Справа № 526/2253/19
Провадження № 1-кс/526/1110/2019
іменем України
04 грудня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019170130000610 від 24.09.2019 року,-
встановив:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 23.09.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Тепле Гадяцького району Полтавської області про те, що 23.09.2019 невстановлена особа, під приводом купівлі ВРХ на сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою та шляхом обману, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 12400 грн., які вона перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відомості по даному факту було внесено 24.09.2019 до ЄРДР за № 12019170130000610 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером термінала НОМЕР_4 банку, що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований в м. Гадяч площа Соборна №5 Полтавської області, 23.09.2019 на номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в різні часові проміжки, а саме: о 15 годині 33 хвилин на суму 2000 гривень з призначенням платежу - оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку, унікальний код транз в ПС не чіткий, о 15 годині 55 хвилин на суму 2000 гривень з призначенням платежу- оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку з унікальним кодом транз в ПС 293284485, о 15 годині 57 хвилин на суму 1200 гривень з призначенням платежу - оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку, унікальний код транз в ПС не чіткий, о 16 годині 02 хвилини на суму 2000 гривень з призначенням платежу - оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку з унікальним кодом транз в ПС 293290039о 16 годині 04 хвилини на суму 2000 гривень з призначенням платежу - оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку з унікальним кодом транз в НОМЕР_5 , з метою встановлення місця та часу їх отримання чи перерахування на інший рахунок (в такому випадку вказати повний номер рахунку), їх подальшого зняття з рахунку, які можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 години 22.09.2019 до 00 години 30.09.2019, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Слідчий у судове засідання не з'явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з'явилися.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.09.2019 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12019170130000610).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв'язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00 години 20.09.2019 до 00 години 30.09.2019 з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали - до 18.12.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1