входу стояла тумбочка, на якій був телевізор. В маленькій кімнаті ліворуч від входу стояв складений диван, а на пластиковому вікні висіла тюль, але якого кольору вона не пам'ятає. Санвузол був сумісний, в якому була душова кабіна та унітаз.

До протоколу допиту ОСОБА_15 додала копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 , копію заяви про посвідчення договору купівлі-продажу, а також копію договору завдатку від 09.08.2009 року (т.1 а.с. 151 - 154, т.3.а.с. 250-251);

- показаннями свідка ОСОБА_66 , яка в судовому засіданні показала, що потерпіла ОСОБА_67 , є її племінецею. Їй відомо, що племінеця в 2009 році продала квартиру в Новогуйвінську з цілю купити нову квартиру. Продала квартиру за 40-50 тисяч доларів США. Вона не знає куди ОСОБА_15 діла кошти з продажу квартири. ОСОБА_15 сама шукала собі нову квартиру. Про стосунки ОСОБА_15 з Нагорним їй нічого не відомо.

Також вказала, що в її сестри ОСОБА_68 на той час був відкритий рахунок депозит в банку, вона мала право докладати туди кошти, але не знімати, сестра була на заробітках в Італії. Будь яких коштів ОСОБА_15 вона не давала та не знімала їх з депозиту ОСОБА_69 .

Після оголошення її показів, які вона давала на досудовому слідстві, також додала, що вона такі покази давала добровільно без тиску на неї, але вказала, що в показах вказала, що давала кошти в борг ОСОБА_15 на прохання своєї сестри ОСОБА_68 , яка її про це просила по телефону.

Після огляду квитанції № 16724 ( т. 3 а.с. 252 ), пояснила, що дійсно знімала кошти в розмірі 9 тис. евро для особистих потреб з рахунку ОСОБА_68 , але ця валютна операція немає відношення до справи. Вона проживає разом з ОСОБА_15 , а тому остання могла взяти вказану квитанцію в неї дома;

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_66 , з яких вбачається, що вона проживає разом з своєю сім'єю в квартирі АДРЕСА_21 . Також за вказаною адресою в кв. АДРЕСА_22 проживає її племінниця ОСОБА_15 . Її мати ОСОБА_16 являється її рідною сестрою, та на даний час вона перебуває на заробітках в Італії. Влітку 2009 року вона від сестри дізналась, що вона має на меті придбати двокімнатну квартиру в м. Житомирі для дочки ОСОБА_70 . Так як на той момент її донька розлучилась зі своїм колишнім чоловіком та продала квартиру в м. Новогуйвинську Житомирського району. В них була вже певна сума коштів На початку вересня 2009 року до неї звернулась з проханням її сестра ОСОБА_71 позичити їм кошти на купівлю двох квартир. При розмові вона їй повідомила, що знайомий її доньки ОСОБА_70 , якого звати ОСОБА_26 і якого вона до того часу жодного разу не бачила, а лише чула про нього, пообіцяв посприяти в купівлі двох квартир в м. Житомирі, які нібито були виставлені на аукціон, і повідомила, що їм ці дві квартири обійдуться лише в 60 тисяч доларів США. Але на той час всієї необхідної суми в них не було, а тому вона попросила її, знаючи, що в неї є Генеральна довіреність на рахунок, що відкритий на ім'я їх матері ОСОБА_72 , 1939 р.н., зняти з рахунку кошти та позичити, а потім вона мала ці кошти, повернувшись в Італію, їй повернути. Їх мати на даний час також перебуває за кордоном в Італії. Приїздить дуже рідко, в основному на Різдвяні свята. Вона дала згоду на зняття коштів. Таким чином, на початку вересня 2009 року ОСОБА_73 , її ОСОБА_74 на автомобілі, за кермом якого, як їй представили, був знайомий ОСОБА_75 , заїхали до неї на роботу і вона з ними поїхала у відділення банку «Форум», що знаходиться по вул. Пушкінській, в м. Житомирі. Там вона з рахунку мами зняла кошти, в якій точно сумі вона не пам'ятає, близько 10 тисяч євро, які вона в приміщенні відділення передала сестрі ОСОБА_76 . Після цього вони на вказаному автомобілі одразу її завезли назад на роботу. Як відбувалась сама передача грошей вона вже не бачила, а ввечері до неї зайшла сестра та розповіла, що вони одразу після того, як її завезли на роботу передали гроші ОСОБА_30 . А взагалі вказаному чоловіку вони передали грошей на загальну суму 60 тисяч доларів США за дві трикімнатні квартири. Через деякий час від сестри вона дізналась, що вказаний чоловік, а саме ОСОБА_33 шахрайським шляхом заволодів їхніми коштами, на зв'язок з ОСОБА_77 не виходить, не приїжджає та взагалі кудись зник, а також ніяких квартир він їм не придбав. Так по теперішній час гроші він їм і повернув;

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_17 , з яких вбачається, що він проживає разом із співмешканкою в будинку АДРЕСА_4 . Офіційно він ніде не працює, але підробляє ремонтом автомобілів. За даною адресою разом з ними в одному будинку, тільки з окремим входом, живає також його рідна сестра ОСОБА_78 . Їх матір ОСОБА_16 на даний час живає та працює за кордоном, а саме в Італії. Приїжджає вона дуже рідко, приблизно раз на рік. Гроші, які вона там заробляє на даний час перераховує на погашення боргів, а саме бабусі, в якої мати та ОСОБА_74 позичили гроші, в якій саме кількості йому точно не відомо. Так приблизно влітку 2009 року йому стало відомо від матері та ОСОБА_70 , що вони збираються придбати житло в Житомирі. На той час ОСОБА_74 розлучилась зі своїм колишнім чоловіком та продала квартиру в смт Новогуйвинську, а тому в них вже була деяка сума грошей, скільки саме йому відомо не було. З розмови з матір'ю та ОСОБА_77 йому стало відомо, що в ОСОБА_70 з'явився якийсь знайомий на ім'я ОСОБА_26 , який зустрічався з нею та який запропонував допомогти їм придбати дві трикімнатні квартири. Також йому було відомо, що ОСОБА_74 з ОСОБА_27 їздили в серпні 2009 року на море в Крим. Крім того він бачив фотознімки з моря, де вона відпочивала разом з ОСОБА_27 . Так як в ОСОБА_70 та ОСОБА_27 були тісні та тривалі стосунки, то мама і ОСОБА_74 йому довіряли. А тому і погодились на його позицію щодо купівлі квартир. З розмови з ОСОБА_77 та матір'ю йому стало відомо, що ОСОБА_26 запропонував їм допомогти вирішити питання з купівлі квартир, які ніби то продаються через аукціон, як такі, що вилучені банками за невиплату боргів. Такі квартири можна було придбати значно дешевше. Таким чином мати та ОСОБА_74 декілька раз з ОСОБА_27 їздили дивитись якісь квартири, при цьому він з ними не їздив, так як весь час був зайнятий. Мама хотіла придбати квартиру йому та ОСОБА_79 . Коли вони визначились з квартирами, які мали купувати, то пізніше від матері та ОСОБА_70 йому стало відомо, що вони передали ОСОБА_27 гроші в загальній сумі 60 тисяч доларів США, а саме якась сума була у ОСОБА_70 з мамою, а якусь суму вони позичили у бабусі, а саме сестра мами, ОСОБА_66 зняла з рахунку гроші, всі що там були і доложила до тих, які були у мами з ОСОБА_77 . Яким чином та в яких сумах передавались гроші ОСОБА_27 йому відомо не було, так як він при цьому присутнім не був. Також, коли він з розмов з мамою та ОСОБА_77 дізнався, що ті квартири, на які їх водив ОСОБА_26 дивитись та розповідав, що вони продаються, то в нього почали виникати сумніви з приводу правдивості дій ОСОБА_27 , а також того, що дійсно він допоможе придбати ці квартири, тому що це длилось тривалий час, в квартирах хтось проживав, і квартири вони так і не придбали. До теперішнього часу гроші ОСОБА_26 матері та ОСОБА_79 так і не повернув, квартири він їм не придбав та на зв'язок не виходить (Т.2 а.с.233-235);

- показаннями свідка ОСОБА_80 , яка в судовому засіданні показала, що з 2008 року вона почала займатись готельним бізнесом. В підтвердження цього вона зареєструвала в податковій інспекції даний вид діяльності. Вона являється платником єдиного податку. Здає декілька квартир подобово, почасово, а також на тривалий час проживання. Серед цих квартир також є квартира АДРЕСА_3 . В даній квартирі зроблений ремонт та завезені меблі. Дана квартира була придбана нею близько 5 років тому і оформлена на її матір ОСОБА_81 . Даною квартирою вона розпоряджається на підставі генеральної довіреності, яку видала на її їм'я її матір, так як на даний час вона перебуває на заробітках в Італії. Копію довіреності та договору купівлі-продажу вказаної квартири вона додала до своїх показів. Ремонт даної квартири був проведений, а саме капітальний ремонт вона робила приблизно в 2007 році. Тоді ж вона завезла до квартири меблі. Крім того вона уточнила, що дана квартира, з тих пір, як вона її придбала, ніколи не перебувала в якості заставного майна в банківських установах, а також на аукціонні торги не виставлялась. Сама квартира знаходиться на 8 поверсі, 9-ти поверхового будинку у 6 під'їзді. Вхід явної квартири здійснюється через двійні дерев'яні двері, світло-коричневого кольору. Дана квартира складається з трьох окремих кімнат. Прямо навпроти вхідних дверей розташований коридор, з якого по ходу направо розташовані двері до великої кімнати, далі розташована кухня, за якою по цій же стороні маленька кімната. По лівій стороні в кінці коридору також розташована кімната середнього розміру. Перед маленькою та середньою кімнатою в коридорі знаходиться арка, після якої на дві сторони вліво та право вхідні двері до вказаних кімнат. Навпроти даної арки знаходяться ванна кімната та туалет. У великій кімнаті з правої сторони від дверей знаходиться стіл, розкладний м'який уголок «полукругом», по лівій стороні на стіні міститься кондиціонер, під ним телевізор, який стоїть на дерев'яній тумбочці, чорного кольору, далі за телевізором біля стіни розташований скляний журнальний столик. Вікно в кімнаті пластикове, білого кольору, на якому вісить тюль рожевого кольору. Обої на стіні персикового кольору. В середній кімнаті містяться: ліжко двоспальне, чорного кольору «під ковку», дві прикраватні тумбочки, з правої сторони двустворчата шафа, світло-коричневого кольору. Вікно в кімнаті пластикове, білого кольору, тюль білого кольору, на якій розташовані розові та бузкового кольору стрічки. На кухні кухонна стінка бежевого кольору, з лівої сторони, холодильник біля вікна зліва, стіл з правої сторони, стільці біля столу. В маленькій кімнаті стоїть двоспальне ліжко, світло-коричневого кольору. Вікно пластикове, біле, тюль салатового кольору, обої також салатового кольору. На запитання чи знайома їй особа на прізвище ОСОБА_11 , та чи винаймав він у неї квартиру АДРЕСА_3 , ОСОБА_82 пояснила, таке прізвище їй не знайоме, також при перегляді документів, приходних касових ордерів вона не виявила особи з даним прізвищем, але так як в неї добра пам'ять на обличчя, то можливо вона зможе впізнати при зустрічі або на фото. Так як вона не завжди оформляє касовий ордер, то можливо він знімав квартиру без такого оформлення;

-показаннями свідка ОСОБА_83 , яка в судовому засіданні показала, що вона проживає в квартирі АДРЕСА_5 разом з донькою та її чоловіком приблизно з 2010 року. Придбала вказану квартиру в кінці 2007 року в кредит, який до теперішнього часу вона продовжує виплачувати. Одразу після придбання вказаної квартири вона тривалий час робила ремонт у квартирі, а саме близько року. Після ремонту в даній квартирі деякий час ніхто не проживав. В зв'язку з тим, що її матір на той час була тяжко хвора і їй потрібні були кошти на лікування, крім того вона виплачувала кредит за квартиру, то вона вирішила її здавати в найм. Вона разом з донькою переїхала жити до своєї матері в квартиру АДРЕСА_23 . Вона дала оголошення в місцеву газету про те, що квартира АДРЕСА_5 здається в найм. До неї почали періодично звертатись різні люди, яким вона здавала квартиру. Але на тривалий час нікому вона її не здавала. Таким чином дана квартира здавалась приблизно до кінця 2010 року. На даний час вона нікого з осіб, хто в неї знімав вказану квартиру пригадати точно не може. Сама квартира знаходиться на 7 поверсі, 11-ти поверхового будинку, вхід до квартири здійснюється через одинарні броньовані металеві двері темно-коричневого кольору. Навпроти вхідних дверей знаходиться квадратна прихожа, в якій навпроти вхідних дверей розташована шафа, світло-коричневого кольору. Ліворуч від вхідних дверей знаходиться вхід у вигляді арки до великої кімнати - зали. Далі ліворуч від шафи в коридорі знаходиться вхід до кухні, а праворуч вхід до сумісного санвузлу. Праворуч від вхідних дверей в квартиру знаходиться вузький коридорчик, з якого є вхід до спальної кімнати, від входу до якої знаходиться маленький коридор, з якого є вхід до маленької кімнати. У великій кімнаті ліворуч від входу розташований «полукругом» м'який куточок, світло-оливкового кольору. В цій же кімнаті навпроти м'якого куточку розташовувався телевізор на тумбочці. Вікна в квартирі пластикові, білого кольору. На кухні розташовувалась кухонна стінка праворуч від входу, холодильник, а ліворуч під вікном розташовувався уголок та стіл. В спальні навпроти дверей розташоване двоспальне ліжко. В маленькій кімнаті ліворуч від входу стояв складений диван-малютка. Санвузол був сумісний, в якому була душова кабіна та унітаз. Вказана обстановка на даний час присутня в даній квартирі. На запитання чи знайома їй особа на прізвище ОСОБА_11 та чи здавала вона на протязі 2009 року особі з вказаним прізвищем квартиру АДРЕСА_5 , ОСОБА_83 пояснила, що особа з вказаним прізвищем їй не знайома і вона не пам'ятає точно щоб вона здавала свою квартиру особі з вказаним прізвищем. Крім того, вона додала, що вона особисто свою квартиру не здавала, а користувалась з даного питання послугами агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там працює її знайома на ім'я ОСОБА_84 , у якої був ключ від даної квартири і яка знаходила клієнтів для проживання в її квартирі АДРЕСА_20 ;

- заявою ОСОБА_15 до УБОЗ УМВС України в Житомирській області від 5 вересня 2011 про вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_11 (Т.1 а.с. 8);

- протоколом очної ставки від 13.01.2012 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_15 в присутності ОСОБА_11 повністю підтвердила свої покази (Т.3 а.с.21-23);

- протоколом огляду банківської квитанції від 22.02.2012 року, згідно якого було оглянуто квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_66 (Т.3 а.с.253);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 08.11.2011 року, згідно якого ОСОБА_15 розповіла в присутності понятих про всі обставини вчинення відносно неї ОСОБА_11 шахрайських дій та на місці вказала на будинки та квартири, які їй ОСОБА_11 показував такі, що вилучені банками за невиплату боргів та виставлені на аукціон, та за які в послідуючому вона передала ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 60000 доларів США (Т.1 а.с. 176-182);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.12.2011 року, згідно якого ОСОБА_82 серед пред'явлених фото осіб, впізнала особу під №6, як таку, що неодноразово знімав в неї квартиру АДРЕСА_3 (Т.2 а.с.156-157);

-протоколом огляду квартири АДРЕСА_3 , згідно якого було оглянуто та зафіксовано на фотоапарат обстановку у вказаній квартирі (Т.3 а.с. 151-161);

-протоколом огляду квартири АДРЕСА_5 , згідно якого було оглянуто та зафіксовано на фотоапарат обстановку у вказаній квартирі (Т.4 а.с.16-24);

-протоколом огляду документів від 04.11.2011 року, вилучених з матеріалів кримінальної справи №10/080662, згідно якого під час обшуку в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_18 , яким користувався ОСОБА_11 , працівниками міліції були вилучені ксерокопії паспорту ОСОБА_15 та її матері ОСОБА_16 (Т.1 а.с.201-202);

-протоколом огляду роздруківки телефонних розмов з номерів мобільного оператора «Київстар», якими користувався ОСОБА_11 , згідно якого було встановлено що ОСОБА_11 дійсно часто спілкувався з ОСОБА_15 та згідно прив'язки до базових станцій в період з 29.08.2009 року по 03.09.2009 року він дійсно перебував в Криму (Т.2 а.с.191-192).;

- висновком службового розслідування, щодо законності проведення слідчих дій з потерпілою ОСОБА_15 у кримінальній справі № 11/080669, яке було призначене на підставі постанови Корольовського районного суду від 15.11.2016 року, згідно якого вбачається, що під час службового розслідування доводи потерпілої ОСОБА_15 щодо порушення норм чинного законодавства слідчим під час проведення слідчих дій за її участю, у рамках розслідування кримінальної справи не знайшло свого підтверження. ( т.6 а.с. 48-49).

По факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 :

-показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який в судовому засіданні показав, що з ОСОБА_11 він познайомився на початку весни 2009 р. Він звернувся до нього з приводу ремонту свого автомобіля марки «БМВ», оскільки він на той час займався ремонтом автомобілів. З того часу у низ зав'язались дружні стосунки, які грунтувались на загальному захопленні рибальством та полюванням. Такі відносини між ними продовжувались до осені 2009р. Приблизно у вересні, на початку жовтня 2009р. він під час розмови з ОСОБА_27 повідомив йому, що має намір придбати нерухомість і запитав його чи не знає він когось, хто може продавати приватний будинок. ОСОБА_26 відповів йому, що в нього немає знайомого, який може продавати приватний будинок, але він сказав, що знає, що через аукціон можна купити квартиру набагато дешевше від її ринкової вартості. Оскільки на той час у нього не було грошей на придбання квартири за її звичайною ринковою вартістю, то його зацікавила пропозиція Нагорного. Нагорний пояснив йому, що житло буде продаватись через аукціон на якому продаються конфісковані банком квартири. Також, ОСОБА_41 сказав йому, що він вже неодноразово таким чином допомагав придбати житло своїм друзям. Нагорний запевнив його, що в міськраді є відділ, який займається продажом конфіскованих банком квартир і він йому повірив, оскільки на той час він довіряв йому. Нагорний повідомив йому про вартість різних квартир. Оскільки у нього на той час було складні відносини з батьками, йому терміново потрібна була інша квартира, тому він погодився на пропозицію ОСОБА_27 і сказав йому що хоче придбати двокімнатну квартиру. Тоді ОСОБА_41 поставив перед ними умову, щоб вони мали можливість приймати участь в даному аукціоні вони повинні були дати 13000 доларів США за квартиру наперед, і тільки після того, як вони передали б гроші Нагорному, вони мали б можливість подивитись на квартири, які виставлялись на продаж. Вони погодились на дані умови. 29.10.2009р. Нагорний приїхав до них додому на своєму автомобілі, він разом з дружиною вийшли до його машини і в його автомобілі він передав Нагорному 13000 доларів США. Через декілька днів після передачі грошей, ОСОБА_41 подзвонив йому і повідомив, що вони можуть подивитись квартири, які будуть виставлені на продаж через аукціон. Приблизно 10 - 12 листопада 2009 року ОСОБА_41 на своєму автомобілі приїхав до них на роботу і вони з дружиною поїхали дивитись першу квартиру. Дана квартира знаходилась за адресою АДРЕСА_24 , перший під'їзд, п'ятий поверх, ліворуч від сходів, номер квартири він не пам'ятає. Двері квартири ОСОБА_26 відчинив ключом, який був в нього. Представників організації, яка займається продажем таких квартир, а також власників квартири не було. Вхід до даної квартири здійснювався через броньовані двері. Квартира була двокімнатна, типу “хрущовка”, пластикові вікна, а взагалі загальний стан квартири був не дуже задовільний. Їм ця квартира не сподобалась, тому вони відмовились від неї та стали чекати інший варіант. Через два тижні ОСОБА_33 зателефонував їм і сказав, що є інший варіант, а саме квартира по АДРЕСА_25 , АДРЕСА_9 , це було приблизно в кінці листопада 2009 року. Після чого, ОСОБА_41 заїхав до них додому на своєму автомобілі, та вони з дружиною поїхали дивитись дану квартиру. Дана квартира знаходилась на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вхід до даної квартири здійснювався через двійні дерев'яні двері, ламіновані під “дуб”. Навпроти вхідних дверей розташовувалась квадратна ОСОБА_85 , в якій праворуч знаходилась мебльована гардеробна. Двері в цей раз ОСОБА_26 також відчинив своїм ключом. Квартира складалась з двох кімнат, розташованих окремо одна від одної. ОСОБА_26 сказав, що дана квартира продається разом з меблями, які в ній розташовані. Дана квартира їм сподобалась, і тому вони вирішили поспілкуватись з дітьми. Приїхавши додому вони розповіли своїм донькам про квартиру, яку щойно оглянули. Діти захотіли теж її подивитись, а тому він в цей же день ввечері, зателефонував ОСОБА_27 і попросив оглянути дану квартиру ще раз. Наступного дня вони разом з дітьми поїхали дивитись дану квартиру. Оглянувши її повторно, вони були задоволені даним варіантом і сказали ОСОБА_27 , щоб він зарезервував їм дану квартиру. При цьому, напередодні того, як вони мали оглянути цю квартиру, ОСОБА_26 повідомив їм, що аукціон повинен відбутись приблизно 15-19 грудня 2009 року, а тому їм необхідно поспішити з вибором. Після огляду даної квартири, приблизно через 2-3 дні, йому зателефонував ОСОБА_26 і попросив його з ним зустрітись, так як з його слів виникли якісь непередбачувані обставини. Зустрівшись з ОСОБА_86 в нього на роботі, ОСОБА_26 йому пояснив, що йому необхідно доплатити залишок суми, а саме 10000 у.о., в зв'язку з тим, що хтось відмовився від квартири і вирішив забрати свої гроші, внаслідок чого виник якийсь скандал, а тому та людина, яка займається питанням аукціону, вирішила з усіх учасників майбутнього аукціону зняти повну суму кожної квартири, щоб в послідуючому таких випадків не було і аукціон все ж таки відбувся в запланований день. Він не маючи іншого вибору, погодився передати залишок суми за квартиру і домовився, що він передасть гроші Нагорному на наступний день, але у них не вистачало 2-х тисяч доларів США, які вони планували назбирати до аукціону, на що ОСОБА_26 сказав їм, що вони повинні недостаючу суму протягом двох діб все таки знайти та віддати йому, бо це дуже терміново і в їх інтересах. На наступний день, ОСОБА_41 під'їхав до їх під'їзду і він таким самим чином, як і в попередній раз, передав ОСОБА_27 8000 у.о., при цьому я сказав, що на наступний день він передасть йому ще 2000 у.о., які він мав позичити у свого товариша ОСОБА_87 . При цій передачі грошей, ОСОБА_41 йому також не написав розписку. Гроші він передав йому в салоні автомобіля, і не було присутніх осіб при цій передачі, проте він сказав своїй дружині, що йде передавати гроші Нагорному і вона спостерігала за цим з вікна квартири. Також, під час передачі грошей, ОСОБА_41 йому повідомив, що якщо у нього є якийсь знайомий який хоче придбати однокімнатну квартиру, то у нього є гарний варіант. В той же день, він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_88 і попросив його позичити йому 2000 у.о., на що він погодився. На наступний день, в першій половині дня, ОСОБА_89 приїхав до них додому, та привіз 2000 у.о., і під час їх з ним розмови, він розповів ОСОБА_90 , що вони вигідно купують двокімнатну квартиру, розповів яким чином, і розповів, що є можливість придбати однокімнатну квартиру. Наступного дня, він був на роботі, а його дружина була вдома, та він зателефонував їй і повідомив, що до їх під'їзду під'їде ОСОБА_41 і вона повинна винести йому гроші в сумі 2000 у.о. Приблизно об 11 годині його дружина винесла гроші Нагорному до під'їзду, та передала йому недостаючу суму, а саме 2000 у.о. При цьому, ОСОБА_41 не давав їй розписку. На наступний день, а саме в перших числах грудня 2009 року, ОСОБА_91 приїхав до нього додому, де біля під'їзду вони зустрілись, попередньо зідзвонившись з ОСОБА_28 та поїхали на автомобілі ОСОБА_92 за машиною ОСОБА_27 дивитись на однокімнатну квартиру, яку мав ОСОБА_26 показати ОСОБА_90 . Слідуючи за ОСОБА_27 , вони приїхали до будинку АДРЕСА_26 . Так само, як і в попередні рази, ОСОБА_41 відчинив двері своїм ключом. Оглянувши однокімнатну квартиру АДРЕСА_27 , ОСОБА_90 вона дуже сподобалась і він вирішив відразу її зарезервувати на себе. Під час огляду цієї квартири, ОСОБА_26 сказав ОСОБА_90 , що в цей же день, на цю квартиру мають приїхати дивитись якісь люди з м. Києва, а тому якщо він бажає її придбати, то необхідно якнайшвидше передати гроші в обладміністрацію і зарезервувати квартиру. При цьому ОСОБА_26 і ОСОБА_89 обмінялись телефонами. Пізніше, від ОСОБА_93 , він дізнався, що в цей же день ОСОБА_89 з'їздив додому за грошима, зустрівся з Нагорним та передав йому гроші в сумі 15000 у.о. та ксерокопії свого паспорта та ідентифікаційного коду. Після цього, вони почали чекати аукціон, який ніби-то мав відбутись в період з 15 по 19 грудня 2009 року. При цьому, вони часто спілкувались з Нагорним, він приїжджав до нього на роботу. Після того, як пройшло два-три тижні, а аукціон так і не відбувся, ОСОБА_41 продовжував нам дзвонити та заспокоювати, щоб ми не нервували, так як на той час проводилась передвиборча агітація по виборам Президента України, то проведення аукціонів тимчасово припинили і вони мали проводитись тільки після виборів. Також, ОСОБА_41 сказав, що прем'єр міністр ОСОБА_94 в зв'язку з виборами винесла постанову, щоб призупинити проведення аукціонів та вилучення банками квартир у людей за невиплату кредитів. Після того, як пройшли вибори він знову почав запитувати Нагорного чи буде проводитись аукціон, на що він сказав мені, що треба ще трохи почекати до того моменту поки не знімуть дану заборону і запевнив його, що чекати недовго, оскільки таких квартир конфісковано дуже багато і банки не знають, що з ними робити. Їх очікування тривали близько трьох місяців. Через деякий час, в них з дружиною почали виникати сумніви, щодо правдивості слів Нагорного, а тому він почав через своїх знайомих цікавитись щодо походження квартир, які пропонував ОСОБА_41 . І тоді він дізнався, що всі ці квартири здаються в оренду подобово і почасово. Поспілкувавшись з власниками квартири по АДРЕСА_25 , він дізнався, що дана квартира ніколи в продажу та в заставі в банку не була. Також син власниці квартири повідомив йому, що ця квартира належить його матері, але переписана на дочку, яка на той момент, перебувала за кордоном і тому мати через якогось свого знайомого маклера на ім'я ОСОБА_95 здає її в найм. Після цього, він зрозумів, що ОСОБА_41 їх обдурив. В цей же день, він зателефонував ОСОБА_40 та розповів про все, що дізнався, на що йому ОСОБА_26 сказав, що нічого подібного йому відомо не було і мабуть його також обманули,і він буде старатись повернути йому гроші. А після цієї розмови, ОСОБА_41 став рідше спілкуватись зі ним, а іноді він взагалі не брав слухавку. Він почав писати йому СМС-повідомлення, на що він присилав йому відповіді. Пізніше він дізнався, що ОСОБА_26 арештований і перебуває в СІЗО.

На сьогоднішній день, він втратив будь-який авторитет, як батька, тому що, він втратив всі гроші, які були в їх сім'ї. Його діти розуміють, що в них немає ні власного житла, ні грошей на їх навчання. Також, від даних подій постраждали його відносини з дружиною;

-показаннями потерпілої ОСОБА_8 , яка в судовому засіданні показала, що в 2009 році до її чоловіка звернувся ОСОБА_41 , з його слів було зрозуміло, що він раніше проживав в м.Житомирі і приїхав до чоловіка, щоб відремонтувати автомобіль. У її чоловіка з ОСОБА_86 склались дружні стосунки. Вона не зовсім добре спілкувалась з Нагорним. Коли вони запитали в нього про питання придбання квартири, оскільки вони протягом деякого невеликого часу повинні були з'їхати з квартири де вони жили, він запропонував їм купити квартиру з аукціону. Вони зацікавились даною пропозицією. Нагорний повідомив їм, що однокімнатна квартира коштує 15000 у.о., двокімнатна - 23000 у.о., трикімнатна - 30000 у.о. з аукціону. На той момент у них було 21000 у.о., і вони з чоловіком вирішили придбати двокімнатну квартиру з аукціону. Нагорний, особисто їм нічого не розповідав про умови аукціону, він казав чоловіку, що вони поетапно повинні були внести якусь суму грошей за квартиру. Так, ОСОБА_41 сказав, що 13000 у.о. - це буде заставою того, що вони гарантовано будуть учасниками в даному аукціоні. Потім , Нагорному сказали, що якась людина відмовилась від участі в аукціоні, і для того, щоб аукціон не зірвався, потрібно зі всіх учасників аукціону зібрати повністю всю суму за квартиру. І вони передали ОСОБА_40 інші гроші. Вони хотіли отримати від Нагорного розписки про отримання ним грошей, але він кожного разу кудись поспішав. При передачі грошей 29.10.2009 року, біля їх під'їзду, її чоловік сів до автомобіля Нагорного, а вона стояла біля дверей автомобіля і через відкрите вікно я бачила, як чоловік передав гроші в сумі 13000 у.о. Нагорному. Також чоловік давав Нагорному аркуш паперу, щоб той написав розписку, але ОСОБА_41 сказав, що йому хтось дзвонить і він дуже поспішає, і поїхав не написавши розписку. Потім, друга передача грошей була десь через тижня 2, на початку листопада, при цій передачі її чоловік передав йому 8 000 у.о. і тільки після цього, ОСОБА_41 почав показувати нам можливі квартири для придбання. Перша квартира була за адресою: АДРЕСА_24 , вона була без ремонту, в поганому стані і вони відмовились від неї. Потім, десь, через 3 тижня Нагорний зателефонував їм і запропонував подивитись квартиру на АДРЕСА_25 . Спочатку, поїхали дивитись цю квартиру вона, її чоловік і ОСОБА_41 , а наступного дня, вранці, вони вже поїхали ще з дітьми подивитись її. Їм сподобалась дана квартира і вони погодились придбати її. Про фактичних власників цієї квартири вони не питали у Нагорного, оскільки він їх запевнив, що всі ці питання вирішуються при аукціоні. Зі слів Нагорного, аукціон повинен був відбутися в кінці 2009 року, потім він сказав, що в зв'язку із президентськими виборами, які були в 2010 році, і зі зміною влади, аукціон відбудеться в лютому-березні 2010 року. На початку 2010 року ОСОБА_41 почав з ними мало спілкуватись, ухилявся від контактів з ними, і її чоловік почав шукати власників даних квартир в які нас возив ОСОБА_41 . Після чого, її чоловік знайшов батьків власниці квартири і вони їм сказали, що вони її здавали в оренду подобово, і що банк не забирає дану квартиру і не продає її через аукціон. Згодом, ОСОБА_41 з ними став менше спілкуватись, і її чоловік почав приходити до нього додому, потім ОСОБА_41 перестав відповідати на телефонні дзвінки. Якось, її чоловік, зустрів Нагорного разом з його сім'єю в ТЦ “Глобал”, і підійшов до нього, але ОСОБА_41 відвів його в сторону від сім'ї та заспокоїв, що аукціон ніби-то буде. Одного разу, ОСОБА_41 був у них дома з ОСОБА_96 і вони всі разом спілкувались про квартири та ОСОБА_41 запевняв їх, що якщо не буде квартири, то він поверне їм гроші, також ОСОБА_41 сказав їм, що він сам хотів приймати участь в аукціоні, але його і так влаштовує житло його дружини;

- показаннями свідків ОСОБА_97 та ОСОБА_98 , які в суді, кожен окремо, дали показання які за своїм змістом відповідають показанням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-показаннями свідка ОСОБА_99 , який в судовому засіданні пояснив, що наприкінці листопада-початку грудня 2009р. до нього передзвонив ОСОБА_7 з яким він перебуває в дружніх стосунках і попросив позичити йому дві тисячі доларів США, на що він дав свою згоду, оскільки він купує квартиру і йому не вистачає цієї суми. Вони домовились, що вказану суму грошей він привезе йому на наступний день, так як в цей же день він не міг приїхати в м.Житомир. На наступний день, як і домовлялись, в першій половині дня він приїхав на своєму автомобілі до ОСОБА_7 додому, де і передав йому 2 тисячі доларів США, які були в купюрах по 100 доларів. В той же день ОСОБА_100 вже більш детальніше розповів йому, що вони дуже вигідно купляють двокімнатну квартиру по проспекту Перемоги в м.Житомирі, а також повідомив, що допомагає їм в придбанні вказаної квартири їх знайомий на ім'я ОСОБА_26 . Він сказав, що теж зацікавився купити квартиру і що його цікавить однокімнатна квартира. Прищепа зателефонував йому через день і сказав, що є однокімнатна квартира за 15000 у.о., ще через день він зателефонував і сказав приїжджати. Він приїхав на вул. Шевченка, також там були ОСОБА_41 і ОСОБА_7 . Нагорний дуже поспішав, казав, що їдуть люди з Києва, вони можуть забрати цю квартиру. Він подивися цю квартиру, вона йому сподобалась і він вирішив її купити. Нагорний приїхав, забрав ці кошти, він подзвонив ОСОБА_101 і розповів, що передав гроші ОСОБА_40 . Пізніше він телефонував ОСОБА_40 , той сказав, що через вибори аукціон перенесли, потім він взагалі не виходив на зв'язок, квартиру так і не придбав. Гроші Нагорний йому не повернув.

- показаннями свідка ОСОБА_102 , який в судовому засіданні показав, що в його власності перебуває квартира АДРЕСА_7 . Але на даний час вони там не переживають. Вказану квартиру він придбав в перших числах серпня 2008 року для своєї доньки та її сім'ї. Спочатку там проживала його донька ОСОБА_103 з чоловіком та дитиною. Але так як її чоловік військовий і часто змінював місце проходження служби, то проживали вони там до осені 2009 року, а потім її чоловіка перевели до м. Бровари Київської області для подальшого проходження служби і його донька з дитиною переїхали разом з ним до вказаного міста. В подальшому сімейне життя його доньки не склалось, а тому вони розлучились і ОСОБА_103 в 2010 році знову переїхала в ОСОБА_104 та стала жити разом з ним по АДРЕСА_7 , в Житомирі його донька з осені 2009 року почала здавати в оренду через агентство нерухомості, через яке саме він точно не пам'ятає, бо пройшло багато часу, до того ж здачею квартири займалась його донька особисто. Одразу після купівлі квартири його донька з чоловіком розпочали в ній ремонт, він їм допомагав лише матеріально. Крім того, дана квартира ним була придбана в кредит, який він на даний час ще виплачує. На даний час в квартирі проживають їх знайомі.

Дана квартира являється двокімнатною квартирою з двома прохідними кімнатами. При вході квартиру, з лівої сторони розміщена ванна кімната, а за нею по коридорчику - кухня, прямо по оду - через велику кімнату - вхід до меншої кімнати.

Також ОСОБА_105 наголосив, що дана квартира ніколи не виставлялась на продаж через аукціон, крім того кредит він платить вчасно і боргів в нього по кредиту немає;

-оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_106 , яка показала, що вона проживає разом зі своїми батьками ОСОБА_107 , ОСОБА_108 та малолітньою дитиною. Влітку 2008 року її батьки для неї та її чоловіка придбали квартиру АДРЕСА_7 . Квартиру вони придбали в кредит, який до теперішнього часу виплачує її батько. Одразу після придбання квартири вона разом з чоловіком робили декілька місяців там ремонт, а також одночасно там і проживали. Але так як її чоловік військовий, то він перевівся в м. Бровари і вона разом з дитиною поїхали разом з ним. Але через деякий час сімейне життя в них не склалось, то вона разом з дитиною в 2009 р. повернулась до ОСОБА_109 , почала жити разом з батьками і з чоловіком вони розлучились. Приблизно з кінця осені 2009р. вона почала здавати квартиру АДРЕСА_7 через свою знайому на ім'я ОСОБА_110 , яка працює маклером в агентстві нерухомості, але якому саме вона не знає, так як ніколи в неї це не запитувала.

Дана квартира знаходиться на 5-му поверсі 5-типоверхового будинку, ліворуч від сходинкового майданчику. Вхід до даної квартири здійснюється через броньовані металеві двері, від вхідних дверей знаходиться полу кругом стіна, в якій розташований вхід до ванної кімнати та санвузлу, які сумісні. Далі по ходу, ліворуч за ванною кімнатою розміщені вхідні дерев'яні двері на кухню. Кухня має квадратну форму. Ліворуч від входу на кухні біля стіни розташований умивальник, буфет та газова плита. Праворуч від вхідних дверей розташований - в правому дальньому куті холодильник, кухонний стіл, два стільця. Прямо навпроти вхідних дверей квартири знаходиться вхід до великої кімнати, яка має квадратну форму. В даній кімнаті праворуч від входу розташований біля стіни великий стіл, диван, ліворуч від входу - тумбочка з телевізором, в лівому дальньому куті біля стіни старий холодильник, біля нього диван, навпроти якого розташований журнальний столик. На стінах даної кімнати поклеєні обої світло-салатового кольору з золотистим малюнком. На вікні біла тюль та бежевого кольору штора. В даній кімнаті також розташований вихід на балкон. Навпроти вхідних дверей даної кімнати знаходяться вхідні двері до маленької кімнати. В даній кімнаті праворуч від входу розташована шафа трьохстворчата з антресолями. Ліворуч біля стіни знаходяться два полуторні ліжка. В даній кімнаті на вікні вісить тюль білого кольору та штора червоного кольору. Вікна у всій квартирі пластикові. На запитання чи знайома їй особа на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_106 відповіла, що особи з вказаним прізвищем серед її знайомих немає (Т.3 а.с. 168-170);

- показаннями свідка ОСОБА_111 , яка в судовому засіданні показала, що в неї є донька ОСОБА_112 яка працює та проживає за кордоном. Крім вказаної квартири, в її власності

перебуває також квартира АДРЕСА_8 . Дану квартиру вона придбала в січні 2009 року для доньки ОСОБА_113 . Проте, так як квартира на той момент терміново їм потрібна не була, а саме донька перебувала за кордоном і не мала наміру там проживати, то проживала там до весни 2009 року попередня власниця ОСОБА_114 . Після того, як ОСОБА_115 виїхала з квартири, то вони зробили там косметичний ремонт, а саме побілили в кухні. Коли донька приїжджає з-за кордону, то вона проживає в цій квартирі. Замки у вхідних дверях після купівлі квартири приблизно на протязі року не мінялись. Також до даної квартири вони завезли трохи меблів. Дана квартира знаходиться на другому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Вхід до квартири здійснювався через двійні дерев'яні двері. Навпроти вхідних дверей розташовувалась квадратна прихожа, в якій праворуч знаходиться вішалка, знизу в якій знаходиться полка. Квартира складається з двох кімнат, розташованих окремо одна від одного, вікна яких виходять у двір, з прихожої навпроти вхідних дверей знаходиться дитяча кімната, в якій знаходиться диван, два стільці, письмовий стіл і тумбочка у вигляді комоду, підлога дерев'яна та застелена сірим ковроліном. Обої в кімнаті блакитні з хмарками, тюлі білі, а штора піщано-золотистого кольору. Друга кімната, яка знаходиться праворуч від прихожої, прямокутної форми, мебльована двома диванами, двома стільцями, також там знаходиться телевізор з правого боку, а ліворуч - вихід на балкон, обклеєна світлими обоями, на вікні білі тюлі. На балконі встановлена дерев'яна рама, а у всій квартирі встановлені пластикові вікна. Кухня знаходиться ліворуч від вхідних дверей, а саме ліворуч знаходиться арка, після якої розташовується невеликий коридорчик, з якого зліва на право розташовуються: кладовка, ванна, туалет а потім кухня. Кухня мебльована кухонною стінкою світло бежевого та коричневого кольорів, яка розташовується ліворуч, а праворуч знаходиться стіл з стільцями - табуретками, а в крайньому лівому куті знаходиться вбудований холодильник. На вікні вісить коротка тюль. Вказану квартиру вони ніколи не здавали, тому що донька в любий момент могла приїхати і їй потрібно було десь жити. Але донька дозволяла там проживати своїм подругам. Дану квартиру вони придбали через агентство нерухомості «Магістр», яке на той час знаходилось по вул. Київській в м. Житомирі за магазином «Лілея», вхід з двору. Крім того, восени 2009 року до неї зателефонувала якась жінка, яка представилась агентом з нерухомості і сказала, що вони саме через їх агентство купували квартиру АДРЕСА_9 . Під час розмови дана жінка звернулась до неї з проханням, якщо її квартира не зайнята, то здати її на дві доби в оренду, бо потрібно поселити якогось чоловіка, який приїхав в командировку. Імені свого та чоловіка вона їй не називала. Так як на той момент ніхто в квартирі не проживав, то вона дала свою згоду на поселення до квартири вказаного чоловіка. Вони домовились, що зустрінуться в цей день біля будівлі «Укртелекому» по вул. Київській. Під час зустрічі в обумовленому місці вона передала вказаній жінці ключі від квартири і вони домовились з нею зустрітись на цьому ж місці 2 дні щоб повернути їй ключі. Чоловіка, який мав там проживати, з нею не було і вона його не бачила. Через два дні їй знову зателефонувала дана жінка і при зустрічі вона їй повернула ключі від квартири. Після того вона її більше не бачила. При опису зовнішності даної жінки ОСОБА_116 вказала, що на зріст вона приблизно 170 см, плотної тілобудови, волосся світло-русяве, коротко підстрижене, на вигляд близько 40 років. Особа на прізвище ОСОБА_11 їй не знайома. Крім того, коли вона купила вказану квартиру, то вона її в заставне майно ніде не виставляла та в аукціонах вона ніде участі не приймала;

- показаннями свідка ОСОБА_117 , який в судовому засіданні показав, що після свого звільнення з органів внутрішніх справ він з 2006р. по теперішній час обирався депутатом Житомирської міської ради, активно співпрацює із засобами масової інформації, в газетах та інтернет - мережах, а також на телебаченні він приймає участь в обговоренні суспільно-політичних питань. Його прізвище згадується в багатьох публікаціях, а також він особисто підписує ті чи інші публікації своїм прізвищем. Також він являється головою Житомирської обласної громадської організації «Закон і честь». Також з квітня 2008 року по січень 2010 року він працював радником Голови обласної ради з питань взаємодії з територіальними громадами та органами виконавчої влади. З цього виходить, що він особа публічна і прізвище його відоме багатьом жителям міста Житомира та області.

Будучі на посаді радника Голови обласної ради в його обов'язки входило перевірка скарг та заяв, які надходили на ім'я Голови обласної ради, взаємодія з правоохоронними органами, судами, прокуратурою та військовими формуваннями, контроль за дотриманням режиму таємності працівниками виконавчого апарату обласної ради, підготовка проектів рішень, які виносились на розгляд сесії обласної ради. На запитання чи входило у його обов'язки узгодження документації про винесення на аукціонні торги об'єктів нерухомості, яка вилучена виконавчою службою, ОСОБА_118 пояснив, що вказане до його обов'язків не входило і жодного разу, перебуваючи на посадах в органах місцевого самоврядування, чи навіть як приватна особа він цим не займався. Крім того, особа на прізвище ОСОБА_11 , йому не відома і дане прізвище він чує вперше, а також прізвище ОСОБА_7 йому не відоме і дане прізвище він чує вперше;

- заявою ОСОБА_7 до УБОЗ УМВС України в Житомирській області від 30 серпня 2011 року про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_11 (т.1 а.с.23);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 2.12.2011 року, згідно якого ОСОБА_7 розповів в присутності понятих про всі обставини вчинення відносно нього ОСОБА_11 шахрайських дій та на місці вказав на будинки та квартири, які йому ОСОБА_11 показував як такі, що вилучені банками за невиплату боргів та виставлені на аукціон, та за яку в послідуючому він передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 23000 доларів США (т.2 а.с.71-82);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 9.12.2011 року, згідно якого ОСОБА_8 розповіла в присутності понятих про всі обставини вчинення відносно неї та її чоловіка ОСОБА_11 шахрайських дій та на місці вказала на будинки та квартири, які їй ОСОБА_11 показував як такі, що вилучені банками за невиплату боргів та виставлені на аукціон, та за яку в послідуючому вона разом з чоловіком передала ОСОБА_11 грошові кошти з сумі 23000 доларів США (т.2 а.с.113-122);

- протоколом огляду квартири АДРЕСА_8 від 9.12.2011 року, згідно якого було оглянуто та зафіксовано на фотоапарат обстановку у вказаній квартирі (т.2 а.с.130-145);

- протоколом очної ставки від 13.01.2012 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_11 повністю підтвердив свої покази (т.3 а.с. 15-20);

-протоколом очної ставки від 13.01.2012 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_11 повністю підтвердила свої покази (т.3 а.с. 10-14);

-протоколом огляду мобільного телефону та роздруківки з нього телефонної книги, а також смс-переписки від 17.11.2011, згідно якого було оглянуто мобільний телефон, яким користувався ОСОБА_7 , та з якого проводилась ним смс-переписка з ОСОБА_11 з приводу повернення грошей (Т.2 а.с.9-10,12-19);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.12.2011р., згідно якого ОСОБА_8 серед пред'явлених фото осіб, впізнала особу під №6, якого звати ОСОБА_33 , який шахрайським шляхом заволодів її грошима (Т.2 а.с. 110-111);

- протоколом огляду документів, вилучених з матеріалів кримінальної справи №10/080662, згідно якого під час обшуку в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_18 , яким користувався ОСОБА_11 , працівниками міліції були вилучені ксерокопії паспорту ті ід. коду ОСОБА_7 та ОСОБА_119 (Т.1 а.с.201-202);

- протоколом огляду роздруківки телефонних розмов з номерів мобільного оператора «Київстар», яким користувався ОСОБА_11 , згідно якого було встановлено, що ОСОБА_11 дійсно часто спілкувався з ОСОБА_7 (Т.2 а.с.190-192);

- протоколом виїмки від 21.11.2011р., згідно якого в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_120 працівниками міліції було вилучено другий екземпляр договору купілі-продажу будинку АДРЕСА_28 , укладений між ОСОБА_8 (і інші) та ОСОБА_121 (Т.2 а.с.96);

- протоколом огляду копії договору купівлі-продажу від 21.12.2011р., згідно якого ОСОБА_8 продала ОСОБА_122 будинок АДРЕСА_28 (Т.2 а.с.228);

По факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 :

-показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який в судовому засіданні показав, що він познайомився з Нагорним та вони завели мову про придбання автомобіля. Нагорний сказав, що він йому по дружбі постарається знайти гарний автомобіль. Пізніше ОСОБА_41 зателефонував йому і повідомив, що він знайшов йому гарний автомобіль в м.Києві, вносить за нього заставу 3000 у.о., він погодився на це. Через декілька днів ОСОБА_41 подзвонив йому і сказав щоб він дав йому копію свого паспорта, але він запропонував дати йому копію паспорта дружини. Нагорний подзвонив йому і сказав, що потрібно ще гроші, і сказав, що потрібно все що є віддати та завтра будем їхати. Він віддав йому 2000 у.о. Нагорний сказав, що до мене приїде його товариш, який буде їхати в ОСОБА_123 . Він чекав поки він зателефонує йому, але ніхто не дзвонив. Він знову подзвонив ОСОБА_40 на його номер телефону, але ОСОБА_41 не відповідав, а після обіду вже він був поза зоною досяжності. Гроші ОСОБА_41 йому так і не повернув та уникав зустрічей;

-показаннями потерпілої ОСОБА_10 , яка в судовому засіданні показала, що вона з чоловіком в 2010р. хотіли придбати автомобіль і її чоловік сказав, що в придбанні автомобіля йому допоможе Нагорний. В перший день ОСОБА_41 взяв 3000 у.о., в другий 1000 у.о., в третій день вона з донькою в обід занесла на ринок 2000 у.о., і її чоловік передав ці гроші якомусь чоловіку з бородою, щоб той передав ці гроші Нагорному. Нагорний говорив, що оскільки вона пенсіонер, їй має бути якась знижка, але оскільки у неї не було на той час пенсійного посвідчення, вона брала довідку з пенсійного фонду. Про передачу грошей їй стало відомо зі слів чоловіка, розписку ОСОБА_41 її чоловіку не писав, її чоловік нагорному довіряв, гроші ОСОБА_41 їм не повернув;

-показаннями свідка ОСОБА_124 , яка в судовому засіданні показала, що вона проживала разом зі своїми батьками на протязі тривалого часу. На даний час вона ніде не працює. Її батько ОСОБА_23 працює на Житньому ринку, а саме він займається продажем різних речей. Так, приблизно влітку 2009 року він їм з мамою розповів, що в нього з'явився товариш, якого звати ОСОБА_26 . Прізвище вона не знає. Батько також розповів, що ОСОБА_26 в нього часто купляв якісь речі, а саме бінокль, прибор нічного бачення, а також що в ОСОБА_27 є ставки в Радомишльському р-ні. В них зав'язались приятельські відносини. Вони часто спілкувались і батько іноді розповідав про свого знайомого. Після цього, приблизно на початку весни 2010р. її батьки виявили бажання придбати автомобіль, щоб возити речі на продаж на ринок. Їй було відомо, що батько спілкувався зі своїми знайомими чи не продає хтось автомобіль. Одного разу в березні 2010 року, прийшовши додому, батько їм розповів, що його знайомий ОСОБА_26 запропонував йому допомогти придбати автомобіль «Фольксваген» за 6 тисяч доларів США, а саме ОСОБА_26 повідомив, що в нього в ОСОБА_125 є знайомий, який займається реалізацією кредитних автомобілів, які були конфісковані банками, через аукціон. Крім цього, ОСОБА_26 сказав, що у такому випадку автомобіль буде коштувати 6 тисяч доларів США, до того ж буде в доброму стані. Дана пропозиція її батьків дуже зацікавила і вони вирішили погодитись. Крім того, ОСОБА_26 запропонував оформити вказаний автомобіль на її маму, так як вона являється пільговиком і оформлення на неї буде коштувати значно дешевше.

Крім того, гроші в батьків були, так як незадовго до цієї розмови, а саме приблизно весною 2008 року її мама разом зі своєю сестрою продала будинок в с. Левків, Житомирського району, який знаходиться за адресою вул. Ватутіна, 2. Оформлення договору купівлі - продажу відбувалось у нотаріуса, який на той час знаходився в Будинку правосуддя в м. Житомирі. За будинок мама отримала свою частку, а саме 6 тисяч доларів США. Саме за ці кошти батьки і планували придбати автомобіль.

Приблизно через 2 тижні, коли вона разом з батьками перебували дома, на мобільний телефон її батька передзвонив ОСОБА_26 та повідомив, що він знайшов їм підходящий автомобіль та заложив свої 3 тисячі доларів США, щоб автомобіль залишився за батьком, та сказав, що батько має в цей же день віддати йому три тисячі доларів США. Батько взяв у мами 3 тисячі доларів і сказав, що до них їде ОСОБА_26 , якому він має ці гроші передати. Також в цей же день мама зняла копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, які також ОСОБА_26 сказав надати разом з грошима. Після цього, коли ОСОБА_26 під'їхав до їхнього будинку, то він передзвонив батькові на мобільний та повідомив про свій приїзд. Він взяв ксерокопії мами документів, гроші в сумі 3 тисячі доларів США та пішов на вулицю до ОСОБА_27 . Повернувся батько через декілька хвилин і показав їм ключі від автомобіля, які при передачі грошей йому дав ОСОБА_26 в підтвердження того, що автомобіль буде їх. Мама запитала батька чи написав йому ОСОБА_26 хоч якусь розписку про отримання грошей, на що той сказав, що він сумнівається в ОСОБА_27 словах, так як давно його знає і йому довіряє. Крім того, батько сказав, ОСОБА_26 йому пообіцяв, що через тиждень вони поїдуть за автомобілем в м. Київ. Через декілька днів батько знову сказав, що йому дзвонив ОСОБА_26 і просив маму дати йому ще 1 тисячу доларів ША, для передачі його знайомому в м. Київ. В той же день, вранці ОСОБА_26 приїхав до них додому, а саме до під'їзду їхнього будинку і її батько, вийшовши до під'їзду, передав йому обумовлену 1 тисячу доларів США. При вказаній зустрічі ОСОБА_26 знову запевнив батька, щоб вони не хвилювалися і він дійсно допоможе їм при купівлі автомобіля в Києві. Розписки знову ніхто нікому не надавав. Пройшло знову декілька днів і батько їм розповів, що ОСОБА_26 подзвонив і сказав, щоб він терміново їхав в ОСОБА_123 за автомобілем. ОСОБА_26 сказав, що зустріне батька в ОСОБА_125 . Але так як в нього на той мент були важливі справи, то він сказав ОСОБА_27 , що не може в той день поїхати до ОСОБА_126 і ОСОБА_26 тоді йому сказав, що в такому випадку до нього приїде його знайомий, якому він повинен віддати суму грошей, що залишилась, а саме 2 тисячі доларів США, а пізніше вони домовляться про їздку до Києва за автомобілем. Батько маму попросив дати йому ще 2 тисячі доларів США, але мама почала відчувати щось не добре, а тому відмовилась спочатку надати батькові цю суму грошей. Тоді батько дав ОСОБА_27 їх домашній номер телефону, по якому останній передзвонив до них дому і почав маму вмовляти дати батькові гроші. Після розмови з ОСОБА_27 мама вирішила останній раз повірити йому і погодилась надати необхідні кошти. Вона разом з мамою взяли з доми дві тисячі доларів США та повезли їх до батька на ОСОБА_127 ринок. В той момент коли вони підійшли до нього, то під'їхав автомобіль світлого кольору, водій привідкрив вікно, не виходячи з автомобіля, сказав, що він від ОСОБА_27 . Батько одразу передзвонив до ОСОБА_27 , спитав яка має бути машина. Після цього, вона вийняла з сумочки гроші, передала їх батькові, а той в свою чергу передав гроші чоловіку, який був у вказаному автомобілі. При цьому розписки знову ніхто нікому писав. Взявши гроші, чоловік одразу поїхав. На вигляд даному чоловіку було близько 40 років, з борідкою та вусами. Після цього, через деякий час батько їм повідомив, що дзвонив знову ОСОБА_26 і сказав, що аукціон має відбутись приблизно в перших числах квітня 2010 року, про час та дату він мав додатково повідомити. Трохи пізніше, батько їм сказав, що дзвонив ОСОБА_26 і вони мають їхати в ОСОБА_123 за автомобілем. Але так як батько не впевнено водить автомобіль, то він попросив допомогти перегнати машину з Києва свого знайомого на ім'я ОСОБА_128 , який також працює разом з ним на ринку. На наступний день вранці ОСОБА_128 прийшов до них додому і вони разом почали чекати на приїзд Олera, так як вони мали їхати ОСОБА_27 машиною. Пройшло трохи часу але ОСОБА_26 так і не телефонував і батько вирішив сам йому передзвонити, але той трубку не брав, а через пів години він взагалі відключив свій телефон. Після цього вони більше не бачились і з ним не спілкувались. До теперішнього часу ОСОБА_26 їм так і не повернув кошти, а саме 6 тисяч доларів США, які йому дав її батько, а також автомобіля не придбав;

