Ухвала від 04.12.2019 по справі 930/2971/19

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 930/2971/19

Провадження № 1-кс/930/1417/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020240000499 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020240000499 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що 21.10.2019 до ч/ч Немирівського ВП надійшли через секретаріат матеріали з Немирівської місцевої прокуратури по факту внесення посадовими особами ПП " ОСОБА_6 " до офіційних документів ймовірно завідомо неправдивої інформації.

Відповідно до наданого головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 висновку аналітичного дослідження №28/02-3216-20/34194968 від 09.10.2019 в II - IV кварталах 2018 року по ПП « ОСОБА_6 » встановлено розбіжності в сумі 817 232,84 грн. між розміром заробітної плати, яка відображена в Податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовником яким була ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, аналітичним дослідженням встановлено можливі факти порушення ч. 3 ст.24 Кодексу законів про працю України, а саме працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17.06.2015 №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Під час розслідування вказаного кримінального провадження на перевірку вказаної в аналітичній довідці інформації виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

?Договору підряду №9 від 29.05.2018;

?Додаткової угоди №1 від 15.08.2018;

?Додаткової угоди №2 від 15.08.2018 до договору підряду № 9;

?Договору підряду №12 від 21.06.2018;

?Додаткової угоди №1 від 27.08.2018;

?Договору підряду №11 від 20.07.2018;

?Додаткової угоди № 1 від 04.12.2018 до договору підряду № 11;

?Додаткової угоди № 2 від 04.12.2018;

?Додаткової угоди № 1 від 22.08.2018;

?Договору підряду №15 від 11.10.2018;

?Додаткової угоди № 1 від 01.11.2018;

?Додаткової угоди № 2 від 01.11.2018 до договору підряду №15;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №12 за червень 2018 від 01.06.2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №14 за червень 2018 від 05.06.2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №17 за червень 2018 від 21.06.2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №18 за червень 2018 від 03.07.2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №19 від 20.07.18 за липень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №20 від 26.07.2018 за липень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №21 від 20.07.2018 за липень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №22 від 27.08.2018 за серпень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №26 від 15.08.2018 за серпень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №27 від 15.08.2018 за серпень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №28 від 22.08.2018 за серпень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №29 від 22.08.2018 за серпень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №23 від 16.10.2018 за жовтень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №24 від 25.10.2018 за жовтень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №30 від 29.10.2018 за жовтень 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №31 від 05.11.2018 за листопад 2018;

?Акту приймання виконаних будівельних робіт №33 від 04.12.18 за грудень 2018;

?Платіжного доручення №8 від 01.06.18;

?Платіжного доручення №9 від 05.06.18;

?Платіжного доручення №10 від 22.06.18;

?Платіжного доручення №11 від 03.07.18;

?Платіжного доручення №13 від 20.07.18;

?Платіжного доручення №16 від 20.07.18;

?Платіжного доручення №17 від 26.07.18;

?Платіжного доручення №20 від 16.08.18;

?Платіжного доручення №21 від 16.08.18;

?Платіжного доручення №24 від 22.08.18;

?Платіжного доручення №25 від 22.08.18;

?Платіжного доручення №26 від 27.08.18;

?Платіжного доручення №1 від 16.10.18;

?Платіжного доручення №2 від 26.10.18;

?Платіжного доручення №3 від 29.10.18;

?Платіжного доручення №6 від 05.11.18;

?Платіжного доручення №8 від 05.12.18.

Вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса якої: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП підтримав, просив його задовольнити

На підставі ч.2 ст. 163 КПК вказане клопотання розглянуто без виклику осіб у володінні і користуванні яких знаходились вищевказані речі з метою усунення можливостей їх приховування та знищення.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує заявлене клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню в зв'язку з тим у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса якої: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса якої: АДРЕСА_1 , надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме заступникові начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ й можливість вилучення наступних документів з додатками до них: