1Справа № 335/3113/19 1-кс/335/8367/2019
4 грудня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070000221 від 1 лютого 2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 186, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ст. 348, ст. 257, ч. 1 ст. 14 ст. 348 КК України,
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , діючи умисно, разом зі своїм рідним братом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення нападів на окремих осіб, вимагань та незаконних заволодінь транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для здоров'я та життя осіб, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, у кінці січня 2019 року знаходячись у місті Запоріжжя, діючи з корисливих мотивів, організував озброєну банду, яка під його керівництвом, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Запоріжжя.
30.11.2019 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 30.11.2019 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6950 гривень, грошові кошти в сумі 400 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів, серії: LB 49468530H, LB15547675R, LD37859349D, MD05716420A; грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюри номіналом 500 гривень, серії: FB0803195 HZ2363871 SB3393471 LB 8840257 ВЖ2788661 ЛН 9715452; які упаковані в паперовий конверт, мобільний телефон марки «NOKIA 6700» в корпусі срібного кольору з IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, утримувач для сім-карти оператора «LIFE» № НОМЕР_2 , рація G9 X-TRATALK в корпусі чорного кольору, наручний годинник «OMEGA» з металевим браслетом, портмоне чорного кольору в якому знаходиться картка «BP CLUB» № НОМЕР_3 , дисконтна карта Міроторг, пластикова картка «Лукойл» НОМЕР_4 , візитна карта нотаріуса ОСОБА_11 , грошові кошти купюра номіналом 2 долара США, електричний пристрій сірого кольору з зарядним пристроєм, пристрій сірого кольору з USB отвором, мобільний телефон марки «IPHONE XIPRO» в корпусі чорного кольору з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна», IMEI: НОМЕР_5 , з ушкодженим екраном, мобільний телефон марки «IPHONE 7+CAVIAR» з сім картою мобільного оператора «МТС» IMEI: НОМЕР_6 , з ушкодженим екраном, дозвіл на зброю, а саме на МКМ-072 7,62 мм № НОМЕР_7 , виданий на ім'я ОСОБА_12 ; талон на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ, HFR 478, НОМЕР_8 , E500»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI A7», реєстраційний номер НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI Q7», реєстраційний номер НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «HFR478 MERSEDES-BENZ WBBUF7OJO3A347469»; зв'язка 4 металевих ключів та 1 магнітного колюча, брелок сигналізації та електронний ключ від автомобілю «AUDI», грошові кошти в сумі 200 гривень, вісім металевих предметів схожих на відмички, полімерний пакет з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, грошові кошти в сумі 2900 Євро, купюри номіналом по 100 Євро, серії: X09345726170, X09345726170, U0137526461, X09245716326 S91673504240, S91673504240, S91073504240, S12974503770, X09345726170, S12974503771, S12974503771, U01397526461, X09345726170, S91673504240, S91673504240, S12974503771, X09345726170, X09345726170, S91673504040, S91673504240, S91673504240, S12974503771, X09345726170, X09345726170. S91673504040, S91673504240, S91673504240, S91673504240, S91673504240, з ознаками підробки, карабін МКМ-072 7,62Х39 мм ГІМД 1560, з магазином в якому містяться 9 патронів калібру 7,62Х39 мм, коробка з патронами калібру 7,62Х39 мм в кількості 12 штук, два розкладних ножа марки «GRAND-WAY».
У той же день вказані вилучені гроші, речі, предмети та документи визнані речовими доказами.
Також, 30.11.2019 кримінальні провадження № 12019080070000221 та №12019080000000506 об'єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного № 12019080070000221.
Просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Власник майна у судове засідання не з'явився.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені 30.11.2019 під час проведення обшуку за адресою: місто Харків, провулок Аптекарський, будинок №9, корпус № 2, квартира речі, предмети та документи, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 6950 гривень, грошові кошти в сумі 400 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів, серії: LB 49468530H, LB15547675R, LD37859349D, MD05716420A, грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюри номіналом 500 гривень, серії: FB0803195 HZ2363871 SB3393471 LB 8840257 ВЖ2788661 ЛН 9715452, мобільний телефон марки «NOKIA 6700» в корпусі срібного кольору з IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, утримувач для сім-карти оператора «LIFE» № НОМЕР_2 , рація G9 X-TRATALK в корпусі чорного кольору, наручний годинник «OMEGA» з металевим браслетом, портмоне чорного кольору в якому знаходиться картка «BP CLUB» № НОМЕР_3 , дисконтна карта Міроторг, пластикова картка «Лукойл» НОМЕР_4 , візитну карту нотаріуса ОСОБА_11 , грошові кошти купюра номіналом 2 долара США, електричний пристрій сірого кольору з зарядним пристроєм, пристрій сірого кольору з USB отвором, мобільний телефон марки «IPHONE XIPRO» в корпусі чорного кольору з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна», IMEI: НОМЕР_5 , з ушкодженим екраном, мобільний телефон марки «IPHONE 7+CAVIAR» з сім картою мобільного оператора «МТС» IMEI: НОМЕР_6 , з ушкодженим екраном, дозвіл на зброю, а саме на МКМ-072 7,62 мм № НОМЕР_7 , виданий на ім'я ОСОБА_12 ; талон на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ, HFR 478, НОМЕР_8 , E500»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI A7», реєстраційний номер НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI Q7», реєстраційний номер НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «HFR478 MERSEDES-BENZ WBBUF7OJO3A347469»; зв'язку 4 металевих ключів та 1 магнітного колюча, брелок сигналізації та електронний ключ від автомобілю «AUDI», грошові кошти в сумі 200 гривень, вісім металевих предметів схожих на відмички, полімерний пакет з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, грошові кошти в сумі 2900 Євро, купюри номіналом по 100 Євро, серії: X09345726170, X09345726170, U0137526461, X09245716326 S91673504240, S91673504240, S91073504240, S12974503770, X09345726170, S12974503771, S12974503771, U01397526461, X09345726170, S91673504240, S91673504240, S12974503771, X09345726170, X09345726170, S91673504040, S91673504240, S91673504240, S12974503771, X09345726170, X09345726170. S91673504040, S91673504240, S91673504240, S91673504240, S91673504240, з ознаками підробки, карабін МКМ-072 7,62Х39 мм ГІМД 1560, з магазином в якому містяться 9 патронів калібру 7,62Х39 мм, коробку з патронами калібру 7,62Х39 мм в кількості 12 штук, два розкладних ножа марки «GRAND-WAY».
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1