Справа № 595/754/19
Провадження № 1-кс/595/541/2019
28 листопада 2019 року
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Бучацького ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2019 року по 24 листопада 2019 року, які містять в собі інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони відкриті); чи зверталися громадяни до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій користувача рахунка № НОМЕР_1 , якщо так то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.
Клопотання мотивує тим, що 06 квітня 2019 року в чергову частину Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого СКІІ капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що ним в ході перевірки матеріалів зареєстрованих в ЖЄО № 724 від 21.03.2018 року виявлено факт шахрайський дії зі сторони ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа зерном «сої», вагою 38 тон 860 кг., вартістю 384 714 гривень у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Трибухівці Бучацького району, який працює менеджером з продажу у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний по даному факту представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , повідомив, що 01 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу зерна «сої» в кількості 38 тон 860 кілограм, на основі якого ОСОБА_5 із банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 мала перерахувати на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом декількох днів грошові кошти у сумі 384 714 гривень, які по теперішній час не перерахувала, однак зерна «сої» в кількості 38 тон 860 кілограм згідно укладено договору та товаро-транспортних накладних отримала, і ухиляється від оплати даного товару.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію користувача даного рахунку та про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи у зв'язку з загрозою їх зміни чи знищення.
Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.
06.04.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210060000095 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, суд вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, а саме в частині тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію: на кого зареєстрований рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; чи зверталися громадяни до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій користувача рахунка № НОМЕР_1 , якщо так то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.
Щодо надання доступу до іншої інформації вказаної в клопотанні, то слідчий суддя вважає, слідчим не доведено, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами по справі може бути використана для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Бучацького ВП майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2019 року по 24 листопада 2019 року, які містять в собі інформацію: на кого зареєстрований рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; чи зверталися громадяни до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій користувача рахунка № НОМЕР_1 , якщо так то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1