Ухвала від 30.05.2019 по справі 760/9481/17

Кримінальне провадження №1-кп/760/758/18

Справа № 760/9481/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

запасної судді ОСОБА_4

за участі:

секретаря судового

засідання ОСОБА_5

прокурорів ОСОБА_6

представника потерпілого ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 ,

обвинувачених ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20 ,

ОСОБА_21 ,

ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про передачу в управління майна, на яке накладено арешт в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 52017000000000106 від 15.02.2017 по обвинуваченню ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні, що проводиться в даному кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_6 подав суду письмове клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, а саме, просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Національне агентство), грошові кошти в сумі 600 000 доларів США, на які ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/14260/16 від 21.10.2016 року накладено арешт.

Таке клопотання прокурор мотивував тим, що Національне агентство має можливість забезпечити більш ефективне управління даними коштами, ніж НАБ України.

Обвинувачені та їх захисники проти задоволення клопотання заперечували, вказавши, що скринька, з якої були вилучені кошти не належать обвинуваченим, а тому, відповідно, арешт на дані кошти накладений незаконно і ці кошти не можуть бути передані в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вислухавши думки учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку, який мотивує наступним чином.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 19.10.2016 року було проведено обшук в приміщенні ПАТ «БТА Банк» за адресою м. Київ, вул.. Г. Сталінграду, 26-А, за результатами якого в індивідуальному сейфі №18, було відшукано та вилучено 600 000 доларів США.

Постановою детектива від 20.10.2016 вказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва (провадження № 1-кс/760/14260/16 справа № 760/675/16-к) від 21.10.2016 накладено арешт на вказані грошові кошти на підставі ст.170 КПК України.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

За усіма очевидними ознаками вартість 600 000 доларів США, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду місті Києва від 21.10.2016 у справі № 1-кс/760/14260/16 (справа № 760/675/16-к) значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З зв'язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаним від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявленім, розшуку та управління активами, одержана від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державі політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Зазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління і спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 36, 100 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про передачу в управління майна, на яке накладено арешт - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» на зберігання грошові кошти в сумі 600 000 (шістсот тисяч) доларів США, на які ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/675/16-к (провадження № 1-кс/760/14260/16) від 21.10.2016 року накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали доручити Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Генеральної прокуратури України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді