Справа № 357/12700/19
1-кс/357/4868/19
05 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018110030004554 від 05 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, -
29 листопада 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12018110030004554 від 05 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 04 грудня 2018 року до ЧЧ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа моторною оливою «SUPREME SYNTHETIC 5 W-30» об'ємом 204 літрів, та моторною оливою «DURON UHP 10 W-40», об'ємом 205 літрів, чим завдала матеріального збитку ФОП ОСОБА_6 на суму 56592 грн. 13 коп.
14 грудня 2018 року під час допиту представника потерпілої ОСОБА_7 , останній повідомив, що 21 травня 2018 року близько 15 год. 30 хв. до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , який є фізичною особою підприємцем та повідомив, що має власне СТО та магазин в м. Київ, після чого зробив заявку на доставку автомобільних олив 51 каністри по 4 літри оливи «SUPREME SYNTHETIC 5 W-30» на загальну суму 37466 грн. 13 коп. з ПДВ, та моторну оливу «DURON UHP 10 W-40», об'ємом 205 літрів на загальну суму 19126 грн. з ПДВ, на загальну суму 56592 грн. 13 коп. в м. Київ на відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта». Однак по теперішній час не розрахувався на придбаний товар.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між виробничим комерційним підприємством «ПРОК» та ОСОБА_8 було укладено договір оренди торгового павільйону від 01 березня 2018 року за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Черновола 51-В на ринку «ПРОК» для ведення комерційної діяльності, однак було достроково припинено в односторонньому порядку у зв'язку з тим, що ОСОБА_8 жодного разу не сплатив орендну плату.
Згідно даних ІТС «Податковий блок» ОСОБА_8 (РОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в Рокитнянській ДПІ Білоцерківського Управління ГУ ДПС у Київській області як фізична особа - підприємець з 03 грудня 2014 року по даний час. За період з 01 січня 2017 року по даний час ФОП ОСОБА_8 до органів ДПС не звітувався.
Відповідно до довідки Державної податкової служби України для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 було відкрито наступні банківські рахунки:
? АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
? АТ «ОщадБанк» НОМЕР_7 ;
? АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
14 листопада 2019 року було отримано ухвали Білоцерківського міськрайонного суд про тимчасовий доступ до банківської таємниці рахунків, які були відкриті в АТ «УкрСиббанк», АТ «ОщадБанк», АТ КБ «ПриватБанк».
На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для доведення вини особи, яка вчинили вищевказаний злочин.
Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні №12018110030004554 від 05 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України необхідно виконати наступне:
1.Провести виїмку інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме до банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 для здійснення підприємницької діяльності та опрацювання вилученої інформації.
2.Провести виїмку інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», а саме до банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 для здійснення підприємницької діяльності та опрацювання вилученої інформації.
3.Провести виїмку інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОщадБанк», а саме до банківських рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 для здійснення підприємницької діяльності та опрацювання вилученої інформації.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України 05 грудня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110030004554, отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 грудня 2019 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить суд клопотання розглядати за його відсутністю, крім того просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Згідно ст.219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий довів, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 309 КПК України, Слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018110030004554 від 05 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12018110030004554 від 05 грудня 2019 року до шести місяців, тобто до 05 червня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1