- показаннями свідка ОСОБА_129 , який пояснив, що він торгує на Житньому ринку м. Житомира дисками з різними фільмами. Поруч з ним працює його знайомий ОСОБА_9 , якого він знає близько двох років. Весною 2010 року з розмови з своїм товаришем ОСОБА_130 він дізнався, що його знайомий на ім'я ОСОБА_26 запропонував йому придбати автомобіль «Фольксваген» в м. Києві за 6 тисяч доларів США через якогось чоловіка, який займається реалізацією конфіскованих автомобілів, які виставлені на аукціон. Йому дуже сподобалась дана пропозиція, до того ж ОСОБА_26 його запевняв, що автомобіль буде в доброму стані. Він одного разу бачив, як невідомий йому чоловік на автомобілі БМВ приїздив до ОСОБА_23 , але він добре не придивлявся до нього, а тому рис обличчя не пам'ятає та впізнати не зможе. Крім того вони розмовляли, знаходячись на деякій відстані від нього, а тому про що саме йшла розмова він не чув. Після розмови ОСОБА_23 з невідомим йому чоловіком, коли ОСОБА_131 повернувся назад до нього, то розповів, що то приїжджав його знайомий ОСОБА_26 і він дав йому 3 тисячі доларів США завдатку за майбутній автомобіль. Відбулось це приблизно через два тижні після того, як ОСОБА_26 запропонував ОСОБА_23 придбати автомобіль. Через деякий час йому ОСОБА_23 розповідав, що ОСОБА_26 його почав підганяти з передачею грошей і він передав останньому спочатку 1 тисячу доларів, а через декілька днів ще дві тисячі доларів США. А взагалі ОСОБА_132 передав вказаному чоловіку на ім'я ОСОБА_26 6 тисяч доларів США. Після цього приблизно в кінці березня - початку квітня 2010 року в розмові з ОСОБА_9 останній попросив його поїхати з ним до м. Києва в перших числах, приблизно 10 квітня 2010 року, допомогти перегнати автомобіль «Фольксваген», який ніби то придбав для нього через аукціон його знайомий ОСОБА_26 . Він дав на це йому згоду і в обумовлений день та час зранку приїхав до ОСОБА_133 додому і вони почали чекати на його знайомого ОСОБА_27 , так як саме на його машині вони мали разом їхати до м. Києва за автомобілем. Але, прочекавши деякий час, ОСОБА_26 так і не приїхав, після цього ОСОБА_23 почав йому дзвонити на телефон, але той не брав слухавку, а через декілька хвилин взагалі вимкнув свій телефон. Таким чином вони зрозуміли, що у ОСОБА_23 шахрайським шляхом забрав гроші його знайомий ОСОБА_26 . Наскільки йому відомо, то до теперішнього часу ОСОБА_26 гроші ОСОБА_23 так і не повернув;

- показаннями свідка ОСОБА_19 , який пояснив, що на той час у нього був автомобілем БМВ, сірого кольору. Роки 3-4 назад, ОСОБА_134 зателефонував йому та попросив, щоб він заїхав на Житній ринок та забрав гроші. На ринку до нього в автомобіль сів чоловік та передав гроші для ОСОБА_11 . Того чоловіка він вже не пам'ятає. В той же день він передав вказані кошти маршруткою ОСОБА_135 . Що то за кошти і для чого він не знає і з цього приводу ні з ким не розмовляв. ОСОБА_136 він знає з 2004 - 2005 року, перебував з ним в дружніх відносинах, йому відомо, що останній займався торгівлею запчастинами для автомобілів та рибою. Раніше він також виконував прохання ОСОБА_136 , щодо передачі коштів;

- заявою ОСОБА_9 до УБОЗ УМВС України в Житомирській області від 5 вересня 2011 року про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_11 (т.1 а.с.44);

- протоколом очної ставки від 13.01.2012 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_11 повністю підтвердив свої покази (т.3 а.с.24-26);

- протоколом пред'явлення осіб для впізнання від 13.02.2012 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_9 серед пред'явлених осіб впізнав ОСОБА_19 як такого, через якого він передавав ОСОБА_11 2000 доларів США (т.3 а.с.146);

- витягом з Єдиного реєстру правочинів, наданому Першою Державною нотаріальною конторою м. Житомира від 15.02.2012 року, згідно якого ОСОБА_10 дійсно 28.03.2008 року уклала договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_29 (т.3 а.с.148);

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 :

- показаннями потерпілої ОСОБА_20 , яка в судовому засіданні показала, що ОСОБА_11 орендував у неї квартиру, відносини у неї з ним були нормальні, вона вважала його порядною людиною. Одного разу вони розговорились з Нагорним, він розповів їй що приганяє автомобілі з Німеччини. В розмові ОСОБА_41 попросив позичити йому гроші, вона погодилась і позичила. Нагорний пообіцяв допомогти їй придбати квартиру, говорив, що пізніше покаже їй її. Пізніше ОСОБА_41 телефонував їй, казав, що через те, що вибори, то питання з квартирою призупиняється. Потім, вона дізналась, що Нагорного посадили і теж написала заяву в міліцію. Гроші ОСОБА_41 їй так і не віддав.

На зв'язок ОСОБА_26 не виходив, вона намагалась поговорити з його дружиною але та в розмові їй відповіла, що таких як вона в ОСОБА_27 багато і попрохала її не турбувати. Також вона попросила щоб жінка передала ОСОБА_27 щоб він з нею зв'язався так як їй терміново потрібні були великі кошти на операцію сину, але ОСОБА_34 на зв'язок так і не вийшов.

До протоколу свого допиту вона додала оригінали 5-ти розписок ОСОБА_11 про отримання ним в неї грошових коштів, а також копії документів на будівлю, які ОСОБА_33 додав до своєї першої розписки. Крім того, ОСОБА_20 пояснила, що їй злочинними діями ОСОБА_11 була завдана велика матеріальна та моральна шкода, а саме гроші в сумі 48000 доларів США та 40100 гривень вона планувала потратити на купівлю житла для сина, а також на його лікування, дані гроші вона тяжко заробляла та відкладала для сина. Так як ОСОБА_11 шахрайським шляхом забрав в неї її гроші, які вона ще не скоро зможе зібрати для того, щоб все-таки вилікувати сина та придбати для нього квартиру, то їй вся ця ситуація, що склалась, спричиняє дуже великі неприємності та тяжкі моральні страждання;

- заявою ОСОБА_20 до УМВС України в Житомирській області від 18 лютого 2012 року про вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_11 (т.3 а.с.206);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.02.2012 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_20 впізнала серед пред'явлених фотознімків осіб ОСОБА_11 , який шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами (т.3 а.с.233-234);

- протоколом огляду документів від 27.02.2012 року, згідно якого було оглянуто розписки в кількості 5 штук, які надав потерпілій ОСОБА_20 . ОСОБА_11 за отримані ним кошти (т.4 а.с.46-47);

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 24.02.2012 року, згідно якого всі рукописні записи та підписи, розташовані в розписках від 22.04.2009 року, від 29.06.2009 року, від 01.07.2009 року, від 27.10.2009 року та без дати виконані ОСОБА_11 (т.3 а.с.192-197);

- протоколом огляду документів від 18.11.2011 року, згідно якого було оглянуто та приєднано то матеріалів кримінальної справи ксерокопії вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 ксерокопій паспортів та ідентифікаційних кодів потерпілих. (т.2 а.с.42-43).

Аналізуючи дослідженні докази, в судовому засіданні, по епізодам заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_11 доводиться повністю, а покази останнього, що він не брав коштів в потерпілих, повністю спростовуються показами потерпілих, свідків та протоколами очних ставок, впізнання. Вказані покази потерпілих та свідків, на думку суду, повністю узгоджуються між собою та з іншими доказами по справі та являються послідовними як під час досудового слідства так і в судовому засіданні, а тому суд кладе їх в основу обвинувального вироку.

Аналізуючи дослідженні докази, в судовому засіданні, по епізодам заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_11 доводиться повністю, а покази останнього, що він не брав коштів в потерпілих та покази потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала в судовому засіданні, що будь яких коштів підсудному не давала, а на досудовому слідстві вона оговорила ОСОБА_11 , направленні на уникнення кримінальної відповідальності підсудним та вони повністю спростовуються показами потерпілого ОСОБА_13 , показами потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала на досудовому слідстві та які було досліджені в судовому засіданні. Так, потерпілий ОСОБА_13 будучи допитаним в судовому засіданні, дав покази які за своїм змістом відповідають обвинуваченню та вказав на те, що дійсно він особисто та його дружина передавали кошти ОСОБА_11 , для придбання на аукціоні житла для них, житло останній для них не придбав та гроші не повернув, дані покази потерпілого повністю відповідають показам потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала на досудовому слідстві та повністю викривала злочинні дії ОСОБА_11 . Крім того, покази потерпілого ОСОБА_13 , покази потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала на досудовому слідстві, повністю підтверджуються показами свідків ОСОБА_137 , яка являється мамою ОСОБА_12 та показами свідка ОСОБА_138 . Виходячи з викладеного суд вважає, що покази потерпілого ОСОБА_13 , покази потерпілої ОСОБА_12 , які вона давала на досудовому слідстві, показами свідків ОСОБА_137 , та ОСОБА_59 є правдивими, так як вони узгоджуються між собою та іншими доказами по справі та являються послідовними як під час досудового слідства так і в судовому засіданні, а тому суд кладе їх в основу обвинувального вироку.

Щодо потерпілої ОСОБА_12 , яка в судовому засіданні відмовилася давати покази, а заявила, що ніяких коштів ОСОБА_11 не давала та обмовила останнього, то суд вважає їх неправдивими та направленими на уникнення кримінальної відповідальності підсудним. Також суд бере до уваги, що при допиті в судовому засіданні ОСОБА_12 , вона подавала заяву до суду, від свого чоловіка який в ній також відмовлявся від своїх показів на досудовому слідстві та претензій до ОСОБА_11 , дана заява не була прийнята судом, так як не була належним чином завірена, але в подальшому потерпілий ОСОБА_13 , в судовому засіданні дав покази, які повністю викривають злочину діяльність підсудного, що на думку суду, також свідчить про наявність умислу у потерпілої ОСОБА_12 , допомогти уникнути кримінальної відповідальності підсудним ОСОБА_11 .

Судом неодноразово приймалися міри для повторного виклику потерпілої ОСОБА_12 в судові засідання, для усунення протиріч в показах, але остання не прибуло до суду, а тільки надіслала заяву прокурору, згідно якої просить проводити дебати без її участі, покази які вона давала в суді підтримує, а тому судом було досліджено її покази які вона давала на досудовому слідстві.

Аналізуючи дослідженні докази, в судовому засіданні, по епізодам заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_15 , суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_11 доводиться повністю, а покази останнього, що він не брав коштів в потерпілої та покази потерпілої ОСОБА_15 , які вона давала в судовому засіданні, що будь яких коштів підсудному не давала, а на досудовому слідстві вона оговорила ОСОБА_11 під тиском слідчого, направленні на уникнення кримінальної відповідальності підсудним та вони повністю спростовуються показами потерпілої ОСОБА_15 , які вона давала на досудовому слідстві та які було досліджені в судовому засіданні. Крім того, покази ОСОБА_15 в частині, що на досудовому слідстві на неї було здійснено тиск зі сторони слідчого, повністю спростовуються висновком службового розслідування щодо законості проведення слідчих дій з потерпілою ОСОБА_15 , яка була проведена згідно постанови Корольвського районного суду міста Житомира від 16.11.2016 року. Щодо показів свідка ОСОБА_139 , то даний свідок, в судовому засіданні давала не послідовні покази, а тому суд вважає їх неправдивими та направленими на уникнення кримінальної відповідальності підсудним. Крім того, покази потерпілої, підсудного та свідка ОСОБА_139 , які вони давала в судовому засіданні, також спростовуються показами свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_80 , ОСОБА_83 та квитанцією № 16724, щодо проведення валютної операції. Вказану квитанцію на досудовому слідстві було надано добровільно самою потерпілою та при її допиті долучено до матеріалів кримінальної справи.

Оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_11 доводиться повністю по всім епізодам обвинувачення та кваліфікує його умисні дії:

- за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном, вчинене повторно, що завдало значної шкоди;

- за ч.3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та

зловживання довірою, вчинене повторно, у великих розмірах;

- за ч.4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та

зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом'якшують покарання підсудного по справі не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного по справі не встановлено.

Підсудний раніше несудимий, являється інвалідом 2-ї групи, ветераном війни, має державні нагороди, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку в Житомирському обласному наркологічному диспансері та Житомирській обласній психіатричній лікарні не перебуває, шкоду потерпілим не відшкодував, потерпілі наполягають на суворості покарання.

Враховуючи обставини справи, особу підсудного, ступінь суспільної небезпечності скоєного, обставини що пом'якшують та обтяжують покарання, ставлення підсудного до скоєного, суд вважає, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства, а тому призначає йому покарання у виді позбавлення волі у межах санкцій статей.

З урахуванням того, що підсудний скоїв останній за часом злочин, щодо потерпілих ОСОБА_140 , в квітні 2010 року, який є злочином середньої тяжкості, а тому у відповідності до ч. 3 ст. 49 КК України, строки давності притягнення підсудного до кримінальної відповідальності починаються з вказаної дати по всім інкримінованим злочинам, а тому підсудний підлягає звільненню від кримінальної відповідальності тільки за ч. 2 ст. 190 КК України, який є злочином середньої тяжкості та відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України минуло 5 років.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_7 про стягнення матеріальної шкоди на суму 589490 грн. та 50000 грн. моральної шкоди, потерпілого ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди на суму 47715 грн. та ОСОБА_20 про стягнення матеріальної шкоди на суму 417790 грн. до підсудного ОСОБА_11 , суд вважає за необхідне задовольнити в повному обсязі, так в судовому засіданні достовірно встановлено, що саме злочинними діями підсудного вищевказаним потерпілим завдана матеріальна шкода на вказані суми. На думку суду, моральна шкода заявлена потерпілим ОСОБА_7 на суму 50000 грн. також підлягає задоволенню в повному обсязі, так як в судовому засіданні встановлено, що злочинними діями підсудного, потерпілому завдана моральна шкода, яка полягає в тому, що для потерпілого настали негативні наслідки у вигляді погіршення психологічного стану здоров'я його та членів сім'ї, розлучення, необхідності тривалого часу для відновлення і організації життєвих зв'язків та звичного ритму життя. Дана сума на думку суду буде достатньою компенсацією потерпілому за його моральні страждання пов'язанні з злочином, щодо нього.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України ( в редакції 1960 року),суд-

засудив :

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.2, ч.3, ч.4 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.2 ст. 190 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі, на підставі ст. 49 КК України, звільнити засудженого від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строків давності.

-за ч.3 ст. 190 КК України - три роки позбавлення волі.

-за ч.4 ст. 190 КК України - сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді - 7 ( семи ) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

Зарахувати засудженому ОСОБА_11 у строк відбуття покарання час попереднього ув'язнення за даною кримінальною справою з 14 грудня 2011 року по 17 грудня 2011 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, відповідно до ст. 72 ч.5 КК України ( в редакції Закону № 838-7).

Арешт накладений на майно ОСОБА_11 - залишити в силі.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 задовольнити в повному обсязі, стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_7 матеріальної шкоди - 589490 (п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто) грн. та 50000 (п'ятдесят тисяч) грн. моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 задовольнити в повному обсязі, стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_20 417790 (чотириста сімнадцять тисяч сімсот дев'яносто) грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 задовольнити повністю, стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_9 47715 (сорок сім тисяч сімсот п'ятнадцять) грн. матеріальної шкоди.

Судові витрати по справі на суму 450 (чотириста п'ятдесят) грн. 24 коп. за проведення судово-почеркознавчої експертизи - стягнути з ОСОБА_11 на користь держави.

Речові докази по справі: а саме ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії договорів купівлі-продажу будинків, квитанції про отримання грошей, документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, витяги з Єдиного державного реєстру правочинів, розписки, довідки та інші, вилучені в ході проведення виїмок та обшуків по кримінальній справі №10/080662, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 15 (п'ятнадцяти) діб з моменту його проголошення, а засудженим, який утримується під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

86216379

Наступний документ

86216381

Інформація про рішення:

№ рішення:	86216380
№ справи:	296/336/12-к
Дата рішення:	09.12.2019
Дата публікації:	21.02.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Корольовський районний суд м. Житомира
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	(04.11.2022)
Результат розгляду:	Приєднано до провадження
Дата надходження:	04.11.2022

Розклад засідань:

Минулі засідання (28)

18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
18.11.2025 08:39	Житомирський апеляційний суд
17.03.2020 09:30	Житомирський апеляційний суд
23.04.2020 11:00	Житомирський апеляційний суд
02.06.2020 11:30	Житомирський апеляційний суд
02.07.2020 14:00	Житомирський апеляційний суд
25.08.2020 11:00	Житомирський апеляційний суд
06.10.2020 11:00	Житомирський апеляційний суд
22.12.2020 10:00	Житомирський апеляційний суд
28.01.2021 14:00	Житомирський апеляційний суд
23.02.2021 10:30	Житомирський апеляційний суд
25.03.2021 10:30	Житомирський апеляційний суд
29.04.2021 10:00	Житомирський апеляційний суд
15.06.2021 13:30	Житомирський апеляційний суд
05.08.2021 12:00	Житомирський апеляційний суд
23.09.2021 11:00	Житомирський апеляційний суд
29.09.2021 11:00	Житомирський апеляційний суд
19.10.2021 14:45	Житомирський апеляційний суд
28.10.2021 14:30	Житомирський апеляційний суд
23.12.2021 11:00	Житомирський апеляційний суд
29.03.2022 10:00	Житомирський апеляційний суд