печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50221/19-к
Примірник № ___
09 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030170000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб'єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Так, 14.03.2018 ОСОБА_4 для купівлі добрива калію хлористого перерахував гроші в сумі 77599,97 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на р/р НОМЕР_2 , однак товар не отримав. Крім того, в період з 12 березня 2018 року по 15 березня 2018 року невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с.Олешин Хмельницького району, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 609 000 грн. чим завдав товариству матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, 04.04.2018 до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 про те що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018, але до цього часу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору не виконав. Крім того, із заявою звернувся ОСОБА_6 який просить прийняти міри до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які шахрайським способом, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами які він перерахував на придбання мінеральних добрив, однак добрива не отримав. Крім того, на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є реальним виробником мінеральних добрив та використовуючи інші суб'єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Крім того, в період часу з 20.03.2018 по 23.03.2018 невстановлені особи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинила підприємству майнову шкоду. Крім того, на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб'єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчиняють дії пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі. Так, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він працює директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він спілкувався по номеру НОМЕР_3 з особою яка представилася як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Однак після перерахування коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 товар не отримав. Крім того, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , показав, що він працює директором ПП « ОСОБА_9 » та з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він спілкувався по номеру НОМЕР_4 з особою яка представилася як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак після перерахування коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 товар не отримав. Крім того, потерпілий ОСОБА_10 , який працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявив, що з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він спілкувався по номеру НОМЕР_5 з особою яка представилася як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 . Однак після перерахування коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 товар не отримав. Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 який працює директором СФГ « ОСОБА_12 » заявив, що з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він спілкувався по номеру НОМЕР_6 з особою яка представилася як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання про те, що до нього також телефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_7 . Однак після перерахування коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 товар не отримав. Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва ОСОБА_13 № 575/54033/18-к від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо вказаних вище стаціонарних телефонів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надало інформацію, що з 28.02.2018 року згідно договору №3646880 вказані в ухвалі телефони були надані в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, надалі, а саме з 17.10.2018 вказані телефони були передані в користування абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » видає себе за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Саме з цією метою в період з 21.06.2018 по 17.08.2018 було змінено юридичну адресу товариства на АДРЕСА_3 , змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також змінився вид діяльності на оптову торгівлю хімічними продуктами, чим невстановлені особи здійснили створення двійника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Також, вказані зміни відбувались після зміни керівника на ОСОБА_14 . При цьому, як було встановлено 15.02.2018 ОСОБА_14 виявив втрату паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, виданих на ім'я останнього, що дає підстави вважати, що описані вище дії на товаристві, вчинялись від імені ОСОБА_14 без відома останнього. Крім того, на даний момент є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, які вчиняли описані вище кримінальні правопорушення, причетні до створення даного товариства та мають на меті продовження своїх неправомірних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 до інформації та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до документів, які містять підписи від імені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю ознайомитися та вилучити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали в яких міститься підписи від імені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50221/19-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_2 Виконавець: ОСОБА_1 09.10.2019 р.