печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60376/19-к
Примірник № ___
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014250000000039, -
15.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000039, внесеного 15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2004 року між Головою Правління ЗАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено договір № 15-5/184 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 .
26.02.2007 було підписано додаткову угоду №11/17 до договору в п. 2 якої зазначено: З врахуванням п.1 цієї Додаткової угоди, викласти п. 2.3 Договору у такій редакції: «2.3. Замовник після здачі об'єкту (окремих його пускових комплексів або черг) в експлуатацію, набуває у встановленому порядку право власності на:
в будинку, позначеному на генеральному плані під №1 - 1377,00 кв.м. загальної площі квартир;
в будинку, позначеному на генеральному плані під №2 - 1578,00 кв.м. загальної площі квартир;
в будинку, позначеному на генеральному плані під №3 - 1578,00 кв.м. загальної площі квартир;
в будинку, позначеному на генеральному плані під №4 - 1578,00 кв.м. загальної площі квартир,
відповідно до узгодженого Сторонами Акту розподілу площ, що є невід'ємною частиною цього Договору».
Відповідно до Акту прийому-передачі земельної ділянки під будівництво ЗАМОВНИК - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Міністра ОСОБА_6 передав, а ІНВЕСТОР-ПІДРЯДНИК - Закрите акціонерне товариство “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 прийняв частину земельної ділянки, наданої в постійне користування МНС України відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 332/1207 від 23.12.2003 року, загальною площею 1,9 га на період будівництва, для проектування і будівництва першої черги чотирьох житлових будинків, відповідно до пункту 3.1.2. Договору № 15-5/184 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що 21 січня 2009 року між ЗАМОВНИКОМ - ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи) в особі Заступника Міністра ОСОБА_7 та ІНВЕСТОРОМ-ПІДРЯДНИКОМ - Закритим акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 підписано акт розподілу площ, відповідно до якого Закрите акціонерне товариство “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 отримала для розпорядження та/або для виконання своїх зобов'язань перед третіми особами весь будинок, позначений на схемі генерального плану за №1 (перша черга будівництва), у тому числі квартири, нежитлові приміщення, офісні приміщення, паркінги та паркомісця, вбудовано-прибудовані приміщення, допоміжні приміщення, технічні приміщення), за винятком 1377 м2 загальної площі квартир, які передаються ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи).
В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи) отримало для розпорядження (та/або) для виконання своїх зобов'язань перед третіми особами 1377 м2 загальної площі квартир за нумерацією, позначеної в Таблиці № 1 Додатку.
Встановлено, що 29.03.2007 та 30.12.2008 підписано Акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у кількості 258 (двісті п'ятдесят вісім квартир) та 156 (сто п'ятдесят шість квартир) відповідно.
Також встановлено, що відповідно до Акту № 342 від 24 вересня 2007 року та Акту № 343 від 02 березня 2009 року про приймання-передачі робіт, послуг та квадратних метрів загальної площі квартир до договору про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 всього було ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи) в особі Заступника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 передано Закритим акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 15 (п'ятнадцять ) квартир загальною площею 1377,50 (одна тисяча триста сімдесят сім цілих п'ятдесят сотих) кв.м. та 13 (тринадцять) квартир загальною площею 1314 (одна тисяча триста чотирнадцять) кв.м. відповідно.
Встановлено, що вартість одного квадратного метра житла складає відповідно до Акту № 342 від 24 вересня 2007 року 3940, 00 (три тисячі дев'ятсот сорок гривень ). Всього передано квартир на суму 5427350,00 (п'ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста п'ятдесят грн.).
Вартість одного квадратного метра житла складає відповідно до Акту № 343 від 02 березня 2009 року 4966,00 (чотири тисячі дев'ятсот шістдесят шість ) грн. Всього було передано квартир на суму: 6 525 324, 00 грн. (шість мільйонів двадцять п'ять тисяч триста двадцять чотири грн. ).
Окрім цього, 29.10.2010 укладено додаткову угоду №29/1 до договору №15-5/184 від 08.09.2004 відповідно до п. 1 якої встановлено, що Замовник після здачі (окремих його пускових комплексів або черг) в експлуатацію, набуває у встановленому порядку право власності на:
в будинку, позначеному на генеральному плані під №1 ( АДРЕСА_3 ) - квартири (№№: 1, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 );
в будинку, позначеному на генеральному плані під №2 ( АДРЕСА_3 ) - квартири (№№: 3, 4, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 );
окрім того Сторона-1 отримує квартири загальною площею 3420 м.кв. (проектною площею від 40 до 45 м.кв., які будуть передані Стороною-1 в межах Київської області».)
