Справа №127/32736/19
Провадження №1-кс/127/17795/19
10 грудня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 04.12.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018020000000076 від 13.12.2018, по факту незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором відокремленого структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), який діяв на підставі положення про Вінницьку філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання неконтрольованого прибутку, у грудні 2018 року та на початку січня 2019 року, діючи умисно, з корисливих мотивів,у порушення порядку обігу підакцизних товарів установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно придбав на території м. Вінниці з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої при наступних обставинах.
Так, згідно повідомлення начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 встановлено, що на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання алкогольних напоїв ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознаками підробки.
За результатами обшуку вказаного складського приміщення виявлено та вилучено 300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які незаконно зберігались з метою збуту.
Відповідно до висновку експерта № 4 від 18.01.2019 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин і виробів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” - є спиртовмісними рідинами, а саме водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає: 35,3 та 40,1 % об'ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд і смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність - рідини в пляшках ємністю по 0,25 дм3) та масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті - рідини в пляшках ємністю по 0,5 дм3) показниками не відповідають обов'язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» та написам на етикетках.
Крім того, в подальшому 28.01.2019 проведено повторно обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено 22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят) пляшок горілки ємністю по 0,5 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 1400 (одна тисяча чотириста) пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознаками підробки.
Відповідно до висновку експерта №28 від 15.03.2019 за результатами експертизи матеріалів, речовин і виробів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає: 35,2; 35,5; 35,4 та 35,7 % об'ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність та лужність) показниками не відповідають обов'язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»
03.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , за період із 01.01.2018 по 05.12.2019 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація за номером НОМЕР_3 , за період із 01.01.2018 по 05.12.2019, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування пребуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_5 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_5 ), в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , за період із 01.01.2018 по 05.12.2019, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя