1Справа № 335/3113/19 1-кс/335/8363/2019
4 грудня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070000221 від 1 лютого 2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 186, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ст. 348, ст. 257, ч. 1 ст. 14 ст. 348 КК України,
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , діючи умисно, разом зі своїм рідним братом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення нападів на окремих осіб, вимагань та незаконних заволодінь транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для здоров'я та життя осіб, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, у кінці січня 2019 року знаходячись у місті Запоріжжя, діючи з корисливих мотивів, організував озброєну банду, яка під його керівництвом, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Запоріжжя.
30.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук будинку АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено: блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами, грошові кошти купюрами номіналом 500гривень в кількості 82шт. та номіналом 200 гривень - 1 шт. , на загальну суму 41200 гривень, зошит на 60 аркушах, в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, зошит на 12 аркушах в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами, зошит на 96 аркушах в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, блокнот формату А-6 в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, зошит на 96 аркушах в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, блокнот формату А5 на 60 аркушах в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами в якому знаходиться конверт з листом ДФС, посвідчення про радіаційну вибухобезпечність лому та відходів металу та сплавів на 3 аркушах, товарно-транспортна податкова накладна на 1 аркуші, приходний ордер від 22.08.2019 на 1 аркуші, три товаротранспортні накладні (бланки не заповнені), банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_1 , приходний ордер від 04.05.2019 на 1 аркуші, видаткова № 1055 «3» від 05./ 2019 на 1 аркуші, аркуші формату А-4 у кількості 4 штук з друковоною інформацією, видаткові накладні за 2018-2019 рік на 15 аркушах, коробка з під мобільного телефону «iPhone SE» імеі: НОМЕР_2 , коробка з під мобільного телефону «iPhone XR» імеі: НОМЕР_3 , два стартові пакети «Life sell» 1№093-099-99-000, 2№073-075-91-50, сімкарта «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 , дозвіл на зброю № НОМЕР_5 від 03.08.2016 серійний номер НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт для виїзду до іноземної держави № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий 26.07.2007, банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , стартовий пакет «VODAFONE» № НОМЕР_11 , стартовий пакет «VODAFONE» № НОМЕР_12 , аркуш А-4 з чорновими записами мобільних телефонів, в'язка з трьох ключів від автомобілю «МАN», брелок - ключ від автомобіля «Фольцваген» s/n НОМЕР_13 , брелок - ключ від автомобіля «Audi» у корпусі коричневого кольору, зв'язка з трьох ключів з брелоком, брелок - ключ від автомобіля «Audi», брелок - ключ від автомобіля «Audi» № НОМЕР_14 , ключ від автомобіля «МАN», флеш-накопичувач «San Disk», банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_15 , сім-карта s/n НОМЕР_16 , сім карта «МТС» та дві сімкарти «Life» без номерів, сім карта «Lifel» без номеру, стартовий пакет 4G Ready № НОМЕР_17 , стартовий пакет «VODAFONE» s/n НОМЕР_18 , картонна коробка від спецпристрою «Форт» 12РМ 9мм № НОМЕР_19 , в якій знаходяться копії дублікату дозволу № НОМЕР_20 та свідоцтво про приймання, договір зберігання №СС-01-08/19 на 3-х аркушах, акт №0104 до договору на 4 аркушах, договір поставки б/н від 09.09.2019 на 5-ти аркушах, видаткова №87014993 на 1 аркуші, брелок від автомобілю, серії № 5ВТХ 925 LCD, пістолет «Форт 12» ПМ9мм з магазином без патронів в кобурі коричневого кольору, патрони 9мм в кількості 7 шт., мисливські патрони 12 калібру з них синього кольору - 9шт., чорного - 3шт., червоного - 1 та білого -1, дві дерев'яні бити з яких одна жовтого кольору з надписом «успокоитель», а друга коричневого кольору, ноутбук «Acer» в корпусі чорного кольору s/n NXM58EU0130903D11601 з зарядним пристроєм, відео реєстратор «Hikvision» в корпусі сірого та чорного кольорів UD6L0202B2298A01, оптичний диск та дві інструкції до нього, флешкарта «IMATION» 8Gb, автомобіль «AUDI A-6» чорного кольору державний номер « НОМЕР_21 » номер кузову НОМЕР_22 , дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_23 виданий 18.09.2017 на ім'я ОСОБА_13 на «Форт - 12 РМ» кр. 9мм № НОМЕР_24 , мобільний телефон «Samsung S9» в корпусі чорного кольору, імеі № НОМЕР_25 в чохлі, ключ-брелок від автомобіля «AUDI A-6».
У той же день вказані вилучені гроші, речі, предмети та документи визнані речовими доказами.
Також 30.11.2019 кримінальні провадження № 12019080070000221 та № 12019080000000482 об'єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного № 12019080070000221.
Просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Власник майна у судове засідання не з'явився.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені 30.11.2019 під час проведення обшуку за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, село Нове Запоріжжя, вулиця Первомайська, будинок № 8предмети, речі та документи, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами, грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень в кількості 82шт. та номіналом 200 гривень - 1 шт. , на загальну суму 41200 гривень, зошит на 60 аркушах, в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, зошит на 12 аркушах в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами, зошит на 96 аркушах в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, блокнот формату А-6 в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, зошит на 96 аркушах в обкладинці жовтого кольору з чорновими записами, блокнот формату А5 на 60 аркушах в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами в якому знаходиться конверт з листом ДФС, посвідчення про радіаційну вибухобезпечність лому та відходів металу та сплавів на 3 аркушах, товарно-транспортна податкова накладна на 1 аркуші, приходний ордер від 22.08.2019 на 1 аркуші, три товаротранспортні накладні (бланки не заповнені), банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_1 , приходний ордер від 04.05.2019 на 1 аркуші, видаткова № 1055 «3» від 05./ 2019 на 1 аркуші, аркуші формату А-4 у кількості 4 штук з друкованою інформацією, видаткові накладні за 2018-2019 рік на 15 аркушах, коробка з під мобільного телефону «iPhone SE» імеі: НОМЕР_2 , коробка з під мобільного телефону «iPhone XR» імеі: НОМЕР_3 , два стартові пакети «Lifesell» 1№093-099-99-000, 2№073-075-91-50, сім карта «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 , дозвіл на зброю № НОМЕР_5 від 03.08.2016 серійний номер НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт для виїзду до іноземної держави № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий 26.07.2007, банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , стартовий пакет «VODAFONE» № НОМЕР_11 , стартовий пакет «VODAFONE» № НОМЕР_12 , аркуш А-4 з чорновими записами мобільних телефонів, в'язка з трьох ключів від автомобілю «МАN», брелок - ключ від автомобіля «Фольцваген» s/n НОМЕР_13 , брелок - ключ від автомобіля «Audi» у корпусі коричневого кольору, зв'язка з трьох ключів з брелоком, брелок - ключ від автомобіля «Audi», брелок - ключ від автомобіля «Audi» № НОМЕР_14 , ключ від автомобіля «МАN», флеш-накопичувач «San Disk», банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_15 , сім-карта s/n НОМЕР_16 , сім карту «МТС» та дві сім картки «Life» без номерів, сім карту «Lifel» без номеру, стартовий пакет 4G Ready № НОМЕР_17 , стартовий пакет «VODAFONE» s/n НОМЕР_18 , картонну коробку від спецпристрою «Форт» 12РМ 9мм № НОМЕР_19 , в якій знаходяться копії дублікату дозволу № НОМЕР_20 та свідоцтво про приймання, договір зберігання №СС-01-08/19 на 3-х аркушах, акт №0104 до договору на 4 аркушах, договір поставки б/н від 09.09.2019 на 5-ти аркушах, видаткова №87014993 на 1 аркуші, брелок від автомобілю, серії № 5ВТХ 925 LCD, пістолет «Форт 12» ПМ9мм з магазином без патронів в кобурі коричневого кольору, патрони 9мм в кількості 7 шт., мисливські патрони 12 калібру з них синього кольору - 9шт., чорного - 3шт., червоного - 1 та білого-1, дві дерев'яні бити з яких одна жовтого кольору з надписом «успокоитель», а друга коричневого кольору, ноутбук «Acer» в корпусі чорного кольору s/n NXM58EU0130903D11601 з зарядним пристроєм, відеореєстратор «Hikvision» в корпусі сірого та чорного кольорів UD6L0202B2298A01, оптичний диск та дві інструкції до нього, флешкарта «IMATION» 8Gb, автомобіль «AUDI A-6» чорного кольору державний номер « НОМЕР_21 » номер кузову НОМЕР_22 , дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_23 виданий 18.09.2017 на ім'я ОСОБА_13 на «Форт - 12 РМ» кр. 9мм № НОМЕР_24 , мобільний телефон «Samsung S9» в корпусі чорного кольору, імеі № НОМЕР_25 в чохлі, ключ-брелок від автомобіля «AUDI A-6».
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1