Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9337/19
Провадження № 1-кс/711/3737/19
03 грудня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР за № 42015250020000161 від 23.10.2015 р.,
Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 14.10.2002 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та державним підприємством МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1-4-1 щодо будівництва останнім 4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому умови основного договору змінено на підставі ряду додаткових угод.
Встановлено, що у період 2015 року, в рамках виконання вищевказаного договору, посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про здійснення будівельних робіт, які фактично не виконувались та були завищені. Після чого, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт.
На теперішній час у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновку якої загальна вартість робіт, які включені до наданих на дослідження актів виконаних будівельних робіт за період 2015 року, але фактично не виконаних на об'єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » складає 4 469 897 грн.
Встановлено, що за виконані будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувало кошти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
На теперішній час з метою повного розслідування кримінального провадження, з'ясування напрямків використання коштів отриманих для виконання робіт по будівництву вказаного об'єкту, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2015 по 01.02.2016.
Крім того, з метою встановлення переліку осіб, що мають можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Представник Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42015250020000161 від 23.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, та для перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання в певний період слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню та/або іншим особам за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1.Роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2015 по 01.02.2016, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;
2.Документів по юридичному оформленню рахунка № НОМЕР_1 (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківському рахунку, з можливістю вилучення їх копій.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити та видати завірені копії вказаних документів в паперовому та/або в електронному вигляді по вищевказаному розрахунковому рахунку слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню та/або іншим особам за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню,роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1