Справа № 212/3680/19
1-кс/212/3200/19
29 листопада 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Сторідж Лімітед» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019041730000484 від 22.02.2019 року за ст. 198 КК України, -
27 листопада 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування зазначивши, що в провадженні слідчого відділу Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040730000484 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 198 КК України, за фактом того, що 21.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ломбарди, які знаходяться в Покровському районі м. Кривого Рогу систематично проводять придбання та збут майна здобутого злочинним шляхом.
За даним фактом, 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №12019040730000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.
В ломбарді під назвою «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, систематично здійснюється придбання та збут майна, набутого злочинним шляхом.
Так, до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ломбарді «Скарбниця», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7, останній збули майно, набуте злочинним шляхом.
В подальшому заяву ОСОБА_5 направлено для розгляду до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, яку долучено до матеріалів кримінального провадження №12019040730000484.
12.11.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, надано дозвіл слідчому на проведення обшуку приміщення, яке використовує «Скарбниця» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: побутової техніки; мобільних телефонів; ювелірних виробів; чорнових записів; комп'ютерної техніки, на якій ведеться облік придбання та збуту майна, яке здобуте злочинним шляхом.
Того ж дня в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, яке було передане на відповідальне зберігання представнику ПТ «Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_6 , а саме:
№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб
1280-00037946280-15023033(114)БЛЕНДЕР PHILIPS HR 1377 (НАБІР)С/Н:1003
2742-00013780742-16024223(95)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ WEXLER ТАВ 7000 4GBC/Н:T70001210SU0012936
3742-00021145742-17001381(50)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG B1930NC/H:NDAOHMCB801511Y
4742-00026242742-17011038(44)СИСТ БЛОК PENTIUM G620 2.6GHZ /RAM4096MB/ HDD1000GB/VIDEО 1024МВ/ DVD RWБ/Н
5742-00030422742-17019512(46)ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ ИНТЕРСКОЛ ФЗ-2000ЭДС/Н:192 120568
6742-00041666742-18010440(34)ШВЕЙНА МАШИНА SINGER TRADITION 2263C/Н:ZHV917603075
7742-00042178742-18011683(32)МОНІТОР 19 TFT-LCD PHILIPS 190СC/Н:BZ3A063911538
8742-00043165742-18014008(32)СИСТ. БЛОК CELERON 2 66GHZ /RAM2048MB/ HDD320GB/VIDEO 512МВ/ DVD RWБ/Н
9742-00048393742-19001523(18)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S3850 CORBY 2С/Н: 355922041310638
10742-00048838742-19002340(17)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1200.82 (ZMM1282LUA)Б/Н
11742-00048973742-19002640(16)МОБ ТЕЛ NOMI І241 +С/Н: 352914081197515/23
12 742-00049629742-19003883(17)МОБ ТЕЛ HUAWЕI Y5 II (CUN-U29)С/Н:8623110343799 80/862311034455756
13742-00050033742-19004688(18)НОУТБУК ЄКР. 116 APPLE MACBOOK AIR CORE I5 1 6GHZ/ (A1465); RAM4096MB/ SSD128GB/VIDEO INTEL HD6000/C/H:C02SG48WGFWM
14742-00050138742-19004969(18)НОУТБУК ЄКР 10.1 ACER ATOM N2600 1.6GHZ/ RAM2048MB/ HDD320GB/C/H:NUSGCEU002207 161127614
15742-00050479742-19005615(14)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG E1202 DUOSС/Н: 3562030547594 69/356204054759467
16742-00050915742-19006569(22)МУЛЬТИВАРКА ROTEX REPC75-BС/Н:232016230711
17742-00050991742-19006759(26)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H - GALAXY J3С/Н: 3548120968088 29/35481309680882
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
18742-00051484742-19007678(11)МОБ ТЕЛ SAMSUNG C3530С/Н 354068047818595
19742-00051829742 19008381(12)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726Б/Н
20742-00051880742-19008494(11)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: 3527070942584 43/352708094258441
21742-00052210742-19009147(12)НОУТБУК ЄКР 15,6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM2048MB/ HDD500GB/С/Н: СВ0410201W
22742-00052533742-19009804(9)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB3 LITE 7.0 8GB 3GС/Н: 352850065473136
23742-00052700412-19010157(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN SHERMAN PROБН
24742-00052701742-19010158(8)КОТУШКА РИБОЛОВНА FLAGMAN LEGEND LB4000БН
25742-00052748742-19010252(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y3 II (LUA-U22)С/Н: 863990031336975 / 863990031336983
26742-00053124742-19011031(7)ДРІЛЬ УД. ДО 600ВТ. DWT SBM-600VSС/Н:00280
27742-00053125742-19011032(7)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 1300WT DWT WS-180 SLС/Н:1104000564102
28742-00053153742-19011107(7)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ ТОРЕХ 68013С/Н:072002
29742-00053271742-19011376(7 )НОУТБУК ЄКР 15,6 SAMSUNG AMD А8 3510МХ 1.8GHZ/ RAM2048MB/ HDD640GB/ DVD RWС/Н:HGJQ93TB900031
30742-00053370742-19011601(6)ДРІЛЬ УД. ДО 500ВТ FERM FPD-13\500С/Н:07019742007
31742-00053435742 19011770(5)МОБ.ТЕЛ. . SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: 355231082085699 / 35523208208569
32742-00053442742-19011784(10)НОУТБУК ЄКР 11,6 LENOVO CELERON N3060 1,6 GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)C/Н:YD025DAD
33742-00053443742-19011785(12)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG S5360 GALAXY YС/Н: 359961045976602
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
34742-00053707742-19012421(11)МОНІТОР 17 TFT-LCD ACER AL 1751С/Н:ЕTL400801152200CB7PK02
35742-00053712742-19012429(8)СУШКА ДЛЯ ОВОЧІВ ZELMER FD1002 (ZFD1350W)С/Н:01052013
36742-00054120742-19013190(7)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ EVROMEDIA PLAYPAD GOO 16GB 3GС/Н: 357557092057205/204
37742-00054185742 19013404(3)НОУТБУК CKP 15.6 ACER CORF I5 3210M 2.5GHZ/ RAM4096MB/ HDD750GB/ DVDRWС/Н NXRZKEU00824 1086333400
38742-00054276742-19013570(6)ПЕРФОРАТОР ДО 920ВТ. INTER TOOL WT-0152С/Н: 2012/0420/000230
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
39742-00054701742-19014368(4)МОБ.ТЕЛ. NOKIA 515.2С/Н: 3578870527858 04/357887052785812
40742-00054703742-19014369(5)ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА ЕЛ. ТИТАН ЭЦП-2000С/Н: 10110451
41742-00054789742-19014520(5)МОБ.ТЕЛ. ХІАОМІ REDMI NOTE 7 4/64GBС/Н: 864753043655686 / 86475304589568
42742-00054795742-19014528(4)ПЕРФОРАТОР ДО 780ВТ MAKITA HR 2450С/Н: 3920322
43742-00054847742-19014633(4)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG С3322 DUOSС/Н: 359890048979570 / 359891048979578
44742-00054910 742-19014730(5)МОБ.ТЕЛ ZTE V8 BLADE LITE (V0820) 2/16GBС/Н: 863243036691402 / 863243036711408
45742-00054936742 19014792(5)МОБ.ТЕЛ BRAVIS A504 TRACE С/Н: 353477083737950 / 35347708373796
46 742-00054941 742-19014801(3)СИСТ. БЛОК ATHLON II X3 450 (3,2GHZ RAM4096MB/ HDD500GB/VIDEO 2048МВ/ DVD RWБН
47742-00055097742-19015083(4)ФОТОАП. ЦИФР. PANASONIC DMC-FS28Б/Н
48742-00055098 742-19015084(4)ДРІЛЬ УД. ДО 550ВТ. EINHELL ВSM 550 EC/Н: PL-1282D
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
49742-00055122742-19015138(5)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2243SC/H: 012UXQA16004
50742-00055133742-19015157(4)ІНТЕРНЕТ ПЛАНШЕТ PRESTIGIO PMP5770D 16GBC/H: PMP11930126544
51742-00055160742-19015214(4)НОУТБУК ЄКР 15.6 LENOVO CELERON N2840 2.16GHZ/ RAM4096MB/ HDD500GB/ DVDRWC/H: PF03JABXPF9XB4913029
52742-00055227742-19015377(4)МОБ.ТЕЛ. DOOGEE Х60 1/8GBС/Н: 352736100373458 /352736100373466
53742-00055267742-19015473(5)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: 865755044160714 /865755044200726
54742-00055273742-19015495(2)IHTEPHET ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB Е 9.6 (SM-T561) 8GB 3GС/Н: 359760072040682
55742-00055294742-19015537(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y6 PRO (TIT-U02)С/Н: 869493027556783 /869493027581799
56742-00055304742-19015569(5)МОБ ТЕЛ BRAVIS Х500 TRACE PROС/Н: 3534 77085919275 /353477085919283
57742-00055306742-19015570(4)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J700H GALAXY J7 DUOSС/Н: 352504087209719 /352505087209716
58742-00055393742-19015779(1)IHTEPHET ПЛАНШЕТ IMPRESSION IMPAO B702 8GB 3GС/Н:01408680
59742-00055486742-19015965(2)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)С/Н: 864098039426753 /864098039527782
60742-00055556742-19016104(4)TV LCD 32 JVC LT-32MU380С/Н: JVС20100465623009
61742-00055570742-19016151(3)МОБ.ТЕЛ/ XIAOMI REDMI 7 3/32GBС/Н: 861538041275758 /861538041275766
62742-00055636742-19016319(4)ПЕРФОРАТОР ДО 550ВТ BOSCH PBH 2000 REС/Н: 98500783
63742-00055648742- 19016335(3)МОБ.ТЕЛ. SONY XPERIA XA F3112 DUALС/Н: 358128077947718 /358128077947726
64742-00055658742-19016363(4)IHTEPHET ПЛАНШЕT LENOVO TAB 2 A10-30F 16GBС/Н:HGCA8BBЗ
65742-00055682742-19016419(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J400F GALAXY J4С/Н:3565550979796 71/35655609797967
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
66742-00055706742-19016462(1)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3060 1,6GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/VIDEO GF 810М/С/Н:H2N0GR01R431083
67742-00055752742-19016529(3)TV LCD 32 LG 32LK430С/Н: 110RАСQ7H155
68742-00055763742-19016548(2)ПЕРФОРАТОР ДО 750ВТ EINHELL BH-G726С/Н: 200511РL2205
69742-00055778742-19016575(3)KOTУШKA РИБОЛОВНА ABU GARCIA CARDINAL 103I FDБ/Н
70742-00055792742-19016609(3)НОУТБУК ЄКР 14.1 PRESTIGIО ATOM X5-Z8350 1,44GHZ/ RAM2GB/ SSD32GB (EMMC)С/Н:РSB20481502788
71 742-00055819742-19016669(1)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J500H GALAXY J5С/Н: 353292082680543 /35329308268054
72742-0005858742-19016757(2)АКУСТИКА BOSE C/H: 058794922971266AE
73742-00055881742-19016799(4)HDD ЗОВНІШНІЙ TRANSCEND 64GB 2.5 USB 2.0C/H: TS640GSJ25D3
74742-00055926742-19016872(2)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI REDMI NOTE 5 3/32 GBC/H: 869617032121007 / 869617032361009
75742-00055928742-19016876(1МОБТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 UTE (DRA-LX5)С/Н: 863517044020302 /86351704403730 1
76742-00055932742-19016888(5)TV LCD 32 LG 32CS560С/Н: 207RACG0V787
77742-00055934742-19016894(3)НАВУШНИКИ PANASONIC RP-BTS30GCБН
78 742-00055982742-19017000(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI MI A1 4/64GBС/Н: 867559032160829 /867559032160837
79742-00056027742-19017086(2)ДРІЛЬ АКУМ. 10,8V DEWALT DCD710 (2АКБ 2.0AH)С/Н: 960732
80742-00056032742-19017119(1)МОНІТОР 24 TFT-LCD SAMSUNG S24F350F. (LS24F350FHIXCI)С/Н: ZZMTH4ZKA02781R
81 742-00056040742 19017142(3)МОБ.ТЕЛ LAND ROVER V9 PLUSС/Н: 353895237603432 /353895237663444
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
82742-00056098742-19017305(1)ШЛІФ. МАШ. КУТ. 2000WT БН
83742-00056123742-19017357(4)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CORE І7 3630QM 2.4GHZ /RAM8GB/ HDD1000GB/ DVDRWС/Н: D7N0BC032803628E
84742-00056127742-19017374(3)НОУТБУК ЄКР. 15,6 ASUS CELERON N3350 1,1GHZ/ RAM4GB/ HDD500GB/ DVDRWС/Н: H5N0GR01528519H
85742-00056131742-19017386(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG E2260SС/Н: 104LTGC1Х879.
86742-00056157742-19017431(2)TV LCD 16 MYSTERY MTV-1614L.WС/Н: MTV161400003
87742-00056158742-19017447(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G531H GALAXY GRAND PRIMEС/Н: 354621078818064 /354622078818062
88742-00056159742-19017448(3)TV LCD 32 BRAVIS LED-32G5000 T2С/Н: G917A8C9000039381
89 742-0005616 7742-19017459(2)МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J701F GALAXY J7 NEOС/н: 352812096197258 /352813096197256
90 742-00056194742-19017516(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: 869355038237622 /86935503923762
91 742-00056199742-19017523(1)МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE 6S 32GBС/Н: 353799089861231
92742-00056214742-19017548(3)НОУТБУК ЄКР 15,6 ASUS CELERON N3350 1.1GHZ/ RAM4GB/HDD500GB/С/Н: 31NGR023534020
93 742-00056221742-19017561(2)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1 ) 4/64GBС/Н: 864126042210169 /86412604224090
94 742-00056223742-19017563(1)МОБ ТЕЛ HUAWEI Y5 II (CUN-U29)C/Н: 864312035323819 /864312035290315
95742-0056233742-19017578(1)НОУТБУК ЄКР 14 HP CORE I5 3230M 2.6 GHZ /RAM8192MB/HDD500GB/DVDRWC/H: CNU329BRBC
96742-0056277742-19017693(1)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A600FN/DS A6 3/32GBC/H: 358952098158413 / 358953098158411
97742-00056280742-19017697(3)СИСТ БЛОК AMD ATHLON II Х2 250/RAM 4 GB/HDD 500 GB/SSD ВІДСУТНІЙ/NVIDIA GEFORCE GT 430 512 MB GDDR3 128BITС/Н НЕ ВКАЗАНО
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
98 742-00056291742-19017717МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MULTIPHONE PSP3515 DUOС/Н: 357760091481182 / 35776009148117 4
99742-00056295742-19017721(1)МУЛЬТИВАРКА PHILIPS HD4731/03С/Н: YLS742002736
100 742-00056339742-19017823МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J320H GALAXY J3С/Н: 354812098007354 /354813098007352
101 742-00056340742-19017824(2)МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG J330F Galaxy J3С/Н: 357768084486894 / 357769084486892
102742-00056353742-19017845(1)МЯСОРУБКА ZELMER MM 1000.88С/Н: 09/12 СТАН4. УПК © ;
103742-00056372742-19017877(2)ПРАСКА ELBEE 12082 HELENС/Н: 1208100515
104 742-00056373742-19017878(2МОБ.ТЕЛ. PRESTIGIO MultiPhone PSP3471 DUOС/Н: 358020093883912 /358020093883920
105 742-00056393742-19017914(2МОБ.ТЕЛ HUAWEI Y6 Pro (TIT-U02)С/Н: 864192030301816 /864192035301811
106742-00056422742-19017966(2)МОНІТОР 19 TFT-LCD SAMSUNG 940NС/Н: HA19HMEP429655H
107 742-00056431742-19017975(4)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н: 865654042251007 /865654042291011
108742-00056432742-19017977МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P SMART (POT-LX1 ) 3/64GBС/Н: 869130041140729 /869130041167730
109 742-00056447742-19018013МОБ.ТЕЛ. APPLE IPHONE SE 32GBС/Н: 356612089963187
110 742-00056450742-19018021МОБ.ТЕЛ LENOVO A1000С/Н: 868694024405798 /868694024405806
111 742-00056453742-19018025МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H GALAXY J1С/Н: 355231086049360 /355232086049368
112 742-00056454742 19018026(3)МОВ ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS (INE-LX1) 4/64GBС/Н: 864126041993773 /864126042023786
113742-00056488742-19018089СОКОВИЖИМАЛК A ZELMER 377 SL (ZJE0800XUA)С/Н:0211
114 742-00056495742-19018108МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2018 (DRA-L21)С/Н: 865204042573883 /865204043373887
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
