Справа №592/18182/19
Провадження №1-кс/592/10215/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 грудня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200440002880, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019200440002880 від 25.09.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що в період часу з 04.08.2019 р. по 05.08.2019 р., невстановлена особа з корисливих мотивів шляхом перевипуску сім-карти оператора стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним номером НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , 1989 р.н., отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованої на імя останньої, з якої викрала грошові кошти в сумі 30 000 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_3 , котра повідомила, що: у власному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра емітована на її ім'я з номером НОМЕР_2 . Дана банківська картка прив'язана до її мобільного номеру НОМЕР_3 .
04.08.2019 р. близько 19:00-19:30 на її мобільний номер надійшов дзвінок з невідомого номеру, дівчина представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що її СІМ-картку намагаються пере випустити, щоб цього не сталось необхідно повідомити п'ять мобільних номерів, на котрі потерпіла частіше за все телефонує. Потерпіла повідомила невідомій особі номери. 05.08.2019 року потерпіла виявила відсутність зв'язку, а подруга повідомила, що їй почали телефонувати з фінансових установ.
У відповідь на запит № 16958/55-2019/СВ від 10.10.2019 надійшла інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої стало відомо, що грошові кошти отримані на ім'я ОСОБА_3 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що для доказу, що дана особа вчинила кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_3 , відомості, отримані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.08.2019 по час виконання ухвали;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.08.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.08.2019 р. у якості фінансових.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1