Також, 28.08.2014 укладено додаткову угоду №29/2 до Договору №15-5/184 від 08.09.2004. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди: В пункті 2.3 Договору слова та цифри «окрім того Сторона-1 отримує квартири загальною площею 3420 м.кв. (проектною площею від 40 до 45 м.кв., які будуть передані Стороною-1 в межах Київської області» замінити їх на наступні слова та цифри: «окрім того Замовник отримує квартири загальною площею 3420,7 м.кв., які будуть передані Інвестором-Генпідрядником Замовнику в межах Київської області, а саме у багатоквартирному житловому будинку за проектом повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_27 за генпланом) та у багатоквартирному житловому будинку за проектом повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_28 за генпланом), відповідно до підписаного Сторонами Переліку квартир, що додається».
Встановлено, що відповідно до Акту № 1 прийому-передачі квартир від 29 серпня 2014 року Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі Першого Заступника Голови ОСОБА_8 передано Закритим акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 49 (сорок дев'ять) квартир загальною площею 2502,7 (дві тисячі п'ятсот дві цілих сім десятих) кв.м.
Встановлено, що відповідно до Акту № 2 прийому-передачі квартир від 23 червня 2015 року Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі Заступника Голови ОСОБА_9 передано Закритим акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 18 (вісімнадцять) квартир загальною площею 1044,20 (одна тисяча сорок чотири цілих дві десятих ) кв.м.
Також, проведеною в ході досудового розслідування судовою оціночно-будівельною експертизою встановлено, що вартість житла отриманого ІНФОРМАЦІЯ_9 з надзвичайних ситуацій в будинках розташованих в м. Ірпінь Київської області значно менша ніж вартість житла які ІНФОРМАЦІЯ_10 з надзвичайних ситуацій мала отримати в будинках під АДРЕСА_4 та АДРЕСА_29 .
12.11.2019 постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документальних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014250000000039 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
договір № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , додаткова угода №1 від 14.10.2004, додаткова угода №1/1 від 01.11.2004, додаткова угода №2 від 30.12.2004, додаткова угода №2/2 від 30.12.2004, додаткова угода №24-5/2/1 від 15.02.2007, додаткова угода №11/17 від 26.02.2007, додаткова угода №22-5/2/2 від 14.01.2009, додаткова угода б/н від 23.02.2009, додаткова угода №29/1 від 29.10.2010, додаткова угода №29/2 від 28.08.2014, додаток до додаткової угоди №29/2 від 28.08.2014, додаткова угода №29/3 від 02.06.2015, акт №1 прийому-передачі земельної ділянки під будівництво, додаток №2 до акту прийому-передачі земельної ділянки №1, акт розподілу площ №24-5/3/3 від 26.02.2007, акт розподілу площ від 21.01.2009, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 29.03.2007, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 30.12.2008, акт №342 від 24.09.2007 приймання-передачі робіт, послуг та кв.м. загальної площі квартир до договору №15-5/184, акт №343 від 02.03.2009 приймання-передачі робіт, послуг та кв.м. загальної площі квартир до договору №15-5/184, акт №1/272 від 12.07.2007, акт №1/112 від 29.04.2009, акт №1 прийому-передачі квартир від 29.08.2014, акт №2 прийому-передачі квартир від 23.06.2015, декларація про готовність об'єкта до експлуатації: будівництво багатоквартирних житлових будинків за проектами повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_30 » ІІ черга (будинок АДРЕСА_31 за генпланом), декларація про готовність об'єкта до експлуатації: будівництво багатоквартирних житлових будинків за проектами повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_30 » ІІ черга (будинок №3 за генпланом), всі додатки до договору № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , всі додаткові угоди із додатками до договору № 15-5/184 від 08.09.2004, всі наявні документи щодо підписання та виконання умов договору № 15-5/184 від 08.09.2004, документи які слугували підставою для укладання договору № 15-5/184 від 08.09.2004 до додаткових угод до нього (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), документи які слугували підставою для підписання додаткової угоди №29/1 від 29.10.2010 (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), документи які слугували підставою для підписання додаткової угоди №29/2 від 28.08.2014 (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), позовні заяви із додатками подані до судів відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання зобов'язань за Договором від 08.09.2004 №15-5/184, рішення Господарського суду міста Києва винесені по справі №5011-14/12659-12, листування із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо права володіння/користування та цільового призначення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , листи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких зазначалось точне місцезнаходження квартир, які будуть передаватись в межах Київської області, лист ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №209/02-2010 від 18.10.2010, лист ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №212/02-2010 від 21.10.2010 із відмітками про надходження, акти перевірок, ревізій щодо дотримання умов виконання договору № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, особові справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_11 від наслідків Чорнобильської катастрофи ОСОБА_24 , заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60376/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1