115 742-00056497742-19018110МОБ.ТЕЛ MEIZU M5s (FLYME OSG) 32GBС/Н: 866715034108668 /866715034108676
116 742-00056505742-19018120МОБ.ТЕЛ NOKIA LUMIA 630 DUAL SIMС/Н: 355768068174120
117742-00056514742-19018138(1)МОБ.ТЕЛ. HYAWEI HONOR 8A 2/32 GBC/H: 860554042974084 / 860554043007090
118742-00056519742-19018152(1)MP3 ПЛЕЄР APPLE IPOD 2GBC/H: CC4SR6RAGK6D
119742-00056520742-19018153(2)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9) 2/16GBС/Н: 8613660448426 26/86136604534262 6
120 742-00056527742-19018172(1)ПЕРФОРАТОР ДО 730Вт BOSCH РВН 2900 REс/н: 3603С.93101
121742-00056532742-19018191інтерне: г ПЛАНШЕ Т SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 7.0 (SM-T116) 8GB 3Gс/н: 35/535067242234
122 742-00056536742-19018195МОБ.ТЕЛ SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: 359766082759187 /359767082759185
123 742-00056559742-19018253(6)МОБ.ТЕЛ. HUAWEI P Smart Plus (INE-LX1) 4/64GBС/Н: 86408Ь048952267 /864085048972273
124 742-00056567742-19018270МОБ.ТЕЛ. HUAWEI Y7 2019 (DUB-LX1) 3/32GBС/Н:8656540422510 07/86565404229101 1 СТАНЗ, СУМ, ФЛО
125 742-00056568742-19018273(4)МОБ ТЕЛ APPLE iPhone 7 128GBС/Н: 3558250813673 60/35582508136736
126 742-00056569742-19018274МОБ ТЕЛ. SAMSUNG G930F Galaxy S7 32GBС/Н:35/350076518032
127 742-00056571742-19018276(1)ПЕРФОРАТОР ДО 1500Вт. COMPAS ZC-HW-3235С/Н:2820082
128742-00056578742-19018311TV LCD 32 Kivi 32HK30GС/Н: КIVI20100356570107
129 742-00056586742-19018324(1)МОБ ТЕЛ NOMI І 184С/Н: 353035086762910 /353035086762928
130 742-00056597742-19018351(2) МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG A300H Galaxy A3С/Н: 356523063433677 /356524063433675
131 742-00056599742-19018353(1)МОБ ТЕЛ LENOVO А6010 Plus 2/16GBС/Н: 867529029575362 /867529029575354
№ п.п.Номер предмету Номер договору Назва предметуДані про виріб
132 742-00056601742-19018356МОБ.ТЕЛ SAMSUNG A205F Galaxy A20 3/32GBС/Н: 357546101554781 /357547101554789
133742-00056606742-19018364(1)ІГРОВА ПРИСТАВКА SONY PS Portable (PSP-3008)С/Н: HD059043
134742-00056612742-19018384НОУТБУК ЄКР 15 6 ACER CORE іЗ 2350M 2.3GHZ /RAM4096MB/ HDD500GB/ DVD RWС/Н: NXV6KEU001208 3AD507600
135742-00056618742-19018394(1)СОКОВИЖИМАЛКA ZELMER 496С/Н: 11/12
136742-00056637742-19018421(1)АКУСТИКА JBL Flip 4С/Н: GG0372
137 742-00056644742-19018433(2)МОБ ТЕЛ. SAMSUNG J120H Galaxy J1С/Н: 355231083418097 /355232083418095
138 742-00056646742-19018434(1)МОБ.ТЕЛ. XIAOMI Redmi Note 7 4/64GBС/Н: 863516040817133 /863516043162230
139 742-00056650742-19018437МОБ.ТЕЛ I.ENOVO А536С/Н: 866161029761551 / 866161029761528
140 742-00056651742-19018439(1)МОБ.ТЕЛ XIAOMI Redmi Note 5 3/32GBС/Н: 869388043918027 / 869388045468021
141742-00056655742-19018453ДРІЛЬ УД. 850ВТ ТЕМП ДЄУ-850Б/Н
142742-00056656742-19018455(1)СИСТ. БЛОК AMD ATHLON II X2 220/RAM2GB/SSDНЕ ВКАЗАНО
143742-00056657742-19018456(1)МОБ.ТЕЛ HUAWEI P SMART PLUS 4/64GBC/H: 864085043893466 / 864085043923479
144742-00056661742-19018460(1)МОНІТОР 22 TFT-LCD LG W2246SC/H: 008NDUNFD054
145742-00056670742-19018476МОБ.ТЕЛ. SAMSUNG G7102 GALAXY GRAND 2C/H: 353515069913309 / 353516069913307
146742-00056998742-19019195моб.тел Huawei P Smart Plus 4|64с/н 864085043123732/864085043143748
147742-00057002742-19019200моб.тел Xiaomi Redmi 3s 2|16с/н 861111031166021/861111031166039
148742-00057018742-19019222моб.тел Iphone 5s 16 gbс/н 355676071527046
149742-00057027742-19019239моб.тел Xiaomi Redmi Note 7 |64c/н 864753042538768/864753044778768
150742-00057038742-19019267моб.тел ZTE V10 Viva Blade 2|32 Gbс/н 868486041516982/868486041525439
№ п.п. Номер предмету Номер договору Назва предмету Дані про виріб
151742-00057039742-19019268зварювальна маска Кентавр СМ-152с/н 101768940
152742-00057040742-19019269Шліф. Маш-ка кут 1200WT Stern AG-180L
153742-00057042742-19019271Системний блок intel pentium E5500
154742-00057043742-19019272моб.тел Samsung A500H Galaxy A5с/н 356379069303905 / 356380096303903
155742-0057044742-19019274моб.тел Samsung j600 Galaxy j6с/н 3522441016185/352245101618572
156742-00057046742-19019281моб.тел. Huawei Honor 7A 2|16с/н 759065746357868/759065746357876
157742-00057048742-19019282Проектор мультимедійний Optima Daxshgc|n q8tk303aaaaac0700
158742-00057049742-19019283Шліф. Маш-ка кут 1250WT Дніпро-М МШК 1250Р
159742-00057054742-19019287моб.тел Xiaomi Redmi 6 3|32 GBс/н 866583040366625/866583041163583
160742-00057057742-19019293моб.тел. Iphone 6 16 GBс/н359236067381449
161742-00057059742-19019298моб.тел. Samsung A105F Galaxy A10с/н 357376100034480/357377100034488
162742-00057061742-19019301моб.тел. Iphone 5s 16 GBc/н
НОМЕР_1 моб.тел. Xiaomi Redmi 7 3|32с/н
НОМЕР_2 моб.тел. Bravis C241 Draceс/н 355287008285094|355287008285102
165742-00057066742-19019316(1)моб. Тел. Samsung j530 FM Galaxy j5 Duosс/н 352717092124323/352718092124321
166742-00057067742-19019317моб.тел. Prestigio MultiPhone PSP5502 DUOс/н
НОМЕР_3 (1)моб.тел. Xiaomi Redmi 6 Pro 4|64с/н 851250041241182/861250043521185
168742-00057075742-19019326моб.тел. Samsung j320H Galaxy j3с/н 357652087859036/357653087859034
?Мобільний телефон Huawei Y6PRO CYIY-u02, imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
?Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 3|32gb imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
?Мобільний телефон Samsung j 730 FM imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
?Мобільний телефон Huawei Y7 2019 3/32 imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
?Мобільний телефон Huawei P10Plus 4|64 imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
?Мобільний телефон Huawei Y5 2018 imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6а 2/16 imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 3/32 imei: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
?Мобільний телефон Samsung J 120H imei: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
?Мобільний телефон Huawei P Smart Plus imei: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
?Мобільний телефон Huawei Y5 imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
?Мобільний телефон Iphone 6s 64gb imei: НОМЕР_26 .
?Мобільний телефон IPhone SE 16b imei: НОМЕР_27 .
?Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3S imei: НОМЕР_28 . НОМЕР_29 .
?Мобільний телефон Samsung J510H imei: НОМЕР_30 .
?Мобільний телефон Meizu M5C imei: НОМЕР_31 . НОМЕР_32 .
?Мобільний телефон Huawei P30 Light imei: НОМЕР_33 . НОМЕР_34 .
?Мобільний телефон Samsung J 530 FM imei: НОМЕР_35 .
?Мобільний телефон Huawei P20 imei: НОМЕР_36 . НОМЕР_37 .
?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_38 . НОМЕР_39 .
?Мобільний телефон Microsoft lumia 640 imei: НОМЕР_40 . НОМЕР_41 .
? Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3 imei: НОМЕР_42 . НОМЕР_43 .
?Мобільний телефон Samsung i929 imei: НОМЕР_44 .
?Мобільний телефон ERGO F 282 imei: НОМЕР_45 . НОМЕР_46 .
?Мобільний телефон Nomi i247 imei: НОМЕР_47 . НОМЕР_48 .
?Мобільний телефон Samsung s5282 imei: НОМЕР_49 . НОМЕР_50 .
?Мобільний телефон Samsung I 8262 imei: НОМЕР_51 . НОМЕР_52 .
?Мобільний телефон Philips Xenium V 816 imei: НОМЕР_53 . НОМЕР_54 .
?Мобільний телефон Nokia 2680 imei: НОМЕР_55 .
?Мобільний телефон Samsung C3322 imei: НОМЕР_56 . НОМЕР_57 .
?Мобільний телефон Alcatel 602D imei: НОМЕР_58 . НОМЕР_59 .
?Мобільний телефон Nomi I 184 imei: НОМЕР_60 . НОМЕР_61 .
?Мобільний телефон Nokia 216 imei: НОМЕР_62 . НОМЕР_63 .
?Мобільний телефон Nokia (RM 908) imei: НОМЕР_64 .
?Системний блок АМО Atlom X2 250.
?Екшн камера Sicam.
?Акустика JBL Flip 4 (gg0372-ch0035109)
?Монітор 22 TFT-LCD ACER s221HQLDbd (ET WS1HED01)
?Ноутбук ЄКР. 15.6 LENOVO Core i3 6100U (pf0j0vbrPF9XB6B15044)
?Інтеренет планшет NOMI C070034 16 GB 3G ( 352641100006886| 352641100036883)
?Хлібопекарня KENWOOD BM 250 (11s49)
?Інтернет планшет Lenovo Idea Tap A7600-H 32 GB(86318302161333)
?Фото вспышка Falcon SS-110B (268860)
?Ноутбук ЄКР. 13,3 HP Celeron N3050 (TJ1647LYVF)
?Фото вспышка Falcon SS-110B (268850)
?Монітор 22 TFT-LCD Philips 222E1SB (uf7a1104001740)
?Монітор 22 TFT-LCD LG 22MP58A-P (607ntab8a688)
?Ноутбук ЭКР. 10.1 Compaq Atom N455
?Фкустика TsG TG113
?Ноутбук ЄКР. 15.6 Lenovo Pentium N3710 (pf0lnmv2)
?TV LCD 32 LG 32LG7000 (908raud03094)
?Лазерний рівень Laserliner SmartCroos-Lazer
?Ноутбук ЄКР. 15.5 Acer Core i7 (lxrcg010011021117c1601)
?Праска MAESTRO MR-304 (090730401587)
?Пароварка Philips HD9140
?Фкустика SONY SRS-XB20 (3158366)
?Лазерна рулетка HILTI PD 5 (031223 050180076)
?Ноутбук ЄКР. 15/6 ASUS (C8N0AS07784832G)
?Лазерний рівень BOSH PLL 360 (702003737 20|2017)
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна в повному обсязі. Просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Сторідж Лімітед» ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, пояснивши, що відсутні докази, про те, що ломбард прийняв для реалізації речі та предмети, які здобуті злочинним шляхом. Окрім того, усе що вказано у переліку вилученого майна, під час обшуку, було вилучено з ТОВ «Сторідж Лімітед». Окрім того, на кожен вилучений предмет ломбард має укладений договір, який відповідає вимогам ЦК України. Просив відмовити у задоволені клопотання.
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №12019040730000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.
12.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, було проведено обшук приміщення, яке використовує «Скарбниця» ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7 з метою виявлення та вилучення майна, перелік якого вказано вище.
Також, 12.11.2019 року, в період часу з 19:15 12.11.2019 року по 00:30 годин 13.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує ПТ «Ломбард Гроші Тут», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 7. В ході проведення обшуку було описане заставлене майно, частина якого передано на відповідальне зберігання представнику ПТ « Ломбард Гроші Тут» ОСОБА_6
13 листопада 2019 року слідчим прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами майна, що було вилучено та визначено місце їх зберігання.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, прокурором не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які вони посилаються для накладання арешту на вилучене майно. Прокурором не спростовано тих обставин, що обшук проводився не лише в приміщенні ломбарду, а і іншому приміщенні. А також не надано доказів на підтвердження того, що вилучені речи та предмети є предметами здобутими злочинним шляхом та прийняті на зберігання ломбардом.
Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
У зв'язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими. При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в повному обсягу.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1