Справа № 202/3781/19
Провадження № 1-кс/202/12421/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
03 грудня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей стосовно відкритих або закритих банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків), а також виписок про рух грошових коштів за картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (із зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків)за період з 01.01.2018 року по 01.03.2019 року з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або в електронному вигляді,щодо наступних суб'єктів:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб протягом березня - серпня 2018 року, діючи за попередньою змовою, в порушення Закону України «Про землеустрій», використали належні Держаному професійно-технічному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») земельні ділянки для отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника, чим завдали підприємству матеріальні збитки у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2018 року вступила в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно надавши останньому можливість посіву насіння соняшника, з подальшим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельних ділянок загальною площею 238 га, які були надані державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.
06 липня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою конспірації своєї злочинної діяльності перед правоохоронними органами та придання їй ознак законності склали договір про закупівлю послуг, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31.08.2018 року повинно за допомогою власної техніки здійснити збір врожаю, за що державним підприємством сплачено грошові кошти у сумі 16843,50 грн.
З метою підтвердження факту ненадходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усієї отриманої суми, вирученої під час збору та продажу врожаю соняшника у період 2018-2019 років, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана вищевказана інформація, слід визначити з 01.03.2018 року по 01.03.2019 року.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому вигляді та/або в електронному вигляді,), а саме до відомостей стосовно відкритих або закритих банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків), а також виписок про рух грошових коштів за картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (із зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків)за період з 01.03.2018 року по 01.03.2019 року щодо наступних суб'єктів:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 01.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1