печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60416/19-к
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42014000000000521, -
15.11.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно компанії - нерезидента України «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реєстрації 27.04.2010, адреса реєстрації - Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), а саме грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375).
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Вказане кримінальне провадження 24.05.2018 об'єднано з кримінальним провадженням № 42018000000000563 від 13.03.2018, яке в свою чергу 13.03.2018 виділено з кримінального провадження № 42016000000003536 від 18.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших на даний час невстановлених осіб, яка мала на меті своєї діяльності виключно легалізацію грошових коштів, отриманих ОСОБА_16 у період з 2011 по 2013 роки за участь у злочинній організації ОСОБА_17 та у вчинюваному нею злочині, за допомогою фактично належних їй компаній нерезидентів України - IDP CAPITAL LTD, IDP GUARANTY LTD, IDP ESTATE LTD, IDP ASSET MANAGEMENT LTD, здійснено перерахування на банківські рахунки підконтрольних підприємств групи «ЮНІСОН», з метою подальшої їх легалізації шляхом придбання нерухомого та рухомого майна на території України, грошові кошти у сумі 788, 39 млн. доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.12.2013 становило 6 301 601 270 грн.
При цьому, офіційні доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 склали значно менші суми, а отже не дозволяли забезпечити їм описані фінансові операції, а саме:
- ОСОБА_4 за період 2010 - 2013 років - 410 395,46 грн.;
- ОСОБА_9 за період 2000 - 2011 років - 532 737,07 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2013 років - 99 038 375,56 грн., після чого за період 2014 - 2015 років - 138 540,29 грн.;
- ОСОБА_10 за період 1999 - 2011 років - 211 186,85 грн.;
- ОСОБА_5 за період 1998-2013 роки - 1 064 790,07 грн.;
- ОСОБА_11 за період 1998-2015 роки - 3 237 895,80 грн.;
- ОСОБА_12 за період 1998-2017 роки - 458 328,89 грн.;
- ОСОБА_13 за період 1998-2017 роки - 234 935,12 грн.;
- ОСОБА_14 за період 1998 - 2016 роки - 7 692 327 грн.;
- ОСОБА_15 за період 2000 - 2011 років - 167 113 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2014 років - 81 907 087 грн., після чого за період 2015 - 2016 років - 379 520 грн.;
- ОСОБА_7 за період 1998 - 2011 років - 93 467,20 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2014 років - 41 040 642,01 грн., після чого у період 2015 - 2016 років - 395 126,20 грн.;
- ОСОБА_8 за період 2000 - 2011 років - 117 028,79 грн., а вже з урахуванням легалізованих коштів у період 2012 - 2014 років - 12 904 048,72 грн., після чого у період 2015 - 2016 років - 1 893 073,40 грн.
Усього у такий спосіб злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 , упродовж 2011-2017 років забезпечено легалізацію (відмив) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих ОСОБА_4 за участь у злочинній організації та у вчинюваному у її складі тяжкому злочині проти держави на загальну суму 6 301 601 270 грн., тобто в особливо великому розмірі.
Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що злочинною організацією на чолі з ОСОБА_4 вчинено дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реэстрації 27.04.2010, адреса реєстрації - Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), кінцевими власниками якої являються ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
З інформації отриманої в ході досудового розслідування інформації «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435) являється власником банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375), саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/57168/19-к від 01.11.2019 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках належних «IDP CAPITAL LTD».
Поряд з цим, ПАТ «Банк Юнісон» на виконання вищезгаданої ухвали слідчого судді повідомив орган досудового розслідування про те, що дана ухвала слідчого судді не може бути виконана, а грошові кошти, що містились на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритих та належних «IDP CAPITAL LTD».
Метою накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках компанії - нерезидента України IDP CAPITAL LTD є виключно запобігання спробам відчуження грошових активів на користь третіх осіб, з метою перешкоджання можливої конфіскації та спецконфіскації майна в разі доведення органом слідства вини ОСОБА_4 та учасників організованої ним для вчинення злочину групи.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом спеціальної конфіскації, розумність та співмірність обмеження права власності компанії - нерезидента України «IDP CAPITAL LTD», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч. 1, 2, 4, ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42014000000000521 - задовольнити.
Накласти арешт на майно компанії - нерезидента України «IDP CAPITAL LTD» (№ компанії НЕ305435, дата реєстрації 27.04.2010, адреса реєстрації - Zinonos Kitieos 9, Egkomi, 2406 Nikosia, КІПР), а саме грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Юнісон» (код за ЄРДПОУ 38514375).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1