Справа № 202/7500/19
Провадження № 1-кс/202/12371/2019
27 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року,
До суду надійшло зазначене клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року.
Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2019 року та по теперішній час в м. Синельникове Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання, придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які в подальшому реалізовують на території міста Дніпра та Дніпропетровської області.
На адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області 10.10.2019 року дано доручення на встановлення адреси виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяна, а також встановлення транспортних засобів, що використовувались для їх перевезення.
В ході виконання вищевказаного доручення встановлено, що одним із торгівельних об'єктів, в яких здійснювалась реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, є магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
25.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2019 було проведено обшук у магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «4:20», вагою по 125г, без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 9 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Burley Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; банку, з назвою «Dead Horse», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 2 прозорі упаковки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банку, з назвою «Fregate Tobacco», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 7 прозорих банки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Darkside », без марок акцизного податку, в кількості 5 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 24 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Medium», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; пластиковий контейнер чорного кольору, з назвою «Daily Hookah» без марок акцизного податку, в кількості 14 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 28 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Serbetli», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 41 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Bali», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 8 шт.; пластикові контейнери чорного кольору, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Fumari», без марок акцизного податку, в кількості 13 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 29 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного збору, в кількості 2 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, без наліпок, без марки акцизного збору, в кількості 17 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Honey Badger», в кількості 22 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Cult T», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Dead Horse», без марки акцизного податку, в кількості 12 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Woodu Tobacco», без марки акцизного податку, в кількості 13 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Element», без марки акцизного податку, в кількості 21 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.
Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25.11.2019 року вищезазначене майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року.
У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом скоєння кримінального правопорушення, а також підлягає спеціальній конфіскації відповідно положень КК України.
У зв'язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на вилучене майно 25.11.2019 року в ході проведення обшуку в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «4:20», вагою по 125г, без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 9 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Burley Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; банку, з назвою «Dead Horse», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 2 прозорі упаковки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банку, з назвою «Fregate Tobacco», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 7 прозорих банки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Darkside », без марок акцизного податку, в кількості 5 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 24 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Medium», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; пластиковий контейнер чорного кольору, з назвою «Daily Hookah» без марок акцизного податку, в кількості 14 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 28 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Serbetli», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 41 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Bali», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 8 шт.; пластикові контейнери чорного кольору, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Fumari», без марок акцизного податку, в кількості 13 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 29 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного збору, в кількості 2 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, без наліпок, без марки акцизного збору, в кількості 17 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Honey Badger», в кількості 22 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Cult T», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Dead Horse», без марки акцизного податку, в кількості 12 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Woodu Tobacco», без марки акцизного податку, в кількості 13 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Element», без марки акцизного податку, в кількості 21 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення.
Відповідно до протоколу обшуку від 25.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2019 року в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «4:20», вагою по 125г, без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 9 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Burley Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; банку, з назвою «Dead Horse», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 2 прозорі упаковки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банку, з назвою «Fregate Tobacco», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 7 прозорих банки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Darkside », без марок акцизного податку, в кількості 5 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 24 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Medium», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; пластиковий контейнер чорного кольору, з назвою «Daily Hookah» без марок акцизного податку, в кількості 14 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 28 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Serbetli», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 41 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Bali», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 8 шт.; пластикові контейнери чорного кольору, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Fumari», без марок акцизного податку, в кількості 13 шт.; пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 29 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного збору, в кількості 2 шт.; пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, без наліпок, без марки акцизного збору, в кількості 17 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Honey Badger», в кількості 22 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Cult T», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Dead Horse», без марки акцизного податку, в кількості 12 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Woodu Tobacco», без марки акцизного податку, в кількості 13 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Element», без марки акцизного податку, в кількості 21 шт.; банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.
Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25.11.2019 року вилучене в ході обшуку в магазині з назвою «Dnepr Hookah Shop», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Космодромна, буд. 4, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2019 року прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, тому виявлене та вилучене майно в ході обшуку 25.11.2019 року в магазині з назвою «Dnepr Hookah Shop», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не є тимчасово вилученим майном, у зв'язку з чим не потребує подальшого накладення арешту.
За встановлених обставин клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року задоволенню не підлягає.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року на вилучене майно 21.11.2019 року в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Космодромна, буд. 4, а саме на:
- банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «4:20», вагою по 125г, без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 10 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Absolem Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 9 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна з назвою «Burley Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.;
- банку, з назвою «Dead Horse», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 2 прозорі упаковки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.;
- банку, з назвою «Fregate Tobacco», без марок акцизного податку, в якій знаходяться 7 прозорих банки з zip-стрічкою, що містять сухе подріблене листя тютюну, в кількості 1 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Darkside », без марок акцизного податку, в кількості 5 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Tangiers Hookah Tobacco», без марок акцизного податку, в кількості 24 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Medium», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.;
- пластиковий контейнер чорного кольору, з назвою «Daily Hookah» без марок акцизного податку, в кількості 14 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 28 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Serbetli», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 41 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Bali», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 2 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Pelikan», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 23 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 8 шт.;
- пластикові контейнери чорного кольору, з назвою «Indigo», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», без марок акцизного податку, в кількості 16 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Fumari», без марок акцизного податку, в кількості 13 шт.;
- пачки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Daily», вагою по 50г, без марок акцизного податку, в кількості 29 шт.;
- пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного збору, в кількості 2 шт.;
- пластикові прозорі пакети з zip-стрічкою, що містить тютюн для кальяна, без наліпок, без марки акцизного збору, в кількості 17 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Honey Badger», в кількості 22 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Cult T», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Dead Horse», без марки акцизного податку, в кількості 12 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Woodu Tobacco», без марки акцизного податку, в кількості 13 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Element», без марки акцизного податку, в кількості 21 шт.;
- банки, що містять тютюн для кальяна, з назвою «Volcano», без марки акцизного податку, в кількості 27 шт